00:00La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta
00:10el momento,
00:11la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
00:17La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de
00:29servicios portuarios,
00:30dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California,
00:38quien fue aprendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
00:44Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo.
00:54Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos,
01:01declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
01:11Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
01:21De acuerdo a nuestra investigación, la red declaraba solo el 10% de la capacidad real de cada carro o
01:30tanque de ferrocarril.
01:31Reportaban alrededor de 10.000 litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110.000 litros.
01:41Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal.
01:53En esos puntos, y sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético,
02:02el producto era descargado en pipas y tractocamiones perteneciente a siete empresas diferentes.
02:11Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
02:21Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS,
02:27la evasión estimada asciende a 106.800.821 pesos.
02:35De manera paralela, se desarrolló un análisis financiero especializado que permitió identificar patrones de operación
02:45incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas.
02:51El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la hacienda pública de más de 4.000 millones de
03:00pesos
03:01derivados derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
03:09Como resultado de este primer bloque de la investigación,
03:15desplegamos una operación de amplio alcance con la cual se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos.
03:24Ernesto N. y cuatro personas más en este momento han sido asegurados ya en el transcurso del día.
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