00:00La Fiscalía General de la República identificó cuatro empresas como eje financiero de una red de huachicol fiscal.
00:08Las operaciones documentadas superaron 498 millones de pesos y 8 millones de dólares.
00:16El exgobernador de Baja California, Ernesto N., quedó vinculado a este caso.
00:26La Fiscalía General de la República identificó cuatro empresas que serían el eje financiero de la red criminal
00:32que sirvió para introducir combustible de manera ilegal al país, caso en el que involucra al exgobernador de Baja California,
00:38Ernesto Rufo Apple.
00:39La FGR reconstruyó un complejo mapa financiero que documenta operaciones por más de 498 millones de pesos,
00:46así como más de 8 millones de dólares y 10 mil euros que fueron movilizados para introducir petrolíferos al país
00:53y posteriormente comercializarlos sin pagar impuestos.
00:55Esto con base en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que identifica a Ingemar,
01:00servicios portuarios, tragados y puertos y crismon, hidrocarburos y derivados,
01:05como el núcleo de operaciones de la mayor red de huachicol fiscal desmantelada en México.
01:09El dinero transitó de una empresa a otra mediante cientos de transferencias nacionales e internacionales,
01:14mientras que 25 personas habrían intervenido como accionistas, apoderados, legales, administradores, representantes o beneficiarios,
01:22controladores de dichas sociedades.
01:23La que concentró la mayor cantidad de recursos fue Ingemar, de la cual forma parte el exgobernador.
01:29La UID aseguró que recibió 351 millones de pesos provenientes de servicios portuarios
01:34y otros 116 millones desde Crismon, hidrocarburos y derivados, además de diversas operaciones internas,
01:40mientras que dragados y puertos movilizó 7 millones 861 mil dólares,
01:45además de enviar recursos a cuentas relacionadas con Ricardo Thompson Navarro y su hijo Ricardo Thompson Ramírez,
01:51así como una transferencia por 10 mil euros a una cuenta en Alemania.
01:54La investigación atribuye a Ernesto Rufo haber recibido 18 millones de pesos provenientes de Ingemar.
02:00Además, la UID detectó operaciones en una cuenta de inversión de intercambio por 10.1 millones de pesos en compras
02:06y 9.4 millones en ventas durante julio de 2025.
02:10La indagatoria lo identifica como secretario del Consejo de Administración de la empresa
02:14y uno de los líderes de la estructura.
02:17José Merino Valdés Cuervo es señalado como presidente del Consejo de Administración,
02:21accionista mayoritario y principal beneficiario controlador de Ingemar.
02:24Guadalupe Hernández Hinojosa figura como apoderada legal y según la FGR forma parte del grupo directivo.
02:31Ricardo Thompson Ramírez es mencionado como secretario del Consejo de Administración de Ingemar
02:35y como directivo de servicios portuarios y de dragados y puertos.
02:39La UIP identificó transferencias internacionales por 90 mil dólares a su favor.
02:43Mientras que Ricardo Thompson Navarro es identificado como vocal del Consejo de Administración de Ingemar
02:48y a Gustavo Sánchez Jiménez como apoderado legal de Ingemar y colaborador en la estructura administrativa.
02:54Para Milenio Noticias, Rubén Moza.
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