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Hablamos con el periodista Santiago Quintero, quien amplió la información sobre el allanamiento al Club Atlético Banfield en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas tras la transferencia del exjugador Agustín Urzi.
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00:00En este momento, con un Mariotto que siempre fue bastante resistido el AFA.
00:07Sí, bueno, hoy como ya de público conocimiento, allanaron la fe del Club Atlético Banfield
00:12por este presunto lavado de dinero por parte de Surfinanzas.
00:18En su lugar, Mariotto se desligó de la causa, dado que todo vendría por el pase de Agustín Ursi,
00:25exjugador del Club Atlético Banfield, cuando fue transferido a los Juárez de México.
00:31Y esto fue durante la gestión espinosa, Eduardo Espinoza, el expresidente de Banfield,
00:36que fue durante el año 2023.
00:39Ahora, yo recién preguntaba acerca de Ursi, si él declaró algo,
00:43si estaba al tanto de esta maniobra que se estaba realizando con su nombre detrás.
00:47¿Sabés algo de él, de Agustín?
00:49No, Ursi, por el momento no habló, no creo que esté la verdad informado,
00:56ahora sí, lógicamente, pero no, Agustín Ursi aún no habló sobre el tema, no, todavía no habló.
01:03No tendría nada que ver, según tu percepción, el jugador estaría exento
01:08de todo este enchastre del que estamos relatando.
01:12No, no, yo la verdad que creo que no, más que nada porque ya pasó hace dos años, además.
01:17Claro.
01:18A ver, el tema, Santi, es también entender tu percepción como persona que cubre el mundo Banfield.
01:24¿Qué pensás que va a pasar?
01:26¿Sentís que hay una responsabilidad fraudulenta por parte de sus finanzas o no?
01:32Mirá, yo creo que, como dije recién, viene de lo que fue la gestión Eduardo Espinoza.
01:39En teoría, esto se da todo por un presunto lavado de dinero.
01:44Durante la gestión Espinoza se pide un préstamo a una empresa alemana, ¿no?
01:51Que es Aurira Lick, por alrededor de dos millones de euros.
01:55¿Sí?
01:57Esta plata no se devolvió.
01:59Entonces, vencidos los plazos sin pagar, se renovó un mecanismo de repago de la obligación
02:04vinculada a la transferencia del jugador Agustín Ursi.
02:07Acá es donde entra el jugador en la ecuación.
02:12Claro, si van a quedar con un porcentaje.
02:13Que le daba a esta empresa alemana el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador
02:18desde Banfield a Juárez de México.
02:21Yo creo que esto, en un futuro, ya mismo ahora, va a tener mucho impacto.
02:29Más que nada porque Surfinanzas ahora está completamente ligado al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia.
02:37Claro.
02:38El tema es que ahora también lo que se está investigando es si ese préstamo verdaderamente existió
02:42o fue un excuso, una pantalla para blanquear dinero, para blanquear plata.
02:47Por eso se está investigando tanto a la empresa que vos mencionabas,
02:50como al intermediario, que en este caso es Surfinanzas,
02:52y obviamente a quienes habrían pedido ese préstamo y mezclado en un fideicomiso todo ese dinero.
02:58Exactamente, sí.
03:01Con la transferencia de Ursi al exterior, bueno, como decía recién.
03:06Todo raro.
03:07Raro el movimiento es...
03:08Todo raro.
03:09A ver, renegociar un préstamo que no pagaste diciendo que ibas a quedarte con un porcentaje de la venta
03:14en el caso de que llegara a ocurrir y si no ocurría igual te ibas a quedar con un millón.
03:18¿Es extraño ese manejo?
03:20En el mundo del fútbol están los que aparecen, cuando aparece la sociedad de las anónimas deportivas,
03:25te entregan una determinada cantidad de dinero por quedarte y se quedan con la representación
03:33de 5 o 6 juveniles.
03:35Sería algo similar a grandes rasgos.
03:38¿Qué quiere decir?
03:38Claro, pero vos habías prestado plata en este caso.
03:40Bueno, acá te entraría.
03:41Habías pedido prestada plata, claro, estabas pidiendo un préstamo.
03:43Entre otras cosas.
03:44Y lo que no se sabe es si esa plata...
03:45Porque ¿por qué no se devolvió?
03:46¿Esa plata realmente existió?
03:48¿Realmente se prestó?
03:49Por eso se está pensando en esta posibilidad de blanquear la plata que estaba en realidad sucia,
03:54en una estratosfera un poco más legal, formal, como es el hecho de que estuviese la financiera
04:00de por medio.
04:01¿Cuál es la implicación?
04:02Sí, dale, Marco.
04:03Santiago, ahora, ¿todo esto lo salpica Tapia?
