Video: EE.UU suma a Tabesa a la lista de empresas sancionadas

Canal ABC TV

La empresa Tabacalera del Este (TABESA) es incluida en lista de OFAC. De esta manera, ya no puede realizar operaciones en dólares, al igual que otras cuatro firmas que pertenecen al expresidente Horacio Cartes.

Transcript

00:00por la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

00:04Adelante, Robert.

00:05¿Qué tal, Mabel? Buen día para todos.

00:08Estoy saliendo de acá a una conferencia de prensa

00:10que fue convocada por la Embajada de los Estados Unidos.

00:13Es para hacer un repaso de todo lo que tiene que ver

00:16con las sanciones de la OPAG,

00:17pero la novedad del día de hoy es que

00:20han incluido oficialmente,

00:24y digo oficialmente porque después voy a explicar

00:25cuál es el sentido,

00:27a la empresa Tabacalera del Este,

00:30del grupo CARTES,

00:32como una de las sancionadas por la OPAG.

00:34Entonces, a partir de hoy,

00:36esta empresa aparece en la lista,

00:40en la lista de la OPAG.

00:44Entonces, un momentito que acá estoy agarrando el documento.

00:49Lo que estaban explicando es que

00:52Tabacalera del Este es una de las empresas

00:54que tiene el periódico

00:57en base a un convenio que se había establecido.

01:01¿Me escuchan?

01:02¿Verdad, Mabel?

01:03Sí, ahora de repente está un poco más complicada tu señal,

01:07pero te escuchamos.

01:08Adelante.

01:09Espera un ratito,

01:10porque me estoy subiendo al vehículo.

01:12Bueno, Tabacalera del Este formaba parte de un conjunto

01:18de Tabacaleras a nivel internacional

01:20que tenía compromisos de pago

01:22por un acuerdo que fue firmado en 1998.

01:26Este acuerdo establecía pagos periódicos

01:29por composiciones que se hacían en materia de salud.

01:34Mantiene deudas en este sistema.

01:36Lo que explicaban es lo siguiente,

01:37que ya con la sanción que se había establecido el 26 de enero,

01:42cuando la FAG anuncia

01:44la aplicación de bloqueos a Horacio Cártez,

01:48a Hugo Velázquez y a cuatro empresas,

01:51ya indirectamente Tabacalera del Este

01:54había sido afectada por esta medida

01:56de la OFAC.

01:58Eso es lo que estaban explicando ellos,

02:00porque el expresidente de la República

02:03mantenía 50 o más

02:05del porcentaje de las acciones de Tabacalera.

02:10Entonces, ya en ese momento

02:12aplicaba para las sanciones,

02:14pero hoy la están poniendo en la lista oficialmente

02:17para otorgarle una licencia,

02:20o sea, un permiso

02:21para que ellos puedan disponer de recursos

02:23y pagar esta deuda

02:25que mantienen con esta organización.

02:28Preguntamos cuánto es el monto de la deuda,

02:31no nos pudieron precisar,

02:33pero esta es la información

02:35que nos daban esta mañana,

02:36así de manera resumida, Mabel.

02:38Estamos viendo la imagen

02:41de la nueva licencia general 7,

02:45la Global Magnisky,

02:47que autoriza ciertas transacciones

02:50y involucran ahora

02:52a Tabacalera del Este,

02:53Sociedad Anónima,

02:54o Tabacos USA INC,

02:57conforme al acuerdo de conciliación

03:01maestro de tabaco.

03:03Y lo que dicen es que

03:06la licencia general

03:10autoriza ciertas transacciones

03:12que involucran

03:13a las entidades bloqueadas,

03:15Tabacos USA,

03:17y Tabacalera del Este,

03:19o cualquier entidad

03:21en la que tabesa

03:21o tabaco posean

03:24directa o indirectamente,

03:27individualmente o en conjunto,

03:30un 50%

03:31o mayor capital o interés

03:34que normalmente

03:35sean incidentales

03:37y necesarias

03:38para los pagos

03:40en virtud del acuerdo

03:41de conciliación maestro.

03:43Lo que antes

03:45no estaba

03:46con nombre

03:47y apellido,

03:48Robert,

03:48empieza a aparecer

03:49desde hoy entonces.

03:51Así es,

03:52Mabel,

03:52esa es la información.

03:54No nos dieron

03:55muchos detalles.

03:57Preguntábamos,

03:57por ejemplo,

03:58cosas que uno

03:59quiere saber.

