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00:00Como la liquidación del préstamo, el pagaré y la certificación de firma notarial están falsificadas.
00:08Y bueno, es completamente consciente porque ellos mismos hicieron su denuncia, nosotros hicimos la nuestra.
00:13La fiscalía después de mucho insistir peritó y el resultado fue este.
00:17O sea, bueno, no puede ser que no sabía que ese pagaré que vendió tenía firmas falsificadas.
00:22Sin embargo, introdujo en esa venta de cartera, el señor se enteró a través de su propia gestión, no a
00:30través de la notificación que también exige el reglamento del Banco Central que se tiene que hacer.
00:34Se le pidió información a Buenos, se le pidió información a Binanzas, la respuesta fue el silencio.
00:40Se ocultó la información a la fiscalía, así como se ocultó al juzgado en lo civil y el señor tiene
00:46todos sus bienes embargados,
00:48tiene certificación negativa, no puede pedir otros créditos y él vive de su trabajo.
00:52¿El silencio de cuánto estamos hablando para esa persona?
00:54Bueno, para esta persona no podemos hablar porque son 2.200 millones en un pagaré que están afectadas tres personas,
01:02que es de público conocimiento porque es el pagaré, un supuesto pagaré vendido de PASFIN a Credicentro,
01:08de Credicentro a Bueno, que era de una campaña electoral del 2018, del Frente Guasú.
01:16Nosotros hoy estamos pidiéndole al senador Basilio Núñez dos cosas, que haga preguntas concretas que están en esta nota,
01:22y que le exhorte a los representantes de la Cámara de Senadores ante el jurado en juiciamiento de magistrados
01:28a que abra una investigación preliminar, tanto por las dilaciones generadas por el propio Bueno dentro del expediente civil,
01:35donde todavía no se pudo peritar el pagaré, y en la causa penal que la pericia ya tiene un año
01:41y que todavía no hay un solo imputado.
01:43Estos son hechos nuevos dentro de una investigación que ya comenzó en el año 2024
01:48y que hemos denunciado in totum a la fiscal del caso, que es la doctora Soledad González.
01:54Y hasta hoy día no tenemos una sola diligencia.
01:57Bueno, estamos con la doctora Cecilia Pérez, compañero.
02:00Le voy a hacer reiterar para nosotros que en vivo lo que ella acaba de presentar aquí en Cámara de
02:04Senadores.
02:04En nueve minutos tiene que empezar aquí la reunión.
02:07Bueno, a ver un poquito, estamos escuchando ya a los compañeros de la competencia.
02:16Nueve con cincuenta y uno.
02:17Atención, Cecilia Pérez aparece para que hagan preguntas sobre finanzas.
02:24Y aparentemente hay una persona que está haciendo denuncias sobre este esquema
02:29y esta persona estaría reclamando derechos que le habrían sido negados
02:36y un proceso que está en el Poder Judicial que tiene dilaciones.
02:40Es lo que está denunciando Cecilia Pérez en este momento en el Congreso
02:44para pedirle al senador Basilio Bachi Núñez que aproveche de preguntarle a los que van a ir.
02:50Este era el diario que yo marqué, Pablo.
02:53Este es.
02:53A ver si me permitís, por favor.
02:56Yo vuelvo a decir que una de las cosas más escandalosas que está en este informe
03:01es algo que encontró la compañera Ani Lescano.
03:06Excelente trabajo el que están haciendo los chicos del equipo de investigaciones,
03:09Juan Jara, Leo Gómez Verdiga, Ani Lescano.
03:13¿Y qué es lo que encontraron?
03:15Ellos encontraron que el Senado pues le pregunta,
03:19¿están haciendo algo ustedes con esto?
03:21Y el Banco Central del Paraguay.
03:24El presidente, el expresidente de Bueno contestó sobre Bueno.
03:29¿Qué contestó el expresidente de Bueno sobre Bueno?
03:34dijo que sí, que está abierto un sumario administrativo.
03:37Yo ya les mostraba el documento donde nos ponen la fecha en la cual abrieron el sumario.
03:42Pero vamos a lo otro.
03:44A renglón seguido, no mal, BCP ya dice que el contrato de cesión de cartera antes referido
03:52reunía los requisitos de validez exigidos por el ordenamiento jurídico vigente,
03:58por lo que la calidad acreedor de los créditos cedidos dejó de recaer en la entidad
04:03y pasó a ser ejercida por la empresa.
04:05Es decir, acaban de abrir el sumario, pero ellos ya dicen que está todo bien.
04:12El sumario está abierto justamente para determinar lo que ellos ponen en su nota,
04:19que ya está todo bien.
04:20Es más o menos como que yo abra un sumario para investigar quién llevó todas mis chipas
04:27y a continuación digo que ya todas las chipas están en un buen lugar.
