00:00Monitores, documentos, máquina de contagem de dinheiro, cerca de 300 mil em canetas de luxo,
00:08além de 230 mil reais em dinheiro e 630 mil em dólares.
00:14Tudo foi apreendido durante a Operação Pianju, que aconteceu no último dia 15 no Espírito Santo, São Paulo, Alagoas e
00:22Sergipe.
00:23Ainda há outros objetos que foram apreendidos nos outros estados, mas que ainda estão vindo para o Espírito Santo porque
00:31foram extraviados.
00:32A gente solicitou um pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos.
00:38A gente está aguardando ainda a tradução desse material que foi enviado para nós.
00:43E aí a gente vai possibilitar nos aprofundar mais ainda na investigação.
00:49Em relação à China, a gente tem o problema da ausência de cooperação internacional,
00:54o que nos dificulta um pouco descobrir o que foi feito com esse dinheiro lá e a quem ele pertence.
01:00No estado, três empresários foram presos.
01:03Um deles, Pablo Sandes, proprietário dessa marina em Vitória.
01:07Segundo a polícia, um dos líderes da organização criminosa.
01:12Uma quarta pessoa também estava com mandado de prisão em aberto,
01:16mas ela havia falecido após ser infectada pelo coronavírus.
01:20No país, foram sete presos no total.
01:24Um envolvido ainda está sendo localizado fora do Brasil.
01:28O crime de lavagem de dinheiro é um crime complexo,
01:31que ele demanda diversas fases,
01:33em decorrência do grande controle, grande fiscalização que é exercida
01:39pelas instituições bancárias, financeiras, receita federal, receitas estaduais.
01:45Então, essa complexidade da estrutura de uma organização criminosa
01:51voltada para a lavagem de dinheiro, ela depende de diversas engrenagens.
01:54Então, são várias engrenagens interligadas entre si
01:58que conseguem obter o sucesso desse crime de lavagem de dinheiro.
02:04O veículo apreendido aqui no estado é esse de luxo,
02:08que pertencia a um dos empresários presos no Espírito Santo.
02:11O veículo foi encontrado em uma oficina, passando por uma revisão.
02:17A gente consegue ter uma ideia geral do que foi apreendido,
02:22mas destacar que ainda todo o material encontra-se lacrado
02:26e será analisado de uma forma muito responsável e com bastante cautela.
02:31Mas a gente já consegue ter uma estimativa de valores.
02:34Foram apreendidos 630 mil dólares em espécie e aproximadamente 230 mil reais.
02:43O que nos chama a atenção na apreensão desse quantitativo em dólar
02:50é que isso estava escondido em um veículo.
02:55Tinha um compartimento que foi descoberto até pela equipe da polícia militar
03:00que nos deu apoio, isso.
03:04No decorrer da apreensão lá em São Paulo,
03:07esses valores estavam escondidos dentro de um veículo,
03:13dentro de um equipamento de som.
03:15O esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com as investigações,
03:19utilizava empresas laranjas para envio de dinheiro para a China e Estados Unidos.
03:24Tudo por meio de contratos fraudulentos que estão sendo investigados
03:28e que eram produzidos no Espírito Santo.
03:31Os envolvidos chegaram a movimentar cerca de 800 milhões de reais.
03:36Tudo foi descoberto após denúncia de um caminhão que havia sido roubado.
03:40Além dele, outros 14 veículos estavam ligados ao esquema.
03:44Pertenciam a empresas fictícias de pessoas que utilizavam documentos falsos.
03:51Todos eles são laranjas.
03:53As fotos são de pessoas que existem e que a gente está tentando ainda identificar.
03:58Uma delas a gente conseguiu identificar previamente.
04:01Fomos cumprir o mandado de prisão preventiva dessa pessoa,
04:04mas aí essa pessoa tinha falecido.
04:06Agora o Ministério Público vai formalizar uma denúncia
04:09contra todos os envolvidos nos próximos dias.
04:12E os valores apreendidos ficarão à disposição da Justiça.
04:16Eles vão ser depositados em contas judiciais
04:19e vão ficar à disposição do juízo
04:21para depois da formação da culpa, se houver,
04:25dar uma destinação específica para esse dinheiro
04:29por determinação judicial.
04:32As investigações continuam.
04:34E em breve, uma nova fase da operação
04:37será deflagrada pela Polícia Civil.
04:39Nós conseguimos deflagrar agora a etapa da lavagem de dinheiro
04:43e as investigações terão continuidades.
04:46E nos próximos meses nós faremos a segunda fase
04:48que é voltada especificamente para a fraude veicular.
