EUA alertó sobre 10 casinos en México que lavan dinero para el Cártel de Sinaloa

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El Departamento del Tesoro de #EUA alertó sobre 10 casinos en #México que lavan dinero para el Cártel de Sinaloa. Según Estados Unidos estos casinos enviaban pagos a los capos y estos les daban instrucciones sobre cómo evadir los sistemas de detección de este delito. Estos son:   #NoticiasConNachoLozano

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00:00Y ahora desde Estados Unidos están atacando las redes transnacionales

00:03dedicadas a lavar dinero para el cártel de Sinaloa usando casinos.

00:08Y en estas acusaciones, una familia que operaba en nuestro país.

00:18El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre 10 casinos en México

00:23que lavan dinero para el cártel de Sinaloa.

00:26Reveló que estos establecimientos de juego están controlados por un grupo criminal

00:31que tiene una larga trayectoria de transacciones financieras para lavar dinero.

00:37Estos casinos son

00:39Eminé Casino, Casino Mirage, Midas Casino en diferentes locaciones,

00:46Palermo Casino en Nogales, Sonora y Escampa Casino en dos estados.

00:52Según el gobierno de Estados Unidos, estos casinos enviaban pagos a los jefes del cártel

00:58de Sinaloa y estos les daban instrucciones sobre cómo evadir los sistemas de detección

01:04de lavado de dinero internacionales.

01:07El Departamento del Tesoro ha sancionado también a 27 personas y empresas ligadas a la familia

01:13de origen albanés, Giza, dueña de restaurantes y centros de apuestas.

01:20En 2022 fue acusada de lavar dinero para el cártel de Sinaloa

01:24y de tener nexos con el narcotraficante Ismael Elmayo Zambada.

01:28Hasta el momento se desconoce si los 10 casinos señalados por el gobierno de Donald Trump

01:37estarían incluidos en los 13 centros de apuesta que ya intervino el gobierno mexicano.

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