04:32Así de loco es la respuesta.
04:37Paralelamente, esta respuesta del expresidente de Bueno sobre Bueno
04:45omite, esconde y oculta contar cuándo abrieron el sumario administrativo.
04:52No quieren contar que abrieron después de que el Senado hizo preguntas.
04:58El Senado hizo preguntas X días y ocho días después ellos abrieron el sumario.
05:05Se llama resolución 20.
05:07Ah, como yo sé, ¿verdad?
05:09Sumario incoado contra Bueno Bank, así se llama.
05:13Y fue dirigido contra varias personas.
05:17Yo vuelvo a decir que lamento que estén haciendo correr información falsa de intervención de esto,
05:25de corrida y todo, porque eso nos impide mirar lo verdaderamente grave.
05:34Se ponían empresas a nombre de sus empleados.
05:38A estas empresas les prestaban fortuna de dinero.
05:4442 millones a una, 42 millones 550 mil a la otra.
05:50Les permitían unos sobregiros de 109 mil millones de guaraníes.
05:55Y ese dinero no se quedaba en las cuentas de estas empresas.
06:00Inmediatamente salían de ahí y se iban a otras empresas.
06:03¿Y qué dicen los muchachos del Banco Central?
06:06Dicen que el dinero se iba para pagar facturas, para gastos varios, de otras empresas.
06:13Eso, presidente Carlos Carvalho, eso no es informe Rivarola.
06:23Eso está en un memorándum del 8 de junio de este año.
06:31No tiene nada que ver con el informe Rivarola.
06:35Y cuando Santiago Peña dice, este funcionario ya no estaba en el banco,
06:41pareciera que está hablando, no sé, de alguien que vive en Singapur.
06:46Y el Santiago Peña sacó un decreto refrendado por el actual ministro de Economía y Finanzas.
06:57Entre los dos, sacaron un decreto y le sacaron a Fernando Rivarola del BCP,
07:05donde él estaba haciendo una carrera impecable.
07:09Tiene título de la Universidad de Florida.
07:12Tiene título de la Universidad de Salamanca.
07:16Lo sacaron de allá del banco y lo llevaron al directorio de AFD.
07:23Así que cuando ustedes le están ninguneando a Fernando Rivarola,
07:29¿saben qué están haciendo?
07:30Están escupiendo hacia arriba.
07:33¿Qué pasa cuando uno escupe hacia arriba?
07:35Te cae encima.
07:37Porque ustedes, si le sacaron de allá y supuestamente le mandaron de ser un gerente de supervisión nomás,
07:46a ser miembro de un directorio de otra entidad,
07:49ustedes son los que le están dando validez a Fernando Rivarola.
07:56Vamos rápidamente hasta Mariela Fretes.
07:59Adelante, Mariela.
08:00Buen día.
08:01Móvil Midas, Laser Import.
08:06Buen día, Mabel.
08:08Para que podamos también hacerla, en este caso,
08:12adentrarnos en esta información que surge ahora también en el Congreso Nacional.
08:15La abogada Cecilia Pérez, en representación también de una persona víctima de la mafia de Los Pagares,
08:20pide al presidente del Congreso hacer consultas puntuales sobre algunas operaciones respecto a finanzas,
08:27que, bueno, sabemos también, bueno, ha cedido también, ¿verdad?,
08:30la cartera, precisamente, de clientes.
08:34Entendemos si allí hay cuestiones irregulares que ella quiere que se le consulte al titular del BSP.
08:39Y también queremos entender un poco cómo se dio esta situación.
08:42Usted representa formalmente a una persona víctima ya.
08:45Hablamos de perjuicio, que fue también víctima de perjuicio importante.
08:48Sí.
08:50La entonces financiera, bueno, les demandó a mis clientes, porque son tres personas en total,
08:56por un pagaré de 2.200 millones de guaraníes.
08:59Cuando ellos se presentan al juicio civil, encuentran que el pagaré tenía firmas que no le correspondían a ellos,
09:05le pidieron, plantearon una excepción y pidieron que se haga una pericia.
09:09Desde ese momento, los abogados del Banco Bueno empezaron a trabar la realización de la pericia.
09:14En el caso, entonces, hicimos una denuncia penal.
09:16En la denuncia penal, se hizo finalmente la pericia y el propio perito del Ministerio Público
09:21determina que toda la documentación en torno a ese pagaré es falsificada.
09:26La solicitud de crédito, la liquidación del préstamo, el pagaré y la certificación de firma de la escribana interviniente.
09:33¿Eso es el Banco Bueno Banco?
09:34Claro. Todo esto continuó su proceso.
09:37Esta pericia va a cumplir un año, ahora que se realizó.
