- hace 10 horas
Agenda Legal - 21 de junio 2026
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00:14muy buenas tardes bienvenidos a su programa agenda legal y es que precisamente esta semana
00:20tuvimos una reciente ley la ley de transparencia y el registro de aquellos beneficiarios finales
00:27qué implicaciones va a tener esto para el sector financiero empresarial y todas aquellas consecuencias
00:34o aquellos beneficios que nos exigen también los estándares internacionales del grupo de acción financiera
00:40todo eso lo vamos a abordar precisamente en este tema que lo conoceremos en agenda de hoy
00:48en nuestra agenda de hoy tocaremos pues precisamente todo el contexto y la necesidad de esta nueva reforma
00:56también que se aproxima a la ley de especial contra el lavado de activos con nuestro segundo tema tendremos
01:05las principales cambios incorporados a esta nueva ley de transparencia y registro del beneficiario final
01:13y el tercer punto que tocaremos es precisamente aquel impacto en las empresas y el sector financiero
01:22todo esto lo conoceremos con grandes analistas en el rubro después de esta pausa comercial
01:43gracias por continuar con nosotros y precisamente para abordar este tema tan importante en la lucha contra el lavado de
01:51activos
01:51el financiamiento del terrorismo e incluso la prolificación de armas masivas tenemos a dos grandes analistas
01:58conozcámoslos en vis a vis legal
02:04Ritza Yolanda Antunes Reyes es abogada y notaria hondureña con amplia trayectoria en derecho penal
02:11procesal penal y litigación estratégica fue fiscal del ministerio público por ocho años desempeñándose en las fiscalías
02:19de delitos comunes derechos humanos y medio ambiente cuenta con una maestría en derecho procesal penal
02:26y una sólida especialización internacional en compliance
02:30fraude lavado de activos análisis forense e inteligencia financiera
02:36respaldada por estudios de posgrado en España
02:39actualmente ejerce de manera privada al frente del despacho legal Antunes y Asociados
02:45donde asesora instituciones financieras, empresas, organismos internacionales y entidades públicas
02:53además ha sido consultora, docente y capacitadora en temas de derecho penal, criminalística, transparencia, combate a la corrupción
03:02prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo
03:07Nelson Domínguez es abogado de reconocida trayectoria y exfiscal de la lucha contra el narcotráfico
03:14con una amplia experiencia en el ámbito penal y la investigación de delitos complejos
03:19a lo largo de su carrera ha participado en importantes procesos judiciales
03:24consolidándose como un profesional con profundo conocimiento del sistema de justicia hondureño
03:30su experiencia en la persecución del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos de alto impacto
03:37le ha permitido desarrollar una visión integral de los desafíos que enfrenta el país
03:43en materia de seguridad y justicia, se distingue por su capacidad de análisis jurídico
03:49su compromiso con el estado de derecho y su defensa firme de los principios de legalidad y transparencia
04:01y es que precisamente tenemos a dos grandes analistas y que realmente puedan representar
04:08específicamente el análisis que pues trae esta nueva ley, esta nueva ley que pues va directo
04:16al sector financiero y nuevas reformas incluso también en ámbito de lavado de activos, financiamiento
04:21del terrorismo, incluso la misma ley del sistema comercial que es nuestro código comercial
04:28todo eso es lo que vamos a analizar precisamente en esta jornada
04:31le damos las bienvenidas abogados, siéntanse como en casa porque realmente los ciudadanos
04:37necesitamos conocer más sobre esta nueva ley y una posible también reforma que va a haber
04:42a la ley especial de lavado de activos. Abogado Nelson Dominguez, mucho gusto, un placer tenerlo acá.
04:50Gracias, gracias y también por aquí por participar también con la colega que es de alto, de alto
04:58esquilata, ¿verdad? Y yo sé que este tema como y como es nuevo, ¿verdad? No nuevo, nuevo ahorita
05:05porque fue esta ley se hizo pues en esta semana, pero sí es una recomendación que la traemos
05:11desde el año 2015, ¿verdad? Cuando se hizo la nueva ley de lavado de activos que ahora también
05:16tiene que hacerle también una nueva reforma con, o sea, conforme a esta nueva ley que se acaba de emitir
05:22porque, o sea, esta ley se llama transparencia, ley de transparencia y registro centralizado del beneficiario
05:31entonces esto es bien, bien, bien importante, ¿por qué? Porque es una, bueno, recomendación que nos da el GAFI
05:38GAFI, que es el grupo de acción financiera internacional que ellos están implementando para que todo este tipo de leyes
05:46y que todos los dineros que se estén manejando dentro de los países puedan ser bien coordinados
05:51¿por qué es esto? Porque con esto viene la inversión, si un país no está con su ley adecuada
05:59no puede participar o puede entrar en lo que se llama ya la lista gris
06:04y debido a eso también tenemos que, también tenemos el grupo que se llama el GAFI LAM, ¿verdad?
06:11que también es el grupo de acción financiera para Latinoamérica
06:15que es donde dan también ya las recomendaciones, número 24 o 25 para que se pueda implementar esta ley en
06:24Honduras
06:24porque también el hecho no es solo de hacer la ley, porque teníamos hasta el mes de agosto
06:29si no entramos ya en esa lista gris
06:33con esto lo que nos da es que, o sea, esta ley lo que va a servir es una herramienta
06:39que le va a ayudar tanto al gobierno como también a los organismos que tienen investigación
06:46para que puedan facilitar cualquier afirmación de cualquier persona que esté manejando dinero dentro del país
06:54Excelente, y es que precisamente todo esto es lo que vamos a analizar en todo el programa
06:58y en seguimiento a lo que decía el abogado Nelson, abogada Rita, pues más que privilegiado nosotros de tenerla acá
07:06también
07:07me comparto lo que dice el abogado Nelson sobre su persona, muy privilegiada
07:12en este sentido de que venimos de estándares internacionales que nos exigen
07:17precisamente tenemos una próxima evaluación que vienen a hacernos a nuestro país
07:22una próxima evaluación que realmente es la que dicta si Honduras ingresa o no a la lista, pues famosa lista
07:31gris
07:31y esto obviamente, como lo vamos a ver en los bloques, va a ser perjudicial para la inversión también de
07:39nuestro país
07:39en seguimiento a esto, abogada, ¿Honduras lo necesitaba?
07:44aunque venga de estándares internacionales, ¿Honduras necesitaba realmente implementar estos esquemas de conocer al beneficiario final?
07:51gracias, buenas tardes, buenas tardes a Honduras, gracias por invitarme a su programa
07:56en primer lugar hay que considerar que allá en el 2015 cuando se hizo la evaluación
08:01evidentemente Honduras denotó el tener ciertas deficiencias, ¿verdad?
08:06en el tema de poder tener acceso a la información de sociedades, empresas, etc.
08:13el hecho es que Honduras estaba obligado a aprobar una ley de esta naturaleza debido a que todos sabemos las
08:22consecuencias
08:22que tiene el poder entrar en una lista gris, ¿verdad? como Estado
08:26ahora yo como soy pro defensa, ¿verdad? evidentemente yo soy una persona muy respetuosa de los derechos y garantías fundamentales
08:35pienso que veo la pregunta que está en pantalla y es si es una reforma antilavado o una protección o
08:42presión internacional
08:46evidentemente la ley obedece a esa presión internacional de cara a una próxima evaluación a las que nos vemos expuestos
08:54no obstante, ¿verdad? pienso que la ley no podría entrar en vigencia si no es previo a un proceso de
09:00capacitación, de concientización
09:03¿por qué? porque ustedes han visto lo que es la ley de privación de dominio, ¿verdad?
