“Esta es una tipología regional que no se ve solamente en Paraguay sino que es abarcativa de Brasil, Uruguay y un poco de Argentina”, Carmen Pereira, viceministra de la Seprelad
00:00Generalmente van acompañadas de extensos informes en los contextos particulares de cada situación.
00:07Esta es una tipología regional que no se ve solamente en Paraguay, sino también es abarcativa de Brasil, Uruguay, un poquitito de Argentina,
00:18pero que conocemos como una situación corriente, ¿verdad?
00:22Y que es puesta de acuerdo a cada situación contextual.
00:27A mí me gustaría mencionar nada más que esta situación forma parte de mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para mover flujo de efectivo
00:39y que efectivamente en cada situación particular, en cada contextualización en la que la encontramos,
00:45vamos explicando y poniendo a disposición de las autoridades investigativas para que puedan desarrollar sus acciones, ¿verdad?
00:51Claro. De hecho, ayer al iniciar este procedimiento lo que decían era que el dinero de estas bandas criminales de narcotraficantes
01:04se está moviendo en forma paralela usando casas de cambio, en forma paralela al mercado formal.
01:12Y que en este esquema las casas de cambio, algunas casas de cambio, porque hay otras que trabajan dentro de todos los márgenes de la ley,
01:21pero algunas casas de cambio son piezas claves de estas organizaciones, ministra.
01:28Sí, efectivamente lo que nosotros encontramos como señal de alerta es el hecho de que las casas de cambio son estructuras
01:37que pueden movilizar mucho dinero en efectivo, es decir, si usted es una casa de cambio, recibe una visita de un investigador,
01:45lo más probable es que tenga luego dinero en efectivo porque es la esencia del negocio que realizan,
01:52entonces podría no llamar la atención.
01:54Lo que se verifica generalmente en este tipo de modus operandi es que efectivamente al paralelo del negocio
02:03que realizan en forma ilícita, vamos a decir, entre comillas, también existe un caudal de dinero
02:10que está realizando flujos en forma paralela, condensados en un mecanismo paralelo.
02:17Generalmente se ve una inversión en tecnología abismal, ¿verdad?, porque tienen equipos tecnológicos,
02:25servidores donde se registran estas operaciones, computadores que registran la operativa
02:30a nombre de las personas que lo hacen y generalmente codificados en los nombres
02:35para justamente burlar los controles habituales, ¿verdad?
02:38Esto no solamente se ve ya uno estando bien adentro de las estructuras criminales
02:45y conociendo efectivamente cómo es el mecanismo que utiliza la fachada de este tipo de operaciones,
02:52que es bueno decirlo, Mabel, son operaciones que están reguladas, son operaciones que tienen
02:56una legislación propia, que tienen una supervisión propia y que, como bien decís,
03:02hay casas de cambio que operan total y enteramente dentro del régimen legal
03:06y que estas operaciones realizadas por otras generalmente buscan un caudal paralelo
03:13en donde pueden llevar adelante bajo la fachada de la otra actividad toda la actividad criminal.
03:19Doña Carmen, obviamente yo entiendo perfectamente usted no puede dar nombres ni nada,
03:27pero al menos, al menos, ¿cuántas casas de cambio están bajo la lupa?
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