04:09¿Cómo?
04:09Perdón.
04:10Todo lo que está pasando, lo que pasa en Banfield, ¿lo salpica a Tapia?
04:16Y yo creo que sí, porque Tapia hoy está muy ligado a Azul Finanza, por el hecho de que,
04:23bueno, no sé si se acuerdan ustedes, el préstamo que le dio Claudio Tapia a San Lorenzo,
04:29que fue cerca de 300 millones de dólares, pasó por Surfinanzas, por esta empresa que
04:36ahora está acusada de lavado de dinero.
04:40Y Surfinanzas hoy es uno de los main sponsors de Banfield, como de tantos otros clubes,
04:47como son Barraca Central, que justamente es el equipo de Tapia y demás.
04:53Santiago, aguardas un segundo, porque justamente en Surfinanzas está Mati López.
04:57Mati, dale.
04:59Sí, siguen los movimientos, sigue trabajando la policía en este lugar, la Policía Federal.
05:08A ver, hay peritos informáticos que están revisando los dispositivos electrónicos de Surfinanzas.
05:16Reitero, esto seguí al 700.
05:19Ahora, hay una cuestión, no, porque había empleados que hace un ratito salieron.
05:23Vos me preguntabas, Rochi, también hoy qué decían los empleados y demás.
05:27Bueno, lo único que me dijeron, por ejemplo, una empleada que salía recién, mirá, yo no sé nada.
05:33Después hay otros empleados tercerizados también que están trabajando en el lugar,
05:37pero no tienen mucha información.
05:38De hecho, no tienen ni idea de por qué se lo vincula al Chiquitapia con Surfinanzas.
05:44Recién, bueno, ustedes ahí en el piso lo estaban trabajando ese tema, pero lo que me dicen es que no saben absolutamente nada.
05:50Ahora veo que la policía está revisando también algunos papeles, están con carpetas, revisando, bueno, completamente los escritorios, las computadoras.
06:02Y si esto pareciera que va a durar mucho tiempo, porque imagínate que arrancaron a la mañana a hacer estos procedimientos.
06:09Y hasta ahora siguen trabajando en el lugar.
06:12Hay varios policías que están haciendo comunicaciones telefónicas, informando algunas situaciones.
06:18Porque, bueno, acá quien está trabajando es el Departamento Técnico de Cibercrimen.
06:25Bueno, todo el análisis que se desprenda de este allanamiento va a ser importante para la causa.
06:31Recordemos, por ahí se mezcla un poco todo.
06:33La semana pasada un allanamiento por la causa Andís, que ahí también se cree que habría un tipo de direccionamiento del dinero hacia el fútbol.
06:46Después está lo de Banfield, que, bueno, justamente hay una especie de pase por un préstamo de 2 millones de euros.
06:54Y cuando se lo traspasan, Agustín Orsi, a un equipo mexicano, le dicen también, bueno, queda el 30% y se garantiza por lo menos un pago de un millón de euros para después terminar de pagar el total de la deuda.
07:10Ahora también se habla de un fideicomiso que se habría...
07:15Mati, ponelo un punto ahí.
07:16Todo lo que está describiendo, hasta ahora, tiene que comprobar la justicia que eso está conectado en algo.
07:23Con Tapia.
07:24Con la AFA primero.
07:26Y después con Tapia.
07:27Bueno, pero a Tapia lo tenés vinculado con lo que comentaba recién nuestro compañero, el caso San Lorenzo.
07:33Eso es lo que también quería preguntarles a ustedes.
07:35Si es normal, es común que los derechos de televisación se administren a través de una financiera.
07:41No lo sé, es un detalle muy fino.
07:42Porque es un detalle fino, pero sumo al compañero que sigue todavía.
07:47Santiago.
07:47Santiago, gracias por seguir ahí.
07:49¿Es normal, es común que una entidad utilice una financiera en el medio para administrar estos derechos de televisación?
07:57Porque la financiera elegida en este caso fue Surfinanzas.
08:01Es el primer nexo que se encuentra entre el Chiquitapia y Vallejo.
08:05No, no, justamente por esto también suena raro, la verdad que no es normal.
08:10Ok, suena raro, está bien.
08:12Está bien, si me lo decís vos, yo para mí es algo completamente desconocido, pero si suena raro, entonces claramente ahí tenés una pista para investigar.
08:19¿Por qué estaba Surfinanzas metida en el medio?
08:21En este adelanto que le da a San Lorenzo cuando Chiquitapia promete que los va a ayudar, les va a dar una soga en un momento financiero complejo.
08:27Es que ahí ya llegaste, ahí ya tenés un movimiento de dinero con Surfinanzas de por medio.
08:32Eso está confirmado, hay papeles que lo demuestran.