04:01Yo le pregunté

04:02principalmente

04:03si el anticipo

04:04de herencia

04:05es una figura

04:06válida

04:06para el cumplimiento,

04:08la desinversión,

04:09como le llaman ellos,

04:10dentro del marco

04:12de las sanciones

04:13de la OFAC

04:13y no nos responden

04:15directamente

04:16si es o no,

04:17sino que

04:18aquellas entidades

04:19financieras

04:20que operen

04:21con estas empresas

04:22tendrán que hacer

04:23la debida diligencia

04:25y comunicar

04:26a la OFAC.

04:27Esa es la respuesta

04:28ante inquietudes

04:29como esta,

04:30puntualmente,

04:31que te estoy explicando,

04:32Mabel.

04:32Otra cosa...

04:33Una cosa,

04:34Robert,

04:34un ratito.

04:36Acá le ponen fecha

04:37y tiene fecha

04:38de hoy.

04:39Dice este material

04:42que les entregaron

04:43a ustedes.

04:44El 31 de marzo

04:46del 2023,

04:48la OFAC

04:48identifica

04:50a Taveza

04:51como una entidad

04:53que pertenece

04:54directa

04:55o indirectamente

04:57en un 50%

04:59o más

05:00a Cartes

05:01y agrega

05:02Taveza

05:03a la lista

05:04de personas

05:05bloqueadas

05:07y nacionales

05:08especialmente

05:09designados

05:11SDN

05:12por sus siglas

05:14en inglés.

05:15Sí.

05:16Vos sabés,

05:17Mabel,

05:17que otra cosa

05:18que le consultaba

05:20es

05:21¿cuáles otras

05:22empresas

05:23del grupo

05:24Cartes

05:25tienen

05:25la misma

05:26situación

05:27que Taveza?

05:28Es decir,

05:2950%

05:30o más

05:30de participación

05:31de acciones

05:32del expresidente

05:33de la república

05:34y ellos

05:35dicen,

05:36bueno,

05:36no hay una lista,

05:37va a depender

05:38de las operaciones

05:41que eventualmente

05:42toquen

05:43el sistema

05:43financiero

05:44americano,

05:45entonces cualquier

05:46entidad financiera

05:48que opere

05:49ya sea con

05:50los sancionados

05:51o con empresas

05:51vinculadas

05:52a los sancionados

05:53van a tener que hacer

05:54la debida diligencia,

05:56comunicar

05:57esto a la OFAC

05:58de tal manera

05:58que posteriormente

06:00sea una evaluación

06:01de si se están cumpliendo

06:03con todos los requisitos

06:04que ellos

06:05han establecido.

06:07¿Se entiende,

06:08Mabel?

06:08Sí,

06:08sí,

06:09se entiende.

06:10Robert,

06:10¿quién dio la información?

06:12El embajador

06:13Mark Osfield,

06:14el agregado

06:15de negocios,

06:17el encargado

06:17de negocios,

06:18¿quién dio la información?

06:21Sí,

06:21la información,

06:22la conferencia

06:23de prensa

06:24fue realizada

06:26y te digo

06:26con

06:27Samuel Cipes,

06:29es el agregado

06:30comercial

06:31de la embajada

06:31de los Estados Unidos

06:32que hacía la aclaración

06:33al comienzo,

06:34yo no soy abogado,

06:36no soy un experto

06:37en materia de sanciones,

06:39lo que voy a hacer

06:39es voy a exponer

06:42en términos generales,

06:43fue una repetición

06:44de una reunión anterior

06:46que ya habíamos tenido

06:47de cuáles son

06:48las sanciones

06:49que aplica la OFAC,

06:50cuáles son los objetivos,

06:52cómo eventualmente

06:54una empresa

06:55podría

06:55salir

06:57de esa lista

06:59de sancionados

07:00de la OFAC,

07:01explicó largamente

07:02eso al principio

07:03para anunciar

07:04posteriormente

07:04esto que es la novedad

07:05y que tiene que ver

07:06con Tabeza,

07:08reitero más,

07:08lo que le permite,

07:10o sea,

07:10ellos dicen,

07:11Tabeza ya fue alcanzada

07:12por la medida

07:13indirectamente

07:14el 26 de enero

07:15cuando se hace

07:15el anuncio,

07:16tenía esta deuda

07:17con esta organización

07:18internacional,

07:19ahora le subimos

07:20oficialmente el nombre

07:22a la lista de sancionados,

07:23lo cual le va a permitir

07:24tener una licencia

07:26que le va a habilitar

07:29a hacer los pagos

07:30correspondientes,

07:31preguntábamos por ejemplo

07:31si no pagan

07:32esos compromisos

07:34que puede pasar

07:35y dicen ellos

07:35esa empresa

07:36va a tener

07:37los activos

07:39inmovilizados

07:40en algún lugar

07:40y se podría

07:41resarcir

07:41ese pago

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