00:00Él es secretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012, está preso en Estados Unidos
00:06por el vínculo con organizaciones delictivas en particular, o el cártel de Sinaloa en particular, en Estados Unidos.
00:14Con respecto al caso García Luna, es un ejemplo de los alcances de la inteligencia financiera
00:21y de la coordinación interinstitucional, es el caso vinculado con Genaro García Luna.
00:26Entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos
00:35y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados
00:41entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social
00:47y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
00:53El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios,
00:59la participación coordinada de servidores públicos y particulares
01:04y el uso de empresas fachadas, entre ellas NUMBAC.
01:08A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera
01:12presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019
01:18y posteriormente una demanda civil en Florida.
01:21¿Qué va a pasar con el dinero recuperado del caso García Luna?
01:26La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 5.8 millones de dólares,
01:31casi 100 millones de pesos, recuperados por la Unidad de Inteligencia Financiera
01:36serán destinados a proyectos educativos en Guerrero.
01:39En particular, explicó que se trabaja para llevar estos recursos a la montaña de Guerrero,
01:44principalmente para educación media superior y superior,
01:48además de atender necesidades de educación básica.
01:50Pero esta cantidad sería apenas una parte de los recursos que el gobierno
01:54busca recuperar por las operaciones atribuidas a la red de García Luna.
01:58Del 2012 al 2018, hasta ahora se ha podido recuperar, adelante,
02:07se gana ese juicio civil y hasta ahora se ha podido recuperar 5.8 millones de dólares.
02:16Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero.
02:21Sheinbaum señaló que existe una estimación de 528 millones de pesos
02:27y 727 millones de dólares relacionados con presuntos fraudes, corrupción y cohecho entre 2012 y 2018.
02:35La propia presidenta aclaró que esos cientos de millones de dólares
02:39no están actualmente depositados en una sola cuenta.
02:42Se trata de una estimación del monto asociado a las operaciones investigadas.
02:47Y la UIF asegura que la investigación continúa para localizar más propiedades
02:52o cuentas vinculadas con la familia Weinberg.
02:54El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío,
02:59triangulación y movimiento de los recursos.
03:02Entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas
03:09con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares,
03:14de acuerdo con la información presentada en el esquema.
03:18La familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa
03:23vinculada con García Luna.
03:25Se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales
03:31a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.
03:37Con un sobreprecio en estas contrataciones,
03:41la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea.
03:46Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario,
03:50simulaban la materialidad de los contratos
03:53y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
03:59El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares,
04:02señaló que algunas propiedades ya fueron identificadas
04:05y podrían ser vendidas para que los recursos pasen al Estado mexicano.
04:09Por ahora, el dato concreto es este,
04:115.8 millones de dólares ya recuperados y destinados, según Sheinbaum,
04:16a atender necesidades educativas en Guerrero.
04:19¿Crees que los recursos recuperados de casos de corrupción
04:22deberían destinarse a las zonas con mayores necesidades?
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04:26y no olvides suscribirte al canal de La Silla Rota.
04:33Gracias por ver el video.
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