08:35El tema es ver si se comitió o no una maniobra ilícita.
08:38No, y tenés que demostrar que Tapia sabía todo esto.
08:41Es que lo dijo Tapia, Tapia fue a buscar a Surfinanzas para generar este movimiento de plata.
08:45Por eso lo que ponía yo como ejemplo anteriormente de lo que tiene que ver con por qué se la juzga a Cristina y por qué va a presa.
08:53Es muy simple, yo lo pensaba igual que vos la semana pasada.
08:55Mirá que bien, por acción o por omisión.
08:58Sos jefe de una asociación ilícita, o sos presidente en este caso, tenés que estar enterado de lo que hacían tus segundos o terceras líneas.
09:07Si estás presente.
09:08Claro, si sos presidente se supone que sí, por eso Cristina está presa.
09:11Pero en este caso, está bien, no es lo mismo administrar un país que administrar un club de fútbol.
09:14Pero la aspa, te digo.
09:17Pero bueno, claro.
09:18Es parecido a la aspa.
09:19Mirá, un poco acá lo ponemos en línea de tiempo para que la gente lo entienda un poco.
09:24En abril del 2024 arranca la investigación por los movimientos fraudulentos de Surfinanzas.
09:30Y ahí es donde en noviembre de este año empieza la denuncia penal en donde aparece Surfinanzas que se conecta con el tema Andis.
09:39Es algo que uno, si quieres que vea un cuento, ni Fontana Rosa se animó a tanto.
09:45Y de acá, de la investigación de Surfinanzas, y acá de un poco lo que hablaba Adrián, aparecen 42 empresas fantasma y 32 monotributistas de dudosa procedencia.
09:56Claro, que no podían corroborar que tuviesen ese nivel económico financiero para mover tanta plata.
10:02Sí, además trae como un describimiento al sistema financiero en general.
10:05Digo, había, por ejemplo, clientes que son, no sé, empresas no tan grandes.
10:11O sea, comercios que trabajaban con Surfinanzas.
10:15Había personas, digamos, que estaban vinculadas a esta institución.
10:18Así que eso también habla un poco del describimiento y un poco de lo que se debe tener en cuenta para también operar con el sistema financiero legal.
10:27Es interesante porque desde este punto, desde Surfinanzas hasta este punto, o sea, acá arrancaron con 800 millones de pesos.
10:35Y acá ya pasamos a 3.300 millones.
10:40O sea, el salto de dinero que, bueno, obviamente la investigación avanzando de los números que estamos hablando.
10:46Plata que después generaba intereses, entonces iba duplicando, iba generando un caudal mayor.
10:52Por eso es mucha, me parece que no vamos a tener nunca noción de cuánto dinero realmente estamos hablando.
10:58Bueno, pará, yo tengo separado acá algo que quizás te sirve, que no creo que sea lo exacto.
11:03Pero de este número de 42 empresas y 32 monotributistas estamos hablando, perdón que lo lea, pero no me acuerdo los números, 72 mil millones de pesos.
11:12Es una locura.
11:13Es mucha guita.
11:13Es mucha guita, que es lo que decís vos.
11:15Es muchísima plata.
11:16Además, 42 empresas fantasmas.
11:18¿Cómo pueden funcionar tantas empresas de este tipo?
11:21Nadie se da cuenta, o sea, es algo inédito.
11:24Va, no inédito porque es algo que pasa en la Argentina, pero es algo que cualquier persona pondría la lupa por lo menos, ¿no?
11:31Matías López con el último salida desde donde estás trabajando.
11:33Mati, dale.
11:37Bueno, sí, se sigue trabajando en el lugar.
11:40Hay una cuestión que hay que entender también, que todo esto es materia de investigación, que ahí también hay muchísimas preguntas que surgen, pero también hay mucha gente preguntándose qué va a pasar con el fútbol, cómo va a ser la situación de estos allanamientos.
11:57Y si avanza esta causa, cómo va a seguir también la situación de Claudio Chiquitapia.
12:02Por el momento, lo que van a hacer los investigadores acá es trabajar puntualmente sobre lo que están buscando, que es la información que brindó hoy, o en las últimas horas al menos, la DGI sobre esta deuda que tenía, bueno, puntualmente Banfield.
12:18Después se suma también el otro punto clave, que es el fideicomiso que se habría creado supuestamente para lavar dinero y por otro lado también la situación de la Andis.
12:30En este caso van a seguir investigando acá lo que se presume por parte de la justicia y es lo que está investigando, es supuesto lavado y evasión de impuestos.
12:41Lavado de dinero y evasión de impuestos.
12:43Veremos cómo continúa. Por el momento van a seguir trabajando en el lugar los peritos informáticos hasta por lo menos dos horas más.
