Documentos entregados por Seprelad al Ministerio Público fueron filtrados. Según informes a través del supuesto esquema de lavado habrían ingresado más de 13 billones de guaraníes ente el 2014 y el 2021.
00:00Empezamos hablando de una filtración de documentos, documentos que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero
00:07ha entregado a la Fiscalía. La Fiscalía tiene en su poder ya todo un informe muy amplio
00:13sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al expresidente Horacio Cartes.
00:21Ese informe oficial entonces fue remitido ya al Ministerio Público
00:26y fue enviado además, según la información, al gobierno de Estados Unidos.
00:30El informe describe minuciosamente lo que sería una simulación de ventas y detalla el destino de la producción de Taveza.
00:38El documento asegura que solamente desde el 2014 al 2021 se registraron ingresos por más de 13.6 billones de guaraníes,
00:46de los cuales el 73% fueron adquisiciones de cigarrillos realizadas por otra empresa del mismo grupo Cartes, Palermo S.A.
00:54Entre 2014 y 2016, Palermo S.A. le compró a Taveza mercadería por más de 345 millones de dólares.
01:03Como segundo comprador aparecía en ese lapso la figura de importes consolidados,
01:08lo que sería una forma de compilar y ocultar compradores y clientes de exportación.
01:11A esta enorme bolsa, Taveza hizo figurar que le vendió cigarrillos por un valor superior a los 80 millones de dólares solamente entre el 2014 y el 2016.
01:21Posteriormente aparecen otras empresas que hicieron compras en ese mismo lapso, pero por cifras menores que Palermo e importes consolidados.
01:30Algunas de estas firmas están compuestas por personas vinculadas a casos de narcotráfico, además de robo de vehículos y camiones.
01:36En 2017, todo cambia.
01:39El reporte financiero puntualiza que entre 2017 y 2018 el esquema sufre una reestructuración donde varios compradores,
01:46algunos de los citados con antecedentes, desaparecen y las compras pasan a ser absorbidas por personas o empresas ligadas a Cartes.
01:54Entre 2017 y 2021, Palermo siguió siendo el principal comprador de los cigarrillos de Taveza,
01:59pero llamativamente varias empresas del mismo grupo Cartes se convirtieron repentinamente en clientes de la tabacalera.
02:06El reporte dice que estas operaciones son sospechosas debido a que ninguna de las citadas se dedica a la venta mayorista o minorista de cigarrillos.
02:14Entre los clientes de Taveza a partir de 2017 figura la propia hermana de Horacio, Sara Cartes,
02:19también la cementera Cementos Concepción Sociedad Anónima Emisora,
02:23también la fundación que lleva el nombre de su padre, Ramón Telmo Cartes.
02:26Incluso, a partir de ese año aparecen como compradores de Taveza otras empresas del grupo dedicadas a medios de comunicación,
02:32entre ellas Gráfica y Editorial Intersudamericana S.A. Diario La Nación, por un valor de 267.000 dólares,
02:40Multimedia S.A. Diario Es Popular Hoy y Crónica, por unos 190.000 dólares,
02:45Unicanal del grupo JBB Javier Bernardes, que siempre fue sospechado de formar parte del conglomerado manejado por Cartes,
02:52que ha pagado a Taveza también unos 226.000 dólares.
02:55En este lapso, Mercury Tabacos, vinculado a Ericko Galeano, aparece también como cliente de la Tabacalera del Este S.A.,
03:01específicamente en el cuarto lugar, con un monto de 12 millones de dólares aproximadamente.
03:07Las grandes fortunas de Taveza y de Horacio Cartes como persona física se han estado moviendo en América, Europa y Asia,
03:12además de grandes paraísos fiscales.
03:14Bancos brasileños han estado recibiendo remesas físicas de reales,
03:18que según el informe podrían provenir del contrabando de cigarrillos,
03:21ya que los depositantes del dinero son personas físicas y empresas que operan sobre todo en la frontera Paraguay-Brasil.
03:28Brasil es el primer destino de la mayor transferencia de dinero.
03:31Unos 1.380 billones de guaraníes fueron enviados al vecino país desde cuentas de Taveza,
03:37pese a que ni un solo pavilo de cigarrillos se exporta legalmente a dicho país.
03:41En segundo lugar de transferencias monetarias aparece México y en tercer lugar las Islas Caimán.
03:46Pero también aparecen otros destinos como Estados Unidos, Bahamas, Curacao, Luxemburgo, San Eustaquio e Indonesia.
03:53También se giran a cuentas de Argentina, India, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Holanda, Italia, China, Austria, Japón, Polonia y Singapur.
04:01Solamente durante los cinco años del gobierno de Horacio Cartes,
04:04su tabacalera, Taveza S.A., reportó haber vendido cigarrillos en Paraguay por valor de 1.100 millones de dólares.
04:10Si esta cifra se vendió localmente, significa que cada fumador paraguayo consumió cada día entre 89 y 94 cigarrillos entre 2017 y 2018.
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