Patrón Papers: La supuesta red para lavar dinero

Canal ABC TV

Personas ligadas a procesos por narcotráfico, autotráfico y contrabando aparecen como compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), entre 2014 y 2016.

Transcript

00:00Señoras y señores, palabras más, palabras menos, creo que en alguna parte del informe lo que dicen es

00:06que acá lo que se ve con este esquema es un dibujo, un dibujo que no es cierto,

00:14como que se dibujó tipo un laberinto, un dibujo falso para sostener un esquema.

00:24Entonces, esta es nuestra idea de lo que está diciendo este informe,

00:31que aparentemente, si me pueden ir poniendo todo en el mural, esto es lo que pasa.

00:38La gente normal tiene su sistema, ahorros, inversiones en el tema del cigarrillo,

00:45este es el esquema, pero ese esquema de que aparece una cosa, aparece la otra, entra, va, sale, viene,

00:52de hecho, ustedes están viendo que en este momento no se puede explicar si la plata va en concepto de utilidades,

01:00viene en concepto de utilidades, si se da un préstamo, si se da otro préstamo, si cómo exactamente se va moviendo.

01:08Quiero mostrarles la ruta que ha seguido la producción según lo que dice este informe.

01:15Todo lo que yo les voy a contar es lo que dice el informe.

01:17Según el informe, hasta el 2017, se usaron dos paraguas gigantes para explicar qué pasaba con los cigarrillos.

01:32Una de las figuras era la figura de clientes consolidados.

01:36Es como una gigantesca bolsa y en esa gigantesca bolsa se mete un montón de empresas

01:44sin necesidad de tener que explicar qué, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, nada.

01:50Importes consolidados.

01:52Según el esquema que reporta el documento, vendía por valor de 80 millones de dólares.

02:00Y Palermo, que es una empresa también del mismo grupo, vendía por valor de 325 millones de dólares.

02:08Estos dos montos que mencionan como las dos bolsas más grandes, Palermo es parte del mismo grupo.

02:18Ergo, el grupo le vende a una figura del grupo, que no es ilegal.

02:25Ojo, ¿eh?

02:25Lo llamativo es que algunas de las empresas que ustedes ven en compradores de Tabeza

02:34le compraban a Palermo, pero le compraban también a Tabeza.

02:40Aparecen en un bolsón y aparecen en el otro.

02:44Lo raro es que entre los compradores, por ejemplo, si ustedes se fijan en el tercer renglón

02:50donde dice CDF, ¿qué es CDF?

02:54CDF es Claudecir da Silveira.

02:58¿Quién es Claudecir da Silveira?

03:01Claudecir da Silveira es un nombre que apareció ahora en Aultranza.

03:07El señor se allanó una estancia de nombre, creo que Rancho Alegre, conectado a este señor.

03:15Cuando nuestro diario le llama a este señor, le dice,

03:19pero usted tiene relacionamiento con Cártez, yo no le conozco a Cártez.

03:24Pero no es cierto, señor, si nosotros tenemos una foto.

03:28Y ahí se acordó de que él sí conocía al señor Cártez.

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