09:07que para algunos estará perfecta, pero realmente no es una ley perfecta
09:11antes bien es una ley violatoria de derechos constitucionales
09:15y así como veo la ley en su texto y en algunas falencias que deja que la vamos a ir
09:21discutiendo a lo largo del programa
09:23puede convertirse también en un mecanismo de incluso hasta de extorsión
09:27¿por qué? porque cualquier persona puede tener acceso ahora a saber cuáles son los socios
09:36a saber quién es esa persona final que le llaman ellos
09:40pero usted va a observar que la ley no establece un parámetro, un estándar de cuáles son los requisitos
09:49que deberían estar por lo delicado de la ley
09:52debe ser taxativa en los presupuestos que legitimen el acceso a esa información
09:59entonces, bueno, me estoy extendiendo más allá, la pregunta es si era necesaria
10:04pero el que sea necesaria debió haberse hecho reuniendo todos los estándares internacionales
10:12no complaciendo una presión internacional y poniendo en grave riesgo derechos fundamentales
10:19que a la larga, vean en qué momento lo estoy diciendo, van a incidir en la inversión en Honduras
10:25porque yo siendo una extranjera y voy a ver que mi información se va a ver expuesta
10:30sin mecanismos de control porque se puede ver expuesta
10:34pero con mecanismos de control, con presupuestos claramente definidos
10:40para que tengan acceso a esa información
10:42entonces, si no existen esos mecanismos, se vulnera el principio de legalidad
10:46y la vulneración del principio de legalidad solo puede generar dos cosas
10:51incertidumbre y pobreza, ¿verdad?
10:53porque a nadie le va a gustar venir a invertir a un país
10:55en donde a capricho o a libre discrecionalidad de las personas puedan tener acceso a esa información
11:02así es, y es que precisamente también es de los puntos que vamos a recalcar acá
11:08vamos a abondar acá, pero para entenderlo bien y que los ciudadanos
11:12ustedes que están en la casa, entiendan lo que dijo también la abogada Antunes
11:17en la presión internacional vamos a tener que hacerle ver a los ciudadanos
11:22qué es eso del grupo de acción financiera, abogado Nelson
11:25por qué es tan relevante o qué papel juega en estos delitos que se manejan como lavado de activos
11:33financiamiento al terrorismo, de hecho, bueno, la prolificación de armas masías
11:37y que tuvimos recientemente también una convención en cuanto a corrupción
11:42es decir, ya empiezan a verse pininos en este grupo de acción financiera
11:46también para luchar por estos flagelos
11:49pero, a ver, cuéntenos
11:50qué papel juega
11:53en nuestro país
11:55el grupo de acción financiera
11:56como para también hacer una ley
11:58y que nos evalúe de esta manera
12:00bueno, este grupo de acción financiera
12:03internacional
12:04ellos lo que hacen es una evaluación
12:07en cada uno de los países
12:08pero recuerden que esto viene del
12:10esto nace en el grupo
12:13G7, que son los grupos económicos
12:15o sea, a nivel mundial
12:17cuando se va a hacer una
12:19ellos lo que quieren es garantizar que
12:21una inversión que se vaya a hacer en un país
12:24sean con dineros correspondientes
12:26que le puedan
12:27o sea, que puedan ayudar a ese país
12:29no que vengan dineros, digamos
12:31de que no se sabe cuál es el trasfondo
12:35y cuesta también porque
12:37aquí también están integrados los bancos
12:39cuando la banca internacional
12:41entonces, nuestros bancos también
12:44la gente también préstamos a nivel de otras
12:46de otros bancos más grandes
12:48entonces, esos dineros tienen que saber
12:50entonces, cuando ellos envían esos dineros aquí
12:52quieren saber quiénes son las personas
12:54que los están manejando
12:55porque ese problema es que, digamos
12:57México ha tenido
12:58de que donde muchos de los bancos
13:01han sido castigados
13:02porque ha habido mucho dinero
13:04o sea, que han venido desde el exterior
13:06y todo eso, pero a veces son dineros
13:08a veces de las mismas organizaciones
13:09que ellos creen
13:10de que son tipo mafia
13:13o sea, que están invirtiendo en el país
13:14entonces, ellos lo que quieren saber es
13:16que las personas que van a invertir
13:18en un país
13:19o sea, sea un dinero que venga
13:21de fuentes correctas
13:23otra cosa es
13:25porque también Honduras
13:26también necesita préstamos
13:27si Honduras no está
13:29no está alineado
13:30con esos estándares
13:31de la
13:32de la verificación
13:33de
13:34de la
13:35de
13:35de cómo se manejan los dineros
13:38dentro del país
13:39ellos lo que quieren establecer
13:41es con eso
13:41para darle también
13:42la seguridad
13:43tanto el inversionista
13:44como también las personas
13:45que están manejando
13:46por ahí dice
13:47el beneficiario final
13:48ellos quieren establecer
13:50con qué personas
13:51dentro de Honduras
13:52ellos pueden hacer
13:53un negocio
13:54¿verdad?
13:55porque yo entiendo
13:57a la abogada
13:57cuando dice
13:58bueno, que no se sabe
13:59cómo se va a manejar
14:01la información
14:01o quiénes
14:03quiénes las van a solicitar
14:04porque esto ahorita
14:05lo que se va a crear
14:06es un banco
14:07de información
14:08de personas
14:09aquí no se va
14:10no se está buscando dinero
14:11solo las personas
14:12que están manejando
14:13los dineros
14:14dentro
14:15dentro del país
14:16y yo creo que
14:17y como le digo
14:18esta va a ser
14:19una herramienta
14:20para eso
14:21entiendo que
14:22existen
14:23y yo creo que ahí va a ser
14:25porque está
14:25esto está
14:26bueno, esta ley
14:27lo que está haciendo
14:28es que lo están integrando
14:29en la Comisión Nacional
14:30de Banca y Seguro
14:31y creemos que
14:32de repente
14:33son los más
14:33o sea, los más adecuados
14:35para que puedan manejar
14:36esta información
14:37porque esta información
14:38tampoco
14:38no puede andar
14:40de un lado a otro
14:41tiene que establecerse
14:42en los estándares
14:43cómo es que va a salir
14:44esa información
14:46que sea la garantía
14:47que hay que darle
14:48a la persona
14:49porque ahorita
14:50no con solo el hecho
14:51de hacer la ley
14:52es que ya estamos librados
14:53no, ahora viene
14:54la parte
14:55de cómo va a ser efectiva
14:58cómo se va a manejar
14:59esta información
15:00y también
15:01la investigación
15:02que no solo es que
15:03va a llegar la información
15:04sino que también
15:05la misma Comisión
15:06de Banca y Seguro
15:07tienen que dar
15:08una investigación
15:09si es cierto
15:09o no es cierto
15:10esta información
15:11exactamente
15:12en este sentido
15:14abogada
15:15actualmente
15:17es que no conocemos
15:18a nuestro beneficiario
15:19final
15:19o realmente
15:21los bancos
15:21el sistema financiero
15:23incluso aquellas
15:23cooperativas
15:24incluso aquellas
15:26APNFD
15:27que las actividades
15:27y profesiones
15:28no financieras
15:28destinadas
15:29que también
15:29son reguladas
15:31como sujetos obligados
15:32todos ellos
15:33del sistema financiero
15:35no tienen
15:36una norma
15:37no tienen
15:37una base
15:38para solicitar
15:40el beneficiario final
15:41o llegar
15:41o cómo se está trabajando
15:43y cómo esto
15:44viene a transformar
15:45todo el sistema
15:46bueno
15:47actualmente
15:48entiendo yo
15:48no existe
15:49una institución
15:51o un
15:52banco de datos
15:54especializado
15:55como con la
15:56ley
15:57se va a crear
15:58pero evidentemente
15:59los bancos conocen
16:00quién es el beneficiario
16:01final
16:02las instituciones financieras
16:03el abogado que trabaja
16:04para bancos
16:05de manera más directa
16:06que mi persona
16:07él sabe que sí existe
16:08un registro
16:09de quiénes son
16:10los socios
16:10de una empresa
16:11cuál es su porcentaje
16:12de acciones
16:13o sea
16:14sí se conoce
16:14quién es el beneficiario
16:17final
16:19es evidente
16:20que lo que se busca
16:21en este caso
16:22es centralizar
16:23esa información
16:24y yo estoy de acuerdo
16:26en que la ley
16:27sí era necesaria
16:28¿verdad?
