00:00Desde la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos
00:04dieron a conocer nuevas acusaciones en contra del expresidente Horacio Cartes.
00:10Un esquema comercial que consta en documentos de inteligencia
00:14vincula a la tabacalera del ex primer mandatario y a otras tabacaleras paraguayas
00:19a una firma que está investigada en Estados Unidos por operar con recursos de Corea del Norte
00:25y por el presunto tráfico de materias nucleares.
00:29Esta empresa en particular hoy está investigada y notificada
00:35ante el organismo de activos extranjeros en los Estados Unidos y en la FinCEN
00:42está investigado nada más y nada menos por transferencia y movilización de recursos
00:48vinculados a Corea del Norte y a elementos nucleares, a tráfico de elementos nucleares.
00:54Entonces resulta sumamente preocupante que nosotros estemos en la hoja de ruta de una situación como esta.
01:02El senador anunció además que entre el miércoles y jueves de esta semana
01:06acudirá a un juez penal de garantías para solicitar una orden que obligue al expresidente
01:11Euracio Cartes a comparecer ante la Comisión Bicameral.
01:16El presidente de la CBI indicó que los temas principales a ser abordados tienen que ver con las millonarias sumas de dinero
01:23recibidas por las tabacaleras pero que no coinciden con los volúmenes exportados,
01:29el aumento de capital que no se compadece con su movimiento comercial
01:33y transferencias interempresariales que no se justifican,
01:37elementos que según indicó apuntan a un perfil de riesgo muy alto de lavado de dinero.
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