00:00Bueno, Basilio Núñez por un lado. Por otro lado, en la Fiscalía empezó la conferencia de prensa. A ver, vamos
00:04a la Fiscalía también.
00:05El escrito de denuncia consta de unas 200 fojas, además de documentos anexos que totalizan casi 2.000 fojas que
00:12tienen que ser analizadas.
00:14Y bueno, se empezaron a tomar decisiones en base a la investigación, ya que del análisis inicial existen elementos de
00:22sospechos...
00:22Francisco Cabreras, el fiscal que habla.
00:24...que dichas conductas podrían tener relevancia penal y por lo tanto, conforme las atribuciones que nos establece el Código Procesal
00:32Penal,
00:33también nos encontramos en la tarea de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias.
00:39Sobre la detención, doctor, ¿esto en qué se basa específicamente la orden de detención?
00:44Sí, principalmente en base a la necesidad de contar con la presencia y sometimiento de estas personas que van a
00:51ser investigadas
00:52y ante la comunicación, a modo de inteligencia, de que habrían personas dentro de esa lista que podrían huir del
01:03país.
01:03Si la investigación es incipiente, además de la lesión de confianza, ¿podrían atribuirse a estas personas otros delitos?
01:10Sí, como bien lo señalaste, bueno, la investigación es incipiente.
01:15Del cúmulo de información que está siendo analizada, se generan hipótesis de varios otros hechos punibles que podrían acontecer, ¿verdad?
01:25Se habla de una eventual lesión de confianza, se puede hablar también de una conducta indebida en situaciones de crisis,
01:31estafas...
01:32O sea, todos aquellos delitos que tienen un componente económico y que finalmente tiene como resultado un perjuicio o un
01:41beneficio ilícito, ¿verdad?
01:42¿Estos detenidos, doctor, no serán imputados ya hoy a raíz de la detención?
01:47Bueno, como...
01:48¿A qué aspecto se les...
01:49Como sabrán, con una consecuencia inmediata de la detención es la puesta a disposición de un juzgado
01:55en el eventual caso que el Ministerio Público considere solicitar medidas cautelares, ¿verdad?
02:01Nuestro ordenamiento exige que para la presentación de una medida cautelar
02:05venga acompañada de un acta de imputación.
02:07Entonces, en este acto, en este momento, estamos justamente analizando estos elementos
02:12a ver si existen los elementos de sospechas suficientes para la presentación de un acta de imputación
02:18o se continúa investigando.
02:19Hay dos personas que ya fueron detenidas o se dieron por detenidas en los últimos momentos.
02:23¿Serán citadas conforme sean detenidas las otras o ya hay una convocatoria?
02:29Efectivamente, ya nos comunicaron la detención de dos personas.
02:32Como sabrán, también nosotros tenemos plazos para tomar una decisión en base a estas detenciones
02:37y, bueno, serán puestas a disposición, yo creo que en el transcurso de la mañana.
02:42¿Quiénes son los detenidos, doctor?
02:44No te quiero mentir, tengo tenido una persona de sexo femenino y una persona de sexo masculino
02:48los que fueron detenidos.
02:51¿No los han llevado a ellos, doctor?
02:53Todavía no se tomó esa decisión.
02:55Como te digo, lo que se va a definir es en qué momento serán puestos a disposición
03:00del Ministerio Público.
03:01El lugar de detención ya le corresponde también al órgano que hizo la aprehensión,
03:07que es la policía.
03:08¿Quiénes son los que estarían fuera del país, doctor?
03:11¿Quiénes estarían fuera del país, según la información que maneja la fiscalía?
03:14Tenemos información que, por lo menos de manera oficial, a partir del registro de migraciones,
03:21de una persona de sexo femenino que estaría fuera del país.
03:24El resto no presentan, por lo menos, salida oficial.
03:26¿Se puede reiterar la sospecha, doctor, atendiendo a que estas personas ahora están con orden de detención?
03:33Sí, como hay parte de la porción fáctica que ya es de público conocimiento,
03:38que son ciertas irregularidades que el BCP detectó en el marco del sumario de la investigación
03:44que lo estaba haciendo internamente.