16:29era necesaria
16:30pero está dejando
16:31vacíos
16:32y eso es lo importante
16:33de estos programas
16:34lamentablemente
16:34creo que los diputados
16:35no se toman su tiempo
16:37a ver
16:37un programa así
16:39¿verdad?
16:40es el hecho
16:42que ellos
16:43deben ahora
16:44motivar
16:45que se haga
16:46un reglamento
16:47para la aplicación
16:48de esa ley
16:49¿por qué?
16:50porque como yo decía
16:51esa presión
16:53internacional
16:53que
16:54como usted le preguntó
16:55al abogado
16:56¿qué es lo que hace
16:56el GAFI?
16:57pues el GAFI
16:58lo que hace
16:58es que observa
16:59analiza
17:00hace recomendaciones
17:01entre esas recomendaciones
17:03una de las más importantes
17:04es tener
17:05lo del beneficiario
17:06final
17:07así como
17:08la debida diligencia
17:09etcétera
17:10pero
17:10la implementación
17:12de estas leyes
17:13debe estar
17:14acorde
17:15a lo que es
17:16primero
17:16el principio
17:17de legalidad
17:18no se puede
17:19desconocer derechos
17:20y garantías
17:21constitucionales
17:22segundo
17:23debe
17:23reconocer
17:25lo que es el derecho
17:25a la intimidad
17:27que tiene cada persona
17:28también
17:28¿verdad?
17:29a su información
17:30entonces
17:31lo que debe regularse
17:33yo lo recalco
17:34yo leí la ley
17:36detenidamente
17:37a mí me preocupa
17:38ahí no está
17:39establecido
17:41¿bajo qué razones?
17:42póngale que yo
17:43fuera una funcionaria
17:44y quiero ir a saber
17:45cómo funciona
17:47esta empresa
17:47quizás porque
17:48es mi competencia
17:49quizás porque
17:50quiero hacer daño
17:52no
17:52tiene que haber
17:53primero
17:56específicamente
17:57quién
17:57con autorización
17:58de quién
17:59va a solicitar
17:59esa información
18:01y
18:02segundo
18:04qué presupuestos
18:06legitiman
18:07la solicitud
18:08de esa información
18:10porque
18:11sin presupuestos
18:12es como
18:12implementar una
18:13medida cautelar
18:14miren lo que tenemos
18:15hoy
18:16nosotros tenemos
18:16y lo vuelvo
18:17porque está muy ligado
18:18una ley
18:20de privación
18:20definitiva
18:21del dominio
18:22en donde
18:23por un chisme
18:24llama a alguien
18:25y dice que cree
18:26que Pedro
18:27es lavador de activos
18:28van y le quitan
18:29todo
18:30de la noche
18:30a la mañana
18:31y en los periódicos
18:32aparecen
18:33sendos titulares
18:34de que se quitó
18:36todo a grupos
18:37criminales
18:38¿sabe qué sucede?
18:39cuatro o cinco años
18:40después
18:41el estado
18:42tiene que devolverle
18:43todo
18:44a esos titulares
18:45ya he hecho
18:46pedazos
18:47¿por qué?
18:48porque no se tomó
18:49la debida
18:50diligencia
18:51la debida
18:52diligencia
18:53no solo puede ser
18:54en el marco
18:56no estamos creando
18:57una ley
18:57como para
18:58embobarnos
18:59a los del GAFI
19:00no
19:01si se crea
19:02una ley
19:03tiene que ser
19:03para que se efectiva
19:05para que dé
19:05buenos resultados
19:07y para
19:08proteger
19:09al mismo
19:11empresario
19:11a la misma persona
19:13porque
19:14si tienen
19:15el control
19:15de todo
19:15pues qué temor
19:16tiene la persona
19:17de que le procesen
19:18por lavado de activos
19:20miremoslo
19:21de una óptica
19:22positiva
19:23si
19:24se es empresario
19:26si
19:26puedo tener
19:27todo bajo
19:28un registro
19:30y si puedo
19:32garantizar
19:32que todos los ingresos
19:33pues son legales
19:35eso
19:35protege
19:36de las arbitrariedades
19:38que actualmente
19:38se cometen
19:39cuando se habla
19:40del tema
19:41de lavado de activos
19:42y sobre todo
19:42con esa
19:44colita
19:44le llamo yo
19:45que le ponen
19:45de que
19:46falta de justificación
19:48¿verdad?
