00:00Uma operação que foi deflagrada hoje, pessoal, mirando uma quadrilha de estrangeiros
00:05especializados em golpes virtuais, mais um,
00:08que tinha, na verdade, uma estrutura de empresas tão sofisticada,
00:11mas tão sofisticada, que movimentou quase 500 milhões de reais em apenas oito meses.
00:17E a gente recebe agora no palco do Morning Show o próprio delegado do caso,
00:20Ramon Euclides Guarnieri Pedrão,
00:23pra falar sobre essa organização criminosa com a gente, né?
00:26Bom dia, delegado, muito obrigado pela presença.
00:28Como é que essa quadrilha internacional agia, afinal de contas,
00:32pra gente até evitar que novas quadrilhas possam cometer crimes parecidos?
00:37Bom dia, palavra sua.
00:40Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes, a audiência.
00:44Bom, André, essa é uma investigação que começa na cidade de Rosana,
00:49lá no pontal do Paranapanema.
00:51Uma vítima, ela foi ludibriada no sentido de que
00:56ela estaria sendo contratada através de um site
00:58para a realização de aportes financeiros
01:02e pequenos serviços de impulsionamento
01:06nas redes sociais e ela receberia
01:09remuneração em virtude disso.
01:13Chegou até a receber uma parte
01:15a título de pagamento,
01:16mas não passava de um ardil empregado pelo Orprim.
01:20Esse foi o começo da investigação, né?
01:23Nós pensávamos estar diante de apenas mais um caso
01:26de fraude eletrônica, são muitos,
01:28mas, na verdade, com o avanço das investigações,
01:31quando nós vamos caminhando para os afastamentos
01:34do sigilo bancário, enfim,
01:35a gente verificou que, na verdade,
01:37as empreitadas no ramo de fraudes eletrônicas
01:41eram apenas um pequeno nicho
01:43dessa organização criminosa.
01:44conseguimos elucidar que eles eram chineses, né?
01:51Que, ao lado de alguns brasileiros,
01:52na verdade, montaram toda uma estrutura
01:55para realizar a lavagem de capitais
01:57de delitos de valores provenientes,
02:00não apenas de fraudes eletrônicas,
02:02até a investigação mostra que é uma pequena parcela,
02:05mas também com a contratação de empresas
02:07terceirizadas na realização de lavagem de capitais
02:11para quem as contratasse,
02:14e também passaram a integrar essa organização criminosa,
02:18realizar a lavagem de capitais de valores oriundos
02:20de facções e de crimes de outros tipos, né?
02:26A partir daí, diante da complexidade,
02:28nós colocamos a investigação em conjunto
02:30com a unidade de inteligência lá do DEN-8
02:33e do presidente Prudente,
02:34e passamos a desenvolver em conjunto
02:36com o Ministério Público
02:38todo o trabalho investigativo
02:39visando a identificação do núcleo
02:42dessa organização criminosa, né?
02:43Deixamos os correntistas de lado,
02:45vão responder apenas pelo crime
02:48do estelionato majorado ali,
02:50e na verdade focamos no núcleo
02:52dessa organização criminosa,
02:54e hoje a gente deflagrou
02:55a fase ostensiva dessa operação, né?
02:59Decorrente dessa investigação
03:01que começa apenas a partir
03:04de um pequeno delito, né?
03:06É isso aí, delegado Ramon, Euclides, Guarnieri, Pedrão,
03:09a gente vai aqui com o David de Tarso,
03:10delegado, para a próxima pergunta.
03:12Bom, primeiramente, prazer em revê-lo, né?
03:14O doutor Ramon aí, que é da minha região,
03:16de presidente Prudente,
03:17em relação a esse caso
03:19que vocês estão investigando,
03:20me chama a atenção também
03:21a quantidade de dinheiro
03:23que vocês conseguem vislumbrar, né?
03:26Que nem essa quadrilha,
03:27arrecadou em oito meses
03:27quase 500 milhões de reais.
03:30Então, era um esquema de,
03:31realmente, você...
03:32eles faziam propaganda,
03:34você investe dinheiro
03:35e tem os ganhos triplicados, quadriplicados.
03:38Essa promessa também, né?
03:39Eu acho que é importante
03:40o senhor fazer o alerta.
03:43Sim, é tanta promessa
03:44pra vítima que estava sendo ludibriada
03:46e daí enganada,
03:48ela enviava os valores
03:50para contas de correntistas
03:52que nada mais são
03:53do que pessoas de origem simples,
03:55pessoas de baixíssimo poder econômico,
04:02e essas pessoas também eram enganadas
04:04no sentido de que
04:06forneça seus dados,
04:08nós vamos fazer um pequeno pagamento mensal,
04:10nós vamos até com cestas básicas
04:12e até mesmo com a promessa de trabalho, né?
04:14Então, eles acabam fornecendo esses dados
04:16para a organização criminosa
04:18e a partir dessas contas iniciais,
04:20eles começam todo o esquema
04:24de lavagem de capital.
04:26Mas é importante que se diga que
04:27a Orcrim de hoje,
04:29o que ficou constatado com a investigação,
04:31é que ela atuava muito,
04:33para muito além das fraudes eletrônicas, né?
04:36Até porque a quantidade de,
04:38o altíssimo valor movimentado
04:41pela Orcrim chamou a nossa atenção também
04:43quando nós vamos avançando
04:45nos afastamentos de sigilos bancários,
04:49financeiros e fiscais,
04:51a gente percebe a vultosidade
04:54da atuação dessa organização criminosa,
04:56que podemos dizer
04:57é uma organização criminosa sino-brasileira.
04:59Operação Cineres aí está de parabéns,
05:02mostrando quando Polícia Civil e Ministério Público
05:04atuam juntos, em conjunto, com agilidade,
05:06mostrando aí para essas quadrilhas internacionais
05:09que o Brasil jamais aceitará ser um playground
05:12para vigarista cibernético,
05:14vigarista digital.
05:15Obrigado, delegado.
05:16Ramon, a gente exaltando sempre aqui o teu trabalho,
05:19a gente sempre aqui com portas abertas.
05:21Obrigado.
05:23Um abraço a todos, fiquem com Deus.
05:25Obrigado.
05:26Obrigado.
05:27Obrigado.
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