03:46A partir de esa información es que se fueron construyendo relativamente hipótesis
03:52de lo que podrían ser los hechos de relevancia penal
03:55y conforme el análisis y la determinación de esos hechos es que se va a presentar eventualmente
04:01algún acta de imputación, si es que lo amerita.
04:03¿Cuál es la intervención en este momento?
04:07Estamos en un proceso de realizar operativos, ya sea pedido de información,
04:14búsqueda de personas, constituciones, todo lo que a nosotros nos sirva para la recopilación
04:20de elementos de convicción, ya sea documentales, informes,
04:25todo lo que sea necesario para la investigación van a ser realizadas en las próximas horas.
04:28¿Esto va a ser rápido, doctor, atendiendo a la desesperación de la gente?
04:32Bueno, como sabrán, a nosotros el mismo proceso no establece plazos, ¿verdad?
04:37Esta misma orden de tensión que ya salió en forma pública a través de los medios,
04:43ya a nosotros nos importa el inicio de un cómputo de un plazo
04:47y por lo tanto las acciones siguientes van a ser inmediatas.
04:52Fiscal, los detenidos son Julio Ariadne y Mariana Isabel Torre Rubián.
04:56Sí, como tengo entendido, son también directivos del banco.
05:01¿Usted ha hecho ya en esta hora que estamos reunidos, fiscal, un análisis de lo presentado por el BSP?
05:06¿Se podría ya explicar a prima fácil más o menos cuál fue el esquema?
05:10¿Cómo se han cometido estos hechos culibles que se mencionan?
05:13Como mencioné inicialmente, sí ya se recibió la información,
05:17sí ya hubo un análisis sumero de los hechos,
05:21pero bueno, estamos todavía en un proceso de establecimiento en forma concreta,
05:25por supuesto a modo de sospecha de lo que rige esta etapa procesal,
05:29para elaboración de una hipótesis de la conducta de las personas.
05:34Todavía no me quiero adelantar en establecer cuáles son estos hechos
05:37ni cuáles son las eventuales calificaciones que se podrían dar,
05:40pero como les digo, les pido comprensión,
05:44la denuncia fue presentada esta mañana,
05:46se conformó el equipo de trabajo y estamos en un proceso de análisis
05:48y tomando las primeras decisiones.
05:50Muchas gracias.
05:52El fiscal Francisco Cabrera, entonces en las declaraciones ante los periodistas
05:57en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción,
06:01es uno de los cuatro fiscales del caso,
06:04ya confirmando esto que estuvimos anticipando con Ibal Negui y Zamón,
06:08la detención de dos personas, hasta aquí dos directivos,
06:13entonces del Bueno Bank, una persona se puso a disposición,
06:17Mariana Torres Rubiani, la otra detención es la de Julio Daniel Rey Fernández,
06:22por ahora dos de ocho, decíamos de una lista de ocho directivos
06:25y hay que ver qué pasa, insisto Robert,
06:28con este tema de las empresas vinculadas o empresas de maletín o como fuere.
06:31No nos dio mucho detalle de lo que dice la denuncia ahí.
06:35Por eso, Robert, pero...
06:36Mil páginas tiene, doscientas la denuncia y con el anexo dos mil páginas.
06:41En total, reiteramos la detención para Federico Miguel Vázquez,
06:45Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández,
06:48quien ya está detenido, Diana Leticia Mongelós, González,
06:53Mariana Torres Rubiani, quien también ya está a disposición de la justicia,
06:56Alejandro Gómez Avente, Diego Fernando Duarte Schussmuller
07:00y Miguel Ángel Almada Frutos.
07:02Los ocho directivos de Bueno Bank para los que se está pidiendo la detención.
07:07Ya hay una orden de la fiscalía, orden de detención.
07:10Me están pasando datos, Robert, del Banco Central, tres y media de la tarde.
07:14La conferencia, ¿podrían anticipar una devolución de 10 millones de guaraníes rápida?
07:21Rápida, rápida.
07:22Que es más o menos a 10 millones.
07:2410 millones rápida.
07:26Rápida para, ya que haya liquidez rápida para los ahorristas.
07:30Después viene el otro que es dentro de 15 días o 30 como máximo,
07:34que son los 228 en total.
07:37Pero eso me están anticipando, que podría ir por ahí.
07:41Insisto, tres y media tenemos también esa conferencia de prensa, Robert.