19:49entonces
19:51si tienen acceso
19:52lo que no hay
19:53es un
19:53un banco
19:55de datos
19:56centralizado
19:56excelente
19:57y todo eso
19:58lo vamos a seguir
19:58analizando
19:59luego de esta
20:00pausa comercial
20:17y continuamos
20:19con este tema
20:19pues que ha venido
20:20pues
20:21a hacer un análisis
20:23también para el sector
20:24empresarial
20:25y una preocupación
20:26también
20:26que es lo que va a pasar
20:28y precisamente
20:28pues en este
20:29en este segmento
20:31ya vamos a trastocar
20:32esos puntos
20:33que la misma ley
20:35que fue
20:35recientemente
20:36aprobada
20:37durante esta semana
20:38nos dice
20:39qué hacer
20:40con esos
20:40beneficiarios
20:41final
20:41y uno de esos
20:42puntos
20:42precisamente
20:43es
20:43a quiénes
20:44le vamos a solicitar
20:45información
20:46Aguao Nelson
20:47a quiénes
20:48le vamos a solicitar
20:49información
20:49en qué momento
20:50vamos a ser parte
20:51de ese registro
20:53pues de este banco
20:54que está haciendo
20:54la Comisión Nacional
20:55de Banco de Dispuestos
20:56bueno
20:56uno dice acá
20:57la ley
20:58que primero
20:58van a hacer
20:59también
20:59o sea
21:00quiénes son los socios
21:02que corresponden
21:03a una empresa
21:04todo el que tenga
21:05una empresa
21:06tiene que
21:07y todos los que son
21:09los representantes
21:11de estas empresas
21:12tienen que ir a registrar
21:13quiénes son los socios
21:14de estas empresas
21:16aquí lo que lleva
21:17un valor
21:18es porque si tenemos
21:19una sociedad anónima
21:20en la sociedad anónima
21:21existen
21:22o sea
21:22varias acciones
21:24que de repente
21:25son las personas
21:25que están en el frente
21:26pero atrás
21:27hay gente
21:28que tienen
21:29o sea
21:30que son dueños
21:31de las acciones
21:32entonces
21:33ya ahora
21:33como reformaron
21:35el código
21:36del comercio
21:37ahora
21:37cada persona
21:38si es dueño
21:39de una acción
21:40ya esa acción
21:41ya no va
21:42ya no va
21:43no solo va a ser
21:44titulativa
21:45sino que va a ser
21:46nominativa
21:46porque esa acción
21:47tiene que tener
21:48un nombre
21:48y esa persona
21:49el nombre
21:50de esa persona
21:51tiene que estar registrado
21:52también
21:53o sea
21:53cuando se haga
21:54el registro
21:55tiene que estar
21:56incorporado
21:57este nombre
21:58de esta persona
21:59en esa empresa
22:00y también lleva
22:01que también
22:02los que son
22:03si nos vamos
22:04también
22:04van
22:05o sea
22:06van a registrar
22:07también
22:08lo que son
22:09las ONG
22:10y las fundaciones
22:12todos los que son
22:12todos los miembros
22:14de la junta directiva
22:16todo eso
22:16van a hacer
22:17porque si ellos
22:17están manejando dinero
22:19tienen que
22:19o sea
22:20les corresponde
22:21también
22:21otro punto importante
22:25que lleva ahí
22:25es que dentro
22:26de los bancos
22:27aunque se sabe
22:28de que son
22:29los representantes
22:29pero dentro
22:30de los bancos
22:31por ejemplo
22:31se hacen
22:31un fideicomiso
22:33entonces
22:33aquí lo que
22:35corresponde
22:36es que
22:37deben de registrarse
22:38también
22:38esos fideicomisos
22:40tanto el fiduciario
22:41como el fideicomitente
22:43porque ellos
22:44manejan dinero
22:45se van a registrar
22:46cooperativas
22:47y todas
22:48aquellas personas
22:48que manejen dinero
22:49inclusive
22:52creo que dentro
22:53de lo que va a ser
22:54el reglamento
22:54van a ser también
22:56van a registrar
22:57también bufetes
22:58que también
22:59por los cobros
23:00también
23:01o sea
23:02las clínicas médicas
23:03todos estos
23:04van a ir incorporados
23:05porque todo
23:06a través de todo esto
23:07es donde se está
23:08manejando dinero
23:09entonces
23:09hay varias cosas
23:10que son importantes
23:11y yo aquí
23:12o sea
23:13comparto con la abogada
23:14cuando nos dice
23:15que
23:15o sea
23:16tenemos también
23:17que educar
23:18a nuestras personas
23:18porque de repente
23:19una persona
23:20hace una empresa
23:21y ya la ley
23:23dice que una vez
23:24que la empresa
23:25ya sea constituida
23:26ellos tienen que irse
23:28a registrar
23:28porque es ahí
23:29donde va a brindar
23:30una declaración jurada
23:31donde va a establecer
23:34quienes son los miembros
23:35como estamos ahorita
23:36yo creo que
23:37en poco tiempo
23:38creo que están dando
23:39cuatro meses
23:40ya una vez
23:40que se instale
23:41va a ser muy poco tiempo
23:43yo creo que van a tener
23:44que extenderlo
23:44porque tenemos
23:46que capacitar
23:47y concientizar
23:48a todas las personas
23:50que van a tener
23:50para que puedan estar ahí
23:52porque las multas
23:53que establecen
23:54el no registro
23:55de eso
23:55viene con 20 salarios
23:57mínimos
23:58y ese es el mínimo
24:00y el máximo
24:01es de 500 salarios mínimos
24:03de quien no inscriba
24:04o no registre
24:05estas empresas
24:06los socios
24:07que pertenecen
24:08a otras empresas
24:08o las personas
24:09que están manejando
24:10o los representantes legales
24:12de cada uno
24:13de estas empresas
24:14en esto que dijo
24:15el abogado
24:16creo que es importante
24:17que también recalquemos
24:18que es de un porcentaje
24:2025% a más
24:22aquellos que tienen acciones
24:25del 25% a más
24:27así es
24:28así es
24:28entonces
24:28todo lo
24:29o sea
24:29una persona particular
24:31o sea
24:31que sea
24:31que no sea
24:33una empresa jurídica
24:34pero si es una persona particular
24:35tiene que tener
24:36el 25% más
24:38para poder
24:38manejar
24:39y poderse inscribir
24:40o sea
24:41pero en todo
24:43lo que va a corresponder
24:44porque aquí la ley
24:45lo que sí me dice
24:46que no se van a registrar
24:48o sea
24:49cuando una empresa
24:50pertenezca
24:51el 100%
24:52al Estado
24:52que sea el 100%
24:54o también
24:56bonos soberanos
24:57de países extranjeros
24:59o también
25:00dice
25:00las embajadas
25:01que manejan
25:02o sea
25:02que ellos puedan
25:03manejar
25:04o sea
25:05dinero
25:05estas sí
25:06no van a ser registradas
25:07como digamos
25:08ejemplo
25:09tenemos
25:09tenemos JICA
25:10creo que
25:11de lo que es Japón
25:14también tenemos
25:15también
25:15a la cooperación española
25:17esto sí
25:18no van a ser
25:19porque sabemos
25:19que vienen con fondos
25:21que vienen
25:21de esos gobiernos
25:22son las únicas
25:23que están excluidas
25:24pero si una empresa
25:25es mixta
25:26pública
25:26y también privada
25:27estos sí
25:28tienen que registrarse
25:29dentro de este
25:31registro centralizado
25:33excelente
25:34abogada
25:34hablábamos
25:35de esos derechos
25:36y usted hacía
25:37énfasis
25:37en que evidentemente
25:39desde un aspecto
25:41defensor
25:41como abogada defensora
25:43estamos hablando
25:44también
25:45de que
25:46cuál es la razón
25:47de ser entonces
25:48de las sociedades
25:49anónimas
25:49si nos ponemos
25:50en un punto
25:52de que
25:52los conocedores
25:53sabrán
25:54las sociedades
25:54anónimas
25:55de cierta manera
25:56están en su anonimato
25:59es decir
25:59yo vendo
26:00una acción
26:01y lo doy
26:02como podríamos decir
26:03al portador
26:04de acuerdo
26:04y simple y sencillamente
26:06se va vendiendo
26:07esa acción
26:07en este caso
26:09no
26:09la ley ya me obliga
26:10a tener una nominativa
26:11es decir
26:12poner nombre
26:12y apellido
26:13a esa acción
26:14por ende
26:14en que queda
26:15la acción anónima
26:17pues a mi criterio
26:18tendrán que hacerle
26:19algunas consideraciones
26:20verdad
26:20al código de comercio
26:21con respecto
26:22al tema
26:23de las sociedades
26:24anónimas
26:24puesto que
26:25evidentemente
26:26ya
26:26como usted dice
26:27ese anonimato
26:28se pierde en parte
26:29verdad
26:29porque ahora
26:30son acciones
26:32nominativas
26:32si lo vemos así
26:35yo pienso que
26:38más allá de lo que establece
26:39el abogado
26:41es importante
26:42determinar
26:42que
26:44aquí se violenta
26:46también lo que es
26:46el principio de igualdad
26:47como es eso
26:48que
26:48no se va
26:49a incorporar
26:50a ese registro
26:52lo que son
26:53aquellas empresas
26:54aquí tengo la ley
26:55dice
26:55las entidades
26:57organismos
26:58y empresas públicas
26:59cuyas acciones
27:01participaciones sociales
27:03estructura administrativa
27:04o directiva
27:05sean controladas
27:06o conformadas
