00:00Los vínculos entre las redes chinas de lavado de dinero y las organizaciones criminales de México
00:06han encendido las alertas en Estados Unidos. ¿Te has preguntado cómo estas alianzas afectan
00:12la seguridad internacional? Un informe del Congreso estadounidense advierte que el riesgo
00:17es mayor debido a la gran cantidad de dinero que estas redes mueven y a su relación con
00:23el tráfico de fentanilo. Según el informe del Congreso de Estados Unidos, estas redes
00:28de lavado de dinero chinas, conocidas como RLDC, no utilizan métodos necesariamente distintos
00:36a otras organizaciones, pero su capacidad de mover grandes sumas y evadir controles las
00:42convierte en un problema de seguridad y política exterior para Washington. El documento resalta
00:48que estas redes ayudan a organizaciones criminales transnacionales mexicanas, incluyendo el Cártel
00:56de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de igual forma el Cártel del Golfo, y que en
01:02muchos casos no hay vínculo directo con el gobierno chino, sino con ciudadanos adinerados
01:08que buscan acceso al dólar.
01:10Entre 2020 y 2024, instituciones financieras reportaron a la Red de Control de Delitos
01:17Financieros de Estados Unidos, actividad sospechosa por más de 312.000 millones de dólares. Estas
01:24superaciones están relacionadas con delitos como narcotráfico, tráfico humano, evasión
01:30fiscal y cultivo ilegal de marihuana. Para mover este dinero, las redes usan métodos
01:36diversos, desde transferencias interbancarias, negocios de envío de dinero y casinos, hasta
01:43aplicaciones de mensajería, criptomonedas, mulas reclutadas en redes sociales, compañías
01:50fachada y bienes raíces.
01:53Entre las acciones más recientes para frenar estas prácticas, Estados Unidos sancionó
01:58a tres bancos mexicanos, C-Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, involucrados en
02:07lavar dinero del tráfico, lo que obligó a estas instituciones a cesar operaciones.
02:13El informe también sugiere que para combatir estas redes se podrían impulsar estrategias
02:18de cooperación bilateral o trilateral con China y México, o en su defecto, presiones
02:25unilaterales, además de fortalecer la regulación de bienes virtuales y mejorar la coordinación
02:31del FinCEN, con los reguladores bancarios. Un ejemplo reciente es Yan Lin, ciudadano chino
02:38que operaba desde México y lavaba decenas de millones de dólares para el cártel de
02:43Sinaloa. Él recolectaba el efectivo generado por la venta de drogas, compraba electrónicos
02:49y los enviaba a compradores en Hong Kong, quienes regresaban el dinero ya blanqueado a las redes
02:55criminales mexicanas.
02:56¿Qué opinas sobre esta forma de operar de la delincuencia organizada? ¿Crees que
03:01estas redes pueden ser contenidas por el gobierno mexicano? Déjanos tu opinión en los comentarios,
03:08no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte
03:13informado sobre lo que pasa en México y el mundo.
03:26Gracias.
03:27Gracias.
