Operativo Berilo 2.0: cuatro detenidos tras operativos

Name: Operativo Berilo 2.0: cuatro detenidos tras operativos
Uploaded: 2025-12-02T06:08:48+00:00
Duration: 5 min 46 s
Channel: Canal ABC TV
Description: La fiscal Lorena Ledesma dio detalles de los allanamientos realizados en el marco del Operativo Berilo 2.0. Mencionó que, hasta ahora, fueron 4 las personas detenidas durante los trabajos.

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La fiscal Lorena Ledesma dio detalles de los allanamientos realizados en el marco del Operativo Berilo 2.0. Mencionó que, hasta ahora, fueron 4 las personas detenidas durante los trabajos.

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00:00...en estudios contables para incautar documentación que justifiquen operaciones comerciales que se realizaron desde arriba.

00:06El núcleo es Neos Import Export.

00:08Sí, esa es la sociedad que está siendo indagada y que forma parte ya de una imputación que se inició hace dos años.

00:16En este momento ya estamos con el resultado del relevamiento de información contable y financiera

00:21y también en este momento varios de los imputados que estaban en rebeldía también se pusieron a disposición

00:27y eso habilita realizar una serie de diligencias que son las que están...

00:31¿Detenidos hasta este momento?

00:33Ya están ellos procesados y están detenidos.

00:36¿Cuántos son?

00:36Ya están sometidos y serían como 40. Forma parte de toda la estructura de hilo.

00:41¿Pero en la fecha usted lo había detenido nuevo?

00:43Sí, son cuatro que forman parte del directorio de esta sociedad.

00:48¿Estamos hablando, doctora, del lavado de activos aparentemente provenientes del narcotráfico?

00:54Sí, sí, ese es el origen ilícito que creemos.

00:58La metodología o la modalidad que realizaban es enviar divisas de dinero al extranjero

01:05supuestamente en concepto de pagos de importaciones, pero no hay consistencia

01:09entre la suma de dinero que salió del país y las importaciones que se declararon a través de aduana.

01:16Verificar esa documentación, verificar si efectivamente existieron esas importaciones

01:20es la tarea que estamos haciendo ahora.

01:22¿A qué países estamos hablando, doctora?

01:24Estamos hablando de China, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil.

01:30¿Cuál es la vinculación de Javier Cucho Cabaña, doctora?

01:34Él formaría parte de la creación de la sociedad neo-imporés.

01:39Se le atribuye a él haber inyectado capital proveniente del narcotráfico en la creación de la sociedad.

01:45Los estudios contables, doctora, ¿qué participación tienen en todo el grupo?

01:50Ahora recién estamos haciendo el registro de tres estudios contables.

01:55Una vez que nosotros podamos cotejar esta información y si la información,

01:59los documentos que existen acá realmente existen o también forma parte de un esquema de fachada

02:05para ocultar el origen del dinero, es lo que vamos a saber después de esto.

02:11¿A pesar de estar detenido Reinaldo Cucho y de igual manera seguían trabajando aparentemente de...?

02:15Este es un proceso.

02:17Cuando se da el operativo Berilo, automáticamente la firma neo-impor desaparece.

02:22La actividad que se realizó en el tiempo del 2016 hasta el inicio del procedimiento de Berilo

02:30es que estamos en una gana ahora.

02:33Pero él seguiría operando.

02:34Sí, cuando ocurre la detención de toda la estructura dedicada al narcotráfico se cierra...

02:43Bueno, estamos ahí la fiscal...

02:45Desde el 2016 al 2018.

02:46Las operaciones comerciales que se hizo y el reducido de dinero que se hizo en ese periodo de tiempo.

02:51Doctora, ¿qué específicamente están buscando en estos allanamientos?

02:56Documentaciones que permitan justificar las importaciones que ellos declararon.

03:00Doctora, ¿hay un informe...?

03:02Específicamente, Mabel, lo que la fiscal está manifestando es que no hay consistencia

03:07entre la cantidad de dinero que estas empresas enviaban al extranjero

03:12y no coincidía con lo que ellos recibían en compensación.

03:15O sea que utilizaban de fachada estas empresas importadoras

03:19y enviaban supuestamente para comprar mercaderías al extranjero

03:22y luego esa cantidad de mercadería no condice con lo que ellos estaban enviando afuera.

03:28Mabel, muchísimos estudios contables que están también en la mira.

03:31Ya dijo la fiscal que si encuentran documentos que le vincula abiertamente con el proceso

03:37también van a ser incluidos en esta investigación.

03:40En total, cuatro los nuevos detenidos en esta serie de operativos que se ejecuta en estos momentos

03:46en diversos puntos de Ciudad del Este, específicamente en la zona céntrica.

03:50Son comercios y estudios contables todos aquí en la parte céntrica de Ciudad del Este, Mabel.

03:55O sea, se hizo una simulación de importación para lavar el dinero.

04:01O sea, cuando vos agarrás y en realidad enviaste un kilo de harina,

04:06pero cobraste como si hubieras enviado una tonelada,

04:10hiciste una simulación de importación para mover una monumental suma de dinero, Tere.

04:14Así mismo, Mabel, normalmente envían una cantidad sideral,

04:21pero no reciben, reciben solamente una pequeña cantidad de mercadería

04:25porque el objetivo finalmente es enviar dinero al extranjero

04:29y luego hacer de cuenta que es una empresa próspera que está vendiendo mucho

04:36y de esa manera ellos sacan después a limpio este dinero, Mabel,

04:41y esta serie de estudios contables son los, en este caso los contadores

04:48que hacían todo el procedimiento para las gestiones administrativas,

04:52en este caso de esas operaciones comerciales contables, Mabel.

04:58Muy bien, doña Tere.

04:59¿Podemos oírle un poco más a Lorena Ledesma, por favor?

05:06Estamos hablando de montos y de...

05:11¿Pero 80 millones ya con todos estos países que usted mencionaba?

05:14No, no, es una sola las operaciones de uno de los países nomás.

05:19¿Colombia sería?

05:20No, no manejo ahora porque son muchos.

05:23¿No esperaba encontrar documentos?

05:24¿Esto podría agravar más todavía la situación de Reinaldo Cucho o no?

05:28No, el proceso con respecto a Reinaldo ya está concluido.

05:31Hay una acusación que formuló el Ministerio Público

05:33que también forma parte de esta estructura en su momento,

05:38su contribución en esta estructura ya forma parte de su acusación.

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