27:07solamente por el estado
27:09son las primeras
27:11que debieron ir
27:12en ese registro
27:13porque
27:14eso es lo que nos hace
27:15caer en la línea gris
27:16la corrupción
27:18incluso que
27:18existe en Honduras
27:19pero
27:20desde el momento
27:21que estamos
27:22excluyendo
27:23a esas empresas
27:24públicas
27:25de esta lista
27:26en la cual ya no podremos
27:28determinar
27:29quienes las conforman
27:30estamos dejando
27:31una apertura
27:33impresionante
27:33para que
27:34se cometa corrupción
27:36porque tenemos que controlar
27:37entonces
27:37tanto a la empresa privada
27:39si
27:40desde casa
27:41o sea
27:42la empresa pública
27:43no está cumpliendo
27:44con estos
27:45estándares
27:46yo pienso
27:46y recomiendo
27:47verdad que
27:48eso debería ser
27:50una de las primeras
27:50reformas
27:52que se debería hacer
27:52porque
27:53de los casos
27:54de corrupción
27:55que se manejan
27:55en el país
27:56en su mayoría
27:57que hay procesos
27:59es porque
28:00se crearon
28:01ONGs
28:02porque etcétera
28:03pero como
28:04quizás como van a ser
28:05fondos públicos
28:06100%
28:06no vamos a tener
28:08un registro
28:08no vamos a saber
28:09quiénes son los integrantes
28:10no vamos a saber
28:11nada
28:12y eso va
28:12a debilitar
28:13al estado de Honduras
28:15en la lucha
28:16y en la apariencia
28:17que quiere dar
28:18a la presión
28:20internacional
28:21de que está
28:22haciendo las cosas
28:23bien
28:23pero el hacer
28:24las cosas
28:25bien
28:25si yo le digo
28:26no mire
28:26esta ropa
28:26si revísenme
28:27esta no
28:27entonces significa
28:29que acá
28:29está la ropa
28:31sucia
28:31verdad
28:31entonces
28:32yo pienso
28:33que
28:33no debieron
28:35jamás
28:35haber establecido
28:36esa excepción
28:37no tengo
28:38ninguna
28:38objeción
28:39con respecto
28:40a las otras
28:40excepciones
28:41de las embajadas
28:43verdad
28:43y de
28:44otras situaciones
28:45internacionales
28:46excelente
28:47con este
28:48con este
28:49comentario
28:49de la abogada
28:50Ritz Antunes
28:51y viendo
28:53también
28:53de que
28:54podría existir
28:55una posibilidad
28:56porque la misma
28:56ley dice
28:57nacionales
28:58y extranjeros
28:59entonces
29:00habiendo
29:00una posibilidad
29:01de no encontrar
29:03a su beneficiario
29:04final
29:04o sea
29:04me pongo
29:05en la posición
29:06de aquel empresario
29:07que viene
29:07de otro
29:09continente
29:09y tiene
29:11diferentes socios
29:11en diferentes
29:12países
29:13hasta llegar
29:13a Honduras
29:14cuántas personas
29:15vamos a tener
29:16que tener
29:17y que obviamente
29:18es un análisis
29:19también para la inversión
29:20como usted lo mencionaba
29:21al inicio
29:21el hecho
29:22de no vamos
29:24a poder llegar
29:24al beneficiario
29:25final
29:25que me dice
29:26la ley
29:26en cuanto a esto
29:27abogado Nelson
29:28en que establece
29:30bueno si no tenés
29:31a tu beneficiario
29:32final no podés
29:33registrarlo
29:33hay una excepción
29:35hay una posibilidad
29:36con respecto
29:38al representante
29:38legal
29:39o en este sentido
29:40cómo queda
29:41este tema
29:42de la representación
29:43en este banco
29:45de registro
29:46del beneficiario
29:46final
29:47no hay
29:48o sea
29:49no hay ninguna excepción
29:50en este caso
29:50porque lo que la ley
29:52está estableciendo
29:53acá
29:53es que dice
29:54que todos
29:54los que sean
29:55socios
29:55de una empresa
29:56tienen que registrarse
29:57así sean extranjeros
29:59ellos tienen que establecer
30:00tienen que establecer
30:01y tienen que ser registrados
30:03en esta
30:04o sea
30:05en este registro
30:07o sea
30:08con esto
30:08lo que
30:08entiendo
30:09de repente
30:10de que
30:10de que
30:10pueda haber
30:11alguien
30:11bueno no quiero ser yo
30:13parte en esta
30:14o no quiero invertir
30:16si voy a estar registrado
30:17en esta
30:18o sea
30:19en este registro
30:20pero
30:21como nos está
30:22mandando la ley
30:23a que todas las personas
30:24porque aquí no
30:25no puede
30:25no puede haber excepciones
30:27todos debemos
30:28todos los que
30:28todos los que me damos dinero
30:29podemos
30:30tenemos que estar registrados
30:32ahí
30:32¿por qué?
30:33porque yo creo que de repente
30:34si una persona
30:36o sea
30:36no tiene ningún temor
30:38por el cual
30:39si está haciendo un negocio ilícito
30:40no
30:41no creo
30:42porque
30:42no
30:43o sea
30:43porque debe de temer
30:45que su nombre aparezca
30:47en el nombre
30:48o sea
30:48ahí
30:49lo que yo entiendo
30:50o sea
30:51el temor es
30:52cómo se va a manejar
30:53esa información
30:54que ese
30:55ese es lo que
30:55ese es lo que
30:56o sea
30:57la abogada
30:57o sea
30:58o sea
30:59nos está diciendo
31:00que
31:00sí
31:01porque ahí
31:01o sea
31:02cómo las personas
31:03responsables
31:04de manejar
31:04esta información
31:05cómo la
31:06cómo la van a utilizar
31:07porque ahorita
31:09actualmente
31:10y como
31:10como
31:11y como decía la abogada
31:12ahorita
31:12hasta
31:13hasta
31:13si usted
31:14cuando se fue la natal
31:14hasta por un pujido
31:17ahí
31:17ya
31:18ya estamos
31:18desconfiando de eso
31:19entonces
31:20yo creo que
31:21es aquí
31:21donde
31:22donde la comisión
31:23de banquiseguro
31:24tiene que asegurar
31:25de que esa información
31:27tiene que ser
31:28bien
31:29recuerda
31:29y bien
31:30utilizada
31:31porque también
31:31la ley nos dice
31:32que no es
31:33no es un registro
31:34cada año
31:35hay que estar
31:36renovando
31:37y si hay un cambio
31:38en una junta directiva
31:39de una empresa
31:40o de una ONG
31:42tiene que registrarse
31:43también
31:44esos cambios
31:45entonces yo creo
31:45que la seguridad
31:46que nos va a dar
31:47es uno
31:47que es la comisión
31:49de banquiseguro
31:49que creo que esto
31:51según
31:51o sea
31:52entiendo yo
31:52ellos van a ser
31:53manejados
31:54a través de la UIF
31:55la UIF
31:56es la que va a tener
31:57y estos organismos
31:58dentro de la
31:58de la misma
31:59o sea
31:59comisión de banquiseguro
32:00que ha estado manejando
32:01bien este
32:02este proyecto
32:03y yo creo que
32:04acá es donde
32:05tiene que existir
32:06la responsabilidad
32:08del gobierno
32:09de salvaguardar
32:10esa información
32:11y quien la solicite
32:12tiene que especificar
32:14exactamente
32:14para qué lo necesita
32:16o si hay personas
32:17que de repente
32:18ellos creen
32:19que están
32:19en el lugar
32:19entonces
32:20ahí es donde
32:21van a establecer
32:22porque
32:23o sea
32:23actualmente
32:24hay muchas empresas
32:25como les decía
32:26o muchas instituciones
32:27donde no saben
32:28cuál es el manejo
32:30de los dineros
32:30y por eso
32:31y como hay mucha
32:32vulnerabilidad
32:32porque
32:33aunque tenemos
32:34registros mercantiles
32:35pero esto
32:36no le asegura
32:37si son los verdaderos
32:38dueños de una empresa
32:39así es
32:40y todo esto
32:41también
32:41vamos a abonar
32:42más en precisamente
32:43lo que acabamos
32:44de escuchar
32:44de los abogados
32:45en cuanto a las implicaciones
32:47ya para el empresario
32:48luego de
32:50tener
32:51este segmento
32:52de auditoría social
32:53donde escucharemos
32:54ciertos sectores
32:55involucrados
32:56también
32:56y qué es lo que
32:57piensan
32:58qué es lo que
32:59ellos
33:00pues realmente
33:00les implica
33:02pues precisamente
33:03esta nueva
33:04ley
33:05del beneficiario
33:06final
33:06y ese principio
33:08de transparencia
33:08que nosotros
33:09queremos
33:09atacar
33:10o que precisamente
33:11el estado
33:11quiere atacar
33:12conozcámoslo
33:13en auditoría social
33:17para los hondureños
33:19elegir entre un banco
33:20y una cooperativa
33:21para depositar
33:22los ahorros
33:23depende de lo que
33:24el usuario
33:25priorice
33:25así como la certeza
33:27que son instituciones
33:28fiscalizadas
33:29y supervisadas
33:30por la comisión
33:31nacional de bancas
33:32y seguros
33:33la asociación
33:34hondureña
33:34de instituciones
33:35bancarias
33:36y el consejo
33:37nacional superior
33:38de cooperativas
33:39para el caso
33:40las cooperativas
33:41suelen ofrecer
33:42mejores tasas
33:43de interés
33:43y beneficios
33:44sociales
33:45mientras que
33:46los bancos
33:47brindan mayor
33:48solidez
33:49tecnología
33:49y conveniencia
33:51pero
33:52¿qué opinan
33:53los usuarios?
