00:06الشرطة الإسبانية تفكك شبكة خطيرة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى بنكو دبي
00:13متورطة في تقديم خدمات لكبار تجار وبارونات الكوكايين في أوروبا
00:19وتوقف 21 شخصا عبر عدد من الدول
00:23مع اكتشاف أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو
00:30الشبكة الإجرامية العابرة للحدود التي يطلق عليها بنك المخدرات
00:36قامت بتحويل شحنات كوكايين وحولت أموالا عبر دول خارج النظام المصرفي
00:42إلى جانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات تتعلق بغسيل الأموال
01:00العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة الخاصة بمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية
01:08استهدفت أشخاص مدرجين في خانة الأشخاص الأكثر خطراً وارتباطاً بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين
01:23انطلاقاً من دبي التي تعتبر مركزاً مالياً محورياً لمهربية المخدرات
01:29وقاعدة لإدارة العمليات اللوجستية والعملية الرئيسية لتجميع العائدات
01:37التحقيقات المتعلقة بالقضية التي صادرت فيها جهات التحقيق 121 حساباً مصرفياً تحتوي على 2.3 مليون أورو
01:47و48 عقاراً بـ 14 مليون أورو ومركبات فاخرة بـ 1.6 مليون أورو
01:55انطلقت عقب تسجيل عملية حجز 1800 كيلوغرام من الكوكايين سنة 2021
02:01على متن سفينة أغرقت عمداً في وقت لاحق لإخفاء شحنة أخرى تقدر بـ 1650 كيلوغرام
02:10كانت قد مرت عبر سواحل المذيق بالمغرب
02:13المتورط في إغراق دول الجوار والقارة الأوروبية
02:17بمختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم
02:22ترجمة نانسي قنقر
Comments