12:52Seguimos con lo que veníamos repasando en toda la información, un poco lo que adelantaba Rosario.
12:57Todo este movimiento hace que aparezcan diferentes aspectos.
13:00Obviamente que después de las 42 empresas fatales, obviamente que tenés una fiscal que es Incardona, que recién lo que contaba Tomás, que pide diferentes ensanamientos.
13:09Este muerto que digo es tremendo.
13:11Claro, pero no está mal lo que decía el economista porque a la vez hay que investigar, me parece.
13:16Fallaron un montón de escalones de control en esta historia.
13:20A fuegos.
13:20Exacto. ¿Hace cuánto tiempo que estas 42 empresas fantasmas venían lavando dinero o moviendo dinero de forma ilegal?
13:28Estos 32 monotributistas, ¿hace cuánto tiempo que no pueden constatar cuánto dinero cobran en relación a lo que mueven?
13:35Te voy a robar, Adri, que vos dijiste, después cualquier monotributista hace una factura que está de más y te manda un mail a Arca y te sos, pareciera que sos el peor del fondado.
13:43Pero es que pasa con cualquiera, personas que quieren comprar dólares, falta la alerta.
13:48Claro.
13:48O sea, imaginate cómo no te va a saltar en este caso.
13:51Además, estaba viendo los requisitos principalmente para hacer un fideicomiso.
13:56Y una de las cuestiones básicas es, se deben presentar los documentos de identidad del fiduciante, el fiduciario, el beneficiario, así como también información detallada sobre todos los bienes que se aportan y los documentos personales y legales del fiduciario.
14:10O sea, hay que dar un detalle...
14:13Muy específico.
14:14Sí, que lleva un montón de tiempo a hacer este tipo de instrumentos. Por lo tanto, esto es muy grave.
14:19Otra cosa que no entiendo...
14:20Mirá, y acá sale lo que recién decías vos, Rochi, le pusimos Banfield Gate, un chiste, un poco en broma, de lo que tiene que ver con Ursi, lo que explicabas vos.
14:29De toda esta investigación sale este movimiento de dinero que no queda claro dónde están esos 2 millones de dólares.
14:35Que dentro del número que estamos...
14:36Si existieron o no en algún momento.
14:38Es muy larga, es poca guita la que estamos manejando entre todos estos números.
14:42Y bueno, después acá tenés todo lo que es...
14:45Perdón que los lea, pero son muchos clubes.
14:47Investigaciones a San Lorenzo, a Racing...
14:50Ah, perdón, ya lo vamos a ver.
14:51Y bueno, y acá es donde se desprende el mundo Tapia.
14:55Porque tenés a la coalición cívica pidiendo a la Tapia que...
15:00Preguntándole si todo esto está vinculado sobre su crecimiento de su matrimonio.
15:04Si las quintas, las casas, si moverse en helicóptero, como lo denunciaron algunos vecinos.
15:09Sí, está el video, además.
15:11Si todo eso está vinculado a él.
15:13Reconemos que también tenía un sueldo millonario porque él tenía un puesto en lo que tiene que ver con la recolección de basura.
15:18Era vicepresidente de una empresa y no ganaba la mínima.
15:23Tenía un sueldo muy grande.
15:25Entonces, tenés lo de la lista de clubes, Pacu.
15:28Sí, le hago una pregunta rápida a Santiago antes de despedirte.
15:31Santiago, es muy importante tener tu testimonio.
15:33Me interesa saber si es normal que haya una billetera de clubes, así como se hacía llamar en este caso Surfinanzas, lugar por donde iban moviendo el dinero, más allá de dónde provenía cada peso, cada centavo que estaba en ese lugar, que entraba y salía.
15:48¿Es normal que exista esta intermediación financiera en los clubes?
15:52No, no, para nada.
15:55Ok, eso tampoco, claro. Eso también llama la atención, quiero decir.
16:00No, sí, sí, tal cual.
16:01Y es algo que, bueno, afecta directamente a Banfield. Pensemos que es un Banfield que no clasificó ni a los play-offs de ninguno de los dos torneos.
16:10Es un Banfield que está inhibido por la FIFA, que no puede incorporar de cara a lo que es el año que viene.
16:17Y la verdad que este problema, que encima es heredado de otra gestión, la verdad que es algo muy duro para el club.
16:24Claro. Santiago, te agradecemos profundamente nuevamente. Gracias por estar del otro lado. Seguramente te vamos a seguir convocando para hablar sobre este tema.
16:32Gracias, ¿eh?
16:33Dale, un gusto. Un abrazo grande.
16:34Enseguida volvemos. Estamos trabajando desde Surfinanzas, pero tenemos que hacer unos pequeños consejitos, faltando 8 minutos para las 8 de la noche.
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