33:54en una cooperativa
33:55definitivamente
33:55creo que las tasas
33:56de interés
33:57son más favorables
33:58y aparte
33:59que son más flexibles
34:00en algunos trámites
34:01administrativos
34:01en el banco
34:02porque ahí
34:03no le agarran
34:05su dinero
34:05y su dinero
34:06que tiene uno ahí
34:07no le lo tocan
34:09y en las cooperativas
34:10a veces lo cobran
34:11hasta reditos
34:11a veces
34:12pienso que en las cooperativas
34:13porque dan más beneficios
34:15en las cooperativas
34:15hasta los interés
34:16son más bajos
34:17hasta ahorita
34:17solo en el banco
34:18tengo
34:18lo malo
34:20es que le dan
34:21muy poco
34:22cuando uno tiene
34:23sus ahorritos ahí
34:25lógicamente
34:25en el banco
34:26porque
34:27los bancos
34:29son instituciones
34:30más sólidos
34:31de mayor prestigio
34:33y muchas veces
34:34también hemos visto
34:35el colapso
34:36de algunas cooperativas
34:37y eso
34:38no nos da
34:39cierta seguridad
34:41en cuanto a nuestros ahorros
34:43acuérdense que
34:43en el ahorro
34:44está nuestro futuro
34:45a mi me gusta
34:46más la cooperativa
34:47porque además
34:48son más que chile
34:49otros aseguran
34:51que prefieren
34:51invertir sus ahorros
34:53en negocios
34:53en los que su rentabilidad
34:55es a corto plazo
34:56tengo en la cooperativa
34:58pero prefiero
34:59trabajarlo
35:00le genera
35:01un poco más
35:01de interés
35:02de dinero
35:03al final
35:04la elección
35:04depende
35:05de los beneficios
35:06y productos
35:07que las instituciones
35:08financieras
35:09ofrezcan a los usuarios
35:10y la seguridad
35:11que sus ahorros
35:12están protegidos
35:14de posibles
35:15malversaciones
35:16tal y como
35:17ha ocurrido
35:17con las denominadas
35:19estafas piramidales
35:20en el país
35:40y continuamos
35:42con este tema
35:43que realmente
35:44pues como dice
35:46bien dicho
35:47bien dice
35:47el texto
35:49será que es una
35:50presión internacional
35:51o será simplemente
35:53un estándar
35:54que realmente
35:55lo necesitamos
35:56para la lucha
35:57del lavado de activos
35:58financiamiento
35:59al terrorismo
35:59y prolificación
36:00de armas masivas
36:01con todo esto
36:02lo que sí es cierto
36:03es que nos enfrentamos
36:04ante una evaluación
36:05mutua
36:06que nos hace
36:07el grupo de acción
36:07financiero al país
36:09precisamente
36:10hondureño
36:10en agosto
36:11del 2026
36:12y que necesitábamos
36:14tener esta nueva ley
36:16para no recaer
36:18en una lista gris
36:19y todo esto
36:20lo estamos analizando
36:21lo estamos tratando
36:23y llegamos a este bloque
36:24pues ya conociendo
36:26los 25%
36:27de los accionistas
36:29que tienen que ser registrados
36:31quien tiene que llevar
36:32este registro
36:33la Comisión Nacional
36:34de Banco y Seguro
36:34mediante su unidad
36:36de inteligencia financiera
36:37hablamos de que pasaría
36:39si no encontramos
36:40ese beneficiario final
36:42pues también la ley
36:43le dice
36:43mire puede presentar
36:45a su representante legal
36:46todo eso
36:47lo hemos abarcado
36:48y uno de los puntos
36:49más curiosos
36:50abogados
36:51es que también
36:52recibimos
36:53el hecho de tener
36:54una opinión
36:55de la Corte Suprema
36:56de Justicia
36:57ante esta ley
36:57y que dio
36:58pues un dictamen
36:59favorable
37:00y precisamente
37:01por eso
37:02ya se aprobó
37:03en el Congreso Nacional
37:04de la República
37:05más allá
37:06de las falencias
37:07abogada
37:08Ritza Antunes
37:10¿qué recomendaría
37:11o qué podríamos
37:12decirle a este
37:14poder legislativo
37:15a ese poder ejecutivo
37:17incluso
37:17a la misma Comisión
37:18de Banco y Seguro
37:19de revisar
37:21o indagar
37:22un poco más
37:23precisamente
37:24en esa regulación
37:25que la misma ley
37:27manda
37:28a que se dicte
37:29en estos próximos
37:30meses y años?
37:32Bueno
37:33en primer lugar
37:33voy a reiterar
37:36la ley
37:36es importante
37:37¿verdad?
37:37era necesaria
37:39porque estamos
37:41de cara
37:41a una nueva
37:42revisión
37:43también
37:44con
37:46un registro
37:47donde estén
37:48todos los beneficiarios
37:48finales
37:49pues se fomenta
37:50incluso se puede
37:51fomentar
37:52la inversión
37:53¿verdad?
37:54porque se podría
37:55generar
37:55mayor seguridad
37:57el tema
37:58que yo recomiendo
38:00que se analice
38:01es
38:02quiénes van
38:02a tener acceso
38:03a esa información
38:04cómo van a tener
38:05acceso a la información
38:06y con qué fines
38:08se va a utilizar
38:09esa información
38:10¿por qué?
38:11porque la ley
38:12contiene algunas frases
38:14que claro
38:14un abogado
38:15que no es penalista
38:16no lo mira
38:17desde ese enfoque
38:18algunas
38:20expresiones
38:20satánicas
38:21si hablamos
38:22del tema
38:22de lavado de activos
38:23la transacción
38:24final
38:25¿verdad?