09:40Se ordenó en abril del año pasado.
09:42Sin embargo, nosotros no podemos avanzar en este proceso y en el marco de la dilación propia,
09:48de la falta de avances, tanto en el juicio civil como en las causas penales.
09:52Nosotros nos enteramos a través de una manera indirecta solicitando el saldo de deudor del señor en el BCP
10:00de que ese pagaré entró en la venta de carteras de Bueno a una firma que se llamaba Binanzas S
10:06.A.
10:07Solicitamos información a Binanzas, solicitamos información a Bueno sobre esa sesión
10:11porque el reglamento del banco dice que le tienen que notificar de esa sesión y ellos no se enteraron.
10:16Tampoco se informó al fiscal del caso, tampoco se informó al juez en lo civil
10:21y después vimos que se solicitó informes desde el Senado donde estaba incluida esa venta de carteras
10:27como uno de los puntos a ser aclarados.
10:29Entonces, vemos ahora en este momento que el resultado es un informe que remite el BCP
10:36donde no se habla de irregularidades como estas en esa venta de carteras.
10:41¿Y que podría haber más casos así como el que usted representa puntualmente?
10:44Nosotros lo que podemos asegurar es que esos pagarés están falsificados.
10:49Ese pagarés está falsificado con toda su documentación.
10:51Solicitamos otros antecedentes de otros créditos en el mismo banco
10:54porque estas personas nunca tramitaron un crédito que han sido saldadas.
10:58Entonces, nos llama mucho la atención que siendo el reglamento de este mismo directorio del año 2024
11:04el que exige la sesión de crédito que sea notificada y que se informen de este tipo de circunstancias
11:10porque lo ideal es que el banco no introduzca en la venta de su cartera un pagaré
11:15que ya tiene una pericia de la fiscalía que le dice que las firmas son falsificadas
11:19y le vende supuestamente a finanzas y le informa o no le informa al Banco Central
11:24porque de todas las circunstancias en torno a la respuesta del Banco Central
11:28de la cual tuvimos conocimiento ayer, no hay un solo punto al respecto.
11:31¿Ustedes quieren que Basilio H. Núñez haga consulta sobre este tema?
11:34Sí, queremos que le pregunte a Carvalho si ellos sabían de esta circunstancia o si no sabían
11:39porque si sabían tienen un reglamento que tienen que aplicar
11:42y si a partir de este momento qué medidas van a tomar
11:45porque el reglamento dice que esa venta de cartera se tiene que revertir, se tiene que devolver
11:50porque estamos hablando de documentos falsos que están circulando con anuencia del BCP
11:57dentro del sistema financiero y esto se llama lavado de activos, o sea, estamos hablando
12:02de la comisión, la presunta comisión de un delito a través de esta venta de cartera
12:06que está previsto en el Código Penal, en la Ley Modificatoria de Lavado de Activos
12:11y en el artículo 246 que es la producción de documentos no auténticos.
12:15¿Usted representa a quién?
12:16Al señor Oscar Rojas, a la señora Aida Robles y al señor Carlos Filizola.
12:20¿Son tres víctimas?
12:21Son tres personas en total.
12:23Gracias, doctora.
12:23Bueno, la doctora Cecilia Pérez acompañando también, haciendo este pedido puntual
12:28al presidente del Congreso, Basilio H. Núñez, va llegando los legisladores para la reunión
12:32con representantes del BCP, ya llega en estos momentos Rafael Filizola
12:36y hace las declaraciones precisamente antes de ingresar a este...
12:40No, mucho, falta mucho. O sea, lo más importante es que no tenemos una información clara
12:46de qué peso tienen los préstamos a empresas vinculadas y desde cuándo esas se excedieron
12:55del límite, porque acá hay dos cuestiones, no solamente que se excedieron del límite,
12:59sino que aparentemente, según toda la información, esas empresas vinculadas no calificaban para
13:04el préstamo. O sea, es legal prestar a empresas que están vinculadas, pero hasta
13:11ciertos límites. Pero esas empresas vinculadas tienen que cumplir, como cualquier otra persona,
13:17como cualquier otra persona tiene que cumplir con los requisitos, con las condiciones establecidas
13:23para acceder al crédito. O sea, una persona que gana un millón de guaraníes no puede prestar,
13:27qué sé yo, 200 millones... No, no puede obtener un préstamo de 200 millones de guaraníes
13:32porque no va a poder pagar, ¿verdad?
13:33Aparte del límite, lo que mencionaban también es que la venta de una cartera de créditos
13:38a una empresa vinculada debe ser al contado y no puede ser financiada.
13:42Claro, y sobre todo no puede ser financiada por la misma empresa, en este caso, bueno,
13:48que está vendiendo. O sea, bueno, se vendió a sí misma con su mismo dinero. O sea, lo que sabemos...
