00:00Estados Unidos sancionó a dos empresarios mexicanos y a nueve empresas por operar una red de tráfico de combustible con
00:08el cártel Jalisco Nueva Generación.
00:11Vamos con Ángel Hernández que tiene más detalles de esto. Ángel, actualizamos contigo. Explícanos. Buenas tardes.
00:17¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Pues efectivamente son dos empresarios mexicanos, Oscar Guillermo Juraidín y Silva, y J. Refugio Ruiz
00:24Villagómez,
00:25quienes junto con otras nueve empresas, la mayoría mexicanas, una de hecho de Reino Unido, pues fueron sancionados por participar
00:34en un esquema muy específico, por cierto,
00:36de tráfico de combustible vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. A grandes rasgos, lo que sucede es que estos
00:43hombres, a través de empresas de transporte,
00:47logran que combustible sea traído desde los Estados Unidos a México a través de varios procesos en los que no
00:55se declara en las aduanas que se trata de combustible,
00:58por lo tanto se va del impuesto especial a la producción, este impuesto que permite que el cártel Jalisco y
01:07estos empresarios generen millones de dólares en ganancias,
01:11porque entra este combustible, después es distribuido a empresas gaseras, las empresas gaseras lo llevan a las gasolineras, y bueno,
01:18después lleva a las propias gasolineras,
01:21de acuerdo con el gobierno estadounidense, es posible que entre un cuarto y hasta un tercio del combustible vendido en
01:27México, pues pudiera provenir de este tipo de esquemas,
01:29que también, de acuerdo con esta agencia estadounidense, representa el negocio criminal no relacionado con el tráfico de drogas,
01:38que genera más ganancias para las organizaciones criminales, como el cártel Jalisco Nueva Generación,
01:45explicando, en el caso de Juraidini Silva, se ha señalado como un hombre de negocios clave que facilita la empresa
01:53de robo de combustible del cártel Jalisco Nueva Generación,
01:55Juraidini opera como un contador, y la mente maestra detrás de ciertas operaciones financieras para el cártel Jalisco Nueva Generación.
02:02Contra él fueron sancionadas las empresas Centro Cambiario La PZ, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transportes y Servicios,
02:11Oguis Lépez y Ofe Transportes, además, ya lo decíamos, de esta empresa en el Reino Unido, Cocomber Street Waves.
02:17Por el otro lado, J Refugio Ruiz Villagómez fue sancionado con las empresas Jomadi Logistics y Ajabat Logistics.
02:24El gobierno estadounidense asegura que estas dos firmas también son vinculadas en México con temas de huachicol fiscal.
02:32Estos esquemas, Tania, ya lo decíamos, además, cuentan con tres pasos en general, de acuerdo con el gobierno estadounidense.
02:39El primero, por supuesto, es el robo del combustible en México, después el transporte a los Estados Unidos,
02:46y finalmente traerlo de vuelta a México para su venta en las gasolineras.
02:53Tania, entonces, vemos esta acción nuevamente por el Departamento del Tesoro,
02:57además de una alerta por parte de la Red de Control de Deditos Financieros,
03:01se incende el Departamento del Tesoro para que autoridades y otras organizaciones financieras
03:07puedan detectar movimientos sospechosos relacionados con el tema del robo de combustible.
03:12Pues así las cosas, lo que se ha mencionado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
03:18esta sanción no incluye otra medida, Ángel, es decir, detención o llamados ante la justicia de Estados Unidos,
03:28únicamente es una mención y a estas nueve empresas, de la cual ya nos das explicación, Ángel,
03:35lo que procede después de esto que ha mencionado el Departamento del Tesoro.
03:40Sí, bueno, en realidad fue una acción conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera en México,
03:44es bloqueo de cuentas, el bloqueo en todo el sistema financiero,
03:49tanto en Estados Unidos y en este caso de México,
03:52y solamente eso por el momento no se ha anunciado una orden de arresto en contra de estas personas,
03:57pero por supuesto estaremos pendientes y si se llegara a hacer, porque pues es posible.
04:02Claro, dar hasta el final en cuanto al proceso de investigación,
04:06ya veremos qué pasa por lo pronto, Ángel.
04:08Gracias por actualizar la información.
04:10Muy amable y buenas tardes.
04:12Gracias por el espacio, pendiente, buenas tardes.
04:14Claro que sí, Ángel Hernández.
04:16Gracias por ver el video.
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