38:26frases así
38:28que evidentemente
38:29pueden ser
38:30mal empleada
38:31la ley
38:32dado
38:33ese tipo
38:33de frases
38:34entonces
38:35es necesario
38:36revisar la ley
38:37y establecer
38:38blindarla
38:39establecer
38:40mecanismos
38:41idóneos
38:42de protección
38:42¿por qué?
38:43también se puede usar
38:44esa información
38:45con fines políticos
38:46si aquí estamos
38:47en un país
38:48en donde dice
38:48bueno aquí tenemos
38:49la información
38:49de esta sociedad
38:50los socios
38:51los titulares
38:52son estos
38:52hagamos esto
38:53hagamos aquello
38:54hagamos lo otro
38:54y destruimos
38:55al mismo opositor
38:57o a la persona
38:58que nos estorba
38:59en el camino
38:59entonces ahí
39:00es donde la ley
39:01tiene que agregarsele
39:03algo más
39:04o reglamentarse
39:05en el reglamento
39:07establecerse
39:08quién
39:09cómo
39:10por qué
39:10para qué
39:11para proteger
39:12principio de legalidad
39:13principio de debido proceso
39:15de identidad
39:16de estado
39:17de inocencia
39:18y en suma
39:19crear
39:20lo que es
39:20seguridad
39:21jurídica
39:22y no venir
39:23con una ley
39:24más
39:25que después
39:25ni siquiera
39:26podemos hacerles
39:27las reformas
39:28para nuestros
39:29propios derechos
39:31fundamentales
39:31que ya están
39:32reconocidos
39:33en la constitución
39:34y en la convención
39:36solamente porque
39:37lo hicimos
39:38para cumplir
39:39con lo que es
39:40la presión internacional
39:40que la corte
39:42haya dado su dictamen
39:43favorable
39:43no significa
39:44que la corte
39:45dio la venia
39:46para que no hayan
39:47mecanismos de control
39:48de cómo
39:49es que se va a tener
39:50acceso a esa información
39:52o sea
39:52mi preocupación
39:53es cómo
39:54es que
39:55esa información
39:56se va a manejar
39:56si aún
39:57para nuestras cuentas
39:58existe lo que es
39:59el secreto bancario
40:00y tiene acceso
40:02a la fiscalía
40:03sí
40:03pero mediante
40:04un procedimiento
40:05legal
40:05y la violación
40:06de ese procedimiento
40:07legal
40:08pues genera
40:08nulidad
40:09entonces
40:09¿qué le ha tocado
40:10a la fiscalía?
40:11respetar
40:11ir y pedirlo
40:13todo
40:13debidamente
40:14como ya lo manda
40:16la ley
40:16igual tiene que ser
40:17en este caso
40:18ese es mi único
40:19punto de preocupación
40:20el cómo
40:21se va a acceder
40:22quién va a acceder
40:23por qué
40:23y con qué fines
40:24y desde otro
40:25punto
40:26abogado
40:26ya acusatorio
40:28a qué entidad
40:28ya controladora
40:30o reguladora
40:30como por ejemplo
40:32la misma CNBS
40:34el Ministerio Público
40:36incluso la misma
40:36Corte Suprema de Justicia
40:38¿será que esto
40:39abona a una lucha
40:41real contra
40:42el lavado de activos
40:43contra el financiamiento
40:44al terrorismo
40:45incluso con delitos
40:47fuentes
40:47que realmente
40:48usted reconocerá
40:50que pues provienen
40:51o suelen usar
40:52la intermediación financiera
40:54para hacer sus
40:54sus actos delictivos
40:56en un ámbito
40:57ya
40:58un tema acusatorio
41:00realmente
41:00esto sería
41:01una herramienta jurídica
41:03que le va a beneficiar
41:04para poder combatirla
41:06sí creo que sí
41:07porque
41:08mire
41:08ahorita
41:09actualmente
41:10bueno como dice la abogada
41:11todo se hace
41:12a través de lo que es la UIF
41:13para poder
41:14o sea
41:15para que ellos puedan
41:15accesar a una
41:16a una información
41:18pero
41:19si hemos tenido casos
41:21donde
41:21la misma UIF
41:22o sea
41:23solicita a un banco
41:24una información
41:26de cuentas
41:26y todo eso
41:27y de repente
41:29algunos bancos
41:29lo que hacen
41:30una vez que solicitan
41:31esta información
41:32le dan también
41:33le ponen como una banderita
41:35a esta persona
41:36que están
41:37o sea
41:38que están investigando
41:39inclusive
41:39ha habido momentos
41:40también que hasta
41:41se le han cancelado cuentas
41:43solo por haber solicitado
41:45la información
41:45entonces
41:46aquí yo creo que
41:48si va
41:49o sea
41:50va a servir de algo
41:50porque
41:51verdaderamente
41:52de repente
41:53una persona
41:53que no tiene
41:54nada que ver
41:56o sea
41:56un juicio
41:56de lavado de activos
41:57o sea
41:58sencillamente
41:58porque
41:58ha sido mencionado
42:00o porque
42:01alguien puso una denuncia
42:03mente que
42:03si ya viene
42:04verificada
42:05esa información
42:07si tenemos
42:08un registro
42:08centralizado
42:09si pueden
42:10establecerse
42:11plenamente
42:12que esa persona
42:13es la persona
42:14correcta
42:15que nosotros
42:16vamos a estar
42:17investigando
42:17o sea
42:17que se va a estar
42:18investigando
42:19por eso creo
42:20que es una herramienta
42:21que la van a utilizar
42:22tanto el ministerio
42:23público
42:23verdad
42:24para poder
42:25establecer
42:26y dar
42:28si va a ser
42:28un requerimiento
42:29fiscal
42:29establecer
42:30o sea
42:30de manera
42:31correcta
42:32si esa persona
42:33pertenece
42:34o no pertenece
42:35a esta empresa
42:36si nosotros
42:37le podemos
42:38ejemplo
42:38o si esa empresa
42:40está participando
42:41en actos
42:42que de repente
42:42que no
42:42si es cierto
42:43pero como
42:44como lo va a verificar
42:45porque me dice
42:46beneficiario final
42:48si esa es la persona
42:49correcta
42:50a quien estamos
42:50investigando
42:51por eso es que es
42:52importante en esto
42:53porque en esto
42:54si existe mucha
42:55vulnerabilidad
42:56porque cuando se hace
42:57un requerimiento fiscal
42:58de repente
42:59se acusan
43:00digamos
43:02solo al gerente
43:03porque él era
43:04la persona responsable
43:05pero el gerente
43:07está manejado
43:07también a través
43:08de socios
43:08entonces queremos
43:09saber
43:09si estos socios
43:11son los que
43:12verdaderamente
43:12están representando
43:14a esta empresa
43:15por eso es que
43:16es importante
43:16esto
43:17o sea
43:17este registro
43:18para no solo
43:19establecerlo
43:20contra ciertas personas
43:21sencillamente
43:21con los verdaderos
43:23personas
43:23el beneficiario final
43:24que está haciendo
43:25la inversión
43:26o quien está
43:27recibiendo dinero
43:28supuestamente
43:29de lavado
43:30de activos
43:31en este sentido
43:32abogada
43:33pues ya
43:34está la ley
43:35ya vemos
43:36que hay que esperar
43:37una reglamentación
43:38lo único que queda
43:40es decirle
43:41a los mismos ciudadanos
43:42y decirle
43:43al mismo sistema
43:44empresarial
43:45cómo debe actuar
43:47qué va a pasar
43:47de ahora en adelante
43:48cuáles podrían ser
43:50esos mecanismos
43:51a su parecer
43:52de cómo debe de actuar
43:54cómo debe de
43:55incluso
43:57ante esta
43:58ante este nuevo registro
43:59pues
44:00al implementarse
44:02ya
44:02bueno
44:03preparar
44:03documentación
44:05ver
44:05tenemos
44:06cuatro meses
44:08después de que
44:09la Comisión Nacional
44:10de Bancos y Seguros
44:11llame
44:12ya establezca
44:14este registro
44:15cómo debería de actuar
44:16el sistema empresarial
44:17o los empresarios
44:18en este caso
44:19o incluso
44:20aquellos organismos
44:21que van a tener
44:22que reportar
44:23su beneficiario final
44:24de ahora en adelante
44:25bueno yo creo que
44:26las empresas
44:27que ya están
44:30consolidadas
44:30y las empresas
44:31que operan legal
44:33que yo pienso
44:33que es
44:34el 90%
44:35de las empresas
44:38hondureñas
44:38no van a tener
44:39mayor dificultad
44:40porque es que
44:40aquí hay un montón
44:41de controles
44:42el hormoprelab
44:43donde uno tiene que
44:44estar registrado
44:47todos
44:48sabemos
44:49de que
44:51desde que
44:52tributariamente
44:53también se normalizó
44:54nuestro país
44:55pues todo mundo
44:55ha empezado
44:57con el tema
44:57de la declaración
44:58de impuestos
44:59incluso con el tema
45:00de los procesos
45:01por lavado de activos
45:02todo hondureño
45:03hasta el más humilde
45:04ha
45:06tomado
45:07la prudencia
45:08de declarar
45:09sus impuestos
45:09¿por qué?