13:54Por eso hablando de una triangulación.
13:55Claro, claro, es que sacaron de una caja y pusieron en otra. Le dijeron, ustedes están excediendo
14:00el límite, entonces dijeron, bueno, vamos a vender. Y le vendieron a una empresa vinculada
14:05también a ellos, y esa empresa vinculada no tenía recursos para comprar esa cartera
14:11de préstamo. Entonces, ¿qué hicieron? A través de... Le dieron préstamos a otras empresas
14:17vinculadas y esas empresas vinculadas le fondearon a Binanzas, que es la empresa que
14:23supuestamente compró la cartera. O sea, lo que hicieron sencillamente es intentar
14:29engañar la superintendencia de banco. La superintendencia de banco obviamente le señaló
14:35esa nueva irregularidad. Tampoco responde el Banco Central que otras medidas se tomaron,
14:40porque estas son irregularidades. No es solamente corregir. Lo primero, obviamente, es corregir,
14:46pero ni siquiera sabemos exactamente si se corrigió a la fecha esta situación.
14:51¿Usted ratifica que tiene que renunciar a Carvalho y todo su equipo?
14:54Es que, miren, acá le tenemos al presidente de la República que era, y su hermano sigue
15:00siendo accionista, era según él, y su hermano sigue siendo accionista de bueno. El presidente
15:04le nombra a Carvalho que era presidente de la financiera bueno. Ahora Carvalho es presidente
15:10del Banco Central. El presidente Peña le cambia al superintendente de banco cuando el superintendente
15:16de banco pretende hacer su trabajo. Entonces, y ahora nos responde, y ahora nos responde el
15:25Carvalho, ex presidente, bueno, nos responde a nosotros el informe sobre un banco al que
15:31él estuvo vinculado. O sea, esto es un escándalo.
15:34¿No temen ustedes que vayan ahora contra Rivarola al desautorizar de esa manera el informe de él?
15:40Bueno, espero que no, espero que no, porque aparte el informe, bueno, primero no conocemos
15:46exactamente el informe de Rivarola, conocemos lo que se publicó en la prensa. Sabemos, sabemos
15:52porque, aparte no se trata solamente de Rivarola, en realidad le sacaron del equipo, porque en
15:59superintendencia de banco hay muchos funcionarios que, y hay equipos que auditan cada banco, que
16:05hacen el seguimiento de cada banco. Yo sé, y bueno, y sabemos también que el equipo que
16:11seguía a Banco Bueno, obviamente llegó un momento que ya no podía seguir trabajando por
16:15las presiones.
16:17Pero ignoraron básicamente este memo de Rivarola, su ex gerente.
16:22Ignoraron ese memo, pero no solamente ignoraron, es que le sacaron del cargo, supuestamente le
16:27ascendieron, pero en realidad le sacaron del cargo porque estaba molestando. Esa es la
16:32realidad, porque quería, quería hacer un trabajo.
16:35Deja muchas dudas, pero sobre todo, acá hay que recordar siempre que no solamente un
16:39banco usado en el Banco Central para favorecer a buenos, sino también para perjudicar a
16:44otros bancos. O sea, nosotros no podemos, no podemos restablecer la confianza en el sistema
16:49si sigue este mismo directorio. No digo todos, pero al menos unos, unos, unos cuantos, unos,
16:54uno o tres, de uno a tres por lo menos se tienen que ir, los que están más vinculados.
16:58Y es muy sencillo, hay un procedimiento. El problema es que el presidente es el que
17:02tiene que tomar la iniciativa. Ese es el problema que tenemos. Pero el presidente
17:07tiene que entender que él finalmente es el principal responsable de esta situación
17:12y que tenemos que salir de esto para que los perjudicios no sean mayores de los que ya
17:18estamos pasando, que es la falta, el retroceso en materia de independencia del Banco Central.
17:23Bueno, parte de lo que dice también el senador Rafael Filizola, Miguel Ángel Mora, es el
17:29presidente interino del BCP que ya está adentro, está en compañía también de Holger
17:32Isfran, superintendente de bancos, Marco Aurelio González, miembro del BCP, del directorio
17:39puntualmente, y Aldo Javier Rodríguez, gerente de la unidad jurídica del Banco Central del
17:45Paraguay. Varios líderes y vice líderes, bueno, representantes también en las distintas
17:49bancadas, pero legisladores también que están participando ya de esta reunión, entendemos
17:54que va a tener cierto retraso, pero ya están adentro las autoridades del BCP. Apenas termine
17:59haya una conclusión de este encuentro, avisamos nuevamente.
18:03Muchísimas gracias, Mariela, vamos a estar atentas.