45:10porque ¿qué hace la fiscalía?
45:11toma los movimientos
45:12bancarios
45:13versus
45:14las declaraciones
45:15de impuestos
45:15y dice
45:16no
45:16esta persona
45:18movió tanto
45:19y solo declaró tanto
45:20entonces ahora
45:21el hondureño
45:22anda viendo
45:22a declarar
45:23exactamente
45:24lo que mueve
45:25en la banca
45:26entonces yo pienso
45:27que no van a tener
45:28mayor dificultad
45:29al momento
45:30de registrarse
45:31y aparte
45:32hay una cámara
45:33de comercio
45:33donde se registran
45:35las empresas
45:36donde se registran
45:38las sociedades
45:38y entonces
45:39ahí eso ya está registrado
45:40yo pienso que
45:41lo que van a hacer
45:41aquí es centralizar
45:43esos datos
45:43en una base única
45:45si lo puedo
45:45no es que estoy
45:46minimizando la ley
45:47pero eso es lo que van a hacer
45:49centralizarlos
45:49y finalmente
45:52con esto
45:53lo que van a lograr
45:54pienso yo
45:55es tener
45:56pues quizás
45:57un mejor control
45:58al tenerlo todo
45:59unificado
46:00en una base de datos
46:01pero no creo
46:01que el empresario
46:02hondureño
46:02tenga mayor dificultad
46:03para organizar esto
46:05para determinar
46:06quién tiene el 25
46:06si en la misma escritura
46:07de constitución
46:09está
46:10creo que
46:10una razón
46:12que puede tener
46:13un poquito más
46:14de complejidad
46:14es el hecho
46:15de que ahora
46:16todas las acciones
46:17van a ser
46:17nominativas
46:18sino ya
46:19al portador
46:21de ahí
46:21en lo demás
46:22pienso que la ley
46:24como les digo
46:25está excelente
46:27viene a fortalecer
46:28y viene
46:28aparejada
46:30con otras leyes
46:31pero si
46:31solamente
46:32regular
46:33el tema
46:33del acceso
46:34a la información
46:34y básicamente
46:36es
46:37cómo van a actuar
46:38estos
46:39interesados
46:40en solicitar
46:41información
46:42esto es algo
46:42que diferentes
46:43sectores
46:44se han preguntado
46:45y que va a ser
46:46oportuno y preciso
46:47que las autoridades
46:48también
46:50aclarezcan
46:50más adelante
46:51o precisamente
46:52mediante un reglamento
46:54ya está
46:54finalizando el programa
46:56y yo sé que también
46:57quedan muchas interrogantes
46:58por el hecho
47:00de que es una ley
47:00totalmente nueva
47:01por el hecho
47:02de que es una ley
47:03que
47:05prácticamente
47:06se ha venido
47:06socializando
47:07con diferentes sectores
47:08pero que no hemos
47:09escuchado
47:10en sí
47:11al sector
47:11empresarial
47:12pronunciarse
47:13como tal
47:14y que eso
47:14va a ser
47:15más adelante
47:16seguramente
47:17y que en este
47:18también receso
47:19legislativo
47:20los honorables
47:21diputados
47:22también van a
47:22tener su tiempo
47:23para poder
47:24analizarlo
47:25y este tema
47:27de la comisión
47:27también
47:28pues que
47:29ponga ojo
47:30ponga cuidado
47:30a estas opiniones
47:32que hace
47:32ciertos
47:33analistas
47:34y expertos
47:34para que precisamente
47:35esta nueva ley
47:37se lleve a cabo
47:38como debe de ser
47:39y sobre todo
47:40su fin
47:41que es la transparencia
47:42y la lucha
47:43contra estos flagelos
47:44que atacan
47:45a nuestro país
47:46le damos
47:47las gracias
47:47por habernos
47:48acompañado
47:49abogados
47:50realmente agradecida
47:51y esperamos verlo
47:52en una próxima edición
47:53ahora nos vamos
47:54con un segmento
47:56que es también importante
47:57esa actualidad
47:58jurídica y política
47:59que hemos visto
48:00en todos estos programas
48:02y que siempre
48:03le damos
48:04esa actualidad
48:04de todos
48:05estos temas
48:06importantes
48:07a continuación
48:12las reformas
48:14al subsector
48:14eléctrico
48:15continúan avanzando
48:16en el congreso
48:17nacional
48:17luego de ser
48:18aprobadas
48:19en primer
48:19y segundo
48:20debate
48:20la iniciativa
48:21forma parte
48:22de los esfuerzos
48:23orientados
48:24a fortalecer
48:25el sistema
48:26energético
48:26nacional
48:27y atender
48:28los desafíos
48:29financieros
48:30y operativos
48:31que enfrenta
48:31el sector
48:32eléctrico
48:33tras superar
48:34las dos primeras
48:35etapas
48:35de discusión
48:36legislativa
48:37el proyecto
48:38queda pendiente
48:39de su aprobación
48:40definitiva
48:41en el tercer
48:41y último
48:42debate
48:42para ello
48:43será necesario
48:44contar con el
48:45respaldo
48:46de al menos
48:4665 diputados
48:48requisito establecido
48:50para la aprobación
48:51de este tipo
48:52de reformas
48:53las modificaciones
48:54propuestas
48:55buscan modernizar
48:56el marco regulatorio
48:57del sector
48:58eléctrico
48:59fortalecer
49:00la sostenibilidad
49:01financiera
49:01de la empresa
49:02nacional
49:02de energía
49:03eléctrica
49:04y crear
49:05condiciones
49:05que permitan
49:06mejorar
49:07la eficiencia
49:08la calidad
49:09del servicio
49:09y la atracción
49:10de inversiones
49:11en beneficio
49:12de los usuarios
49:13como respaldo
49:15a estas reformas
49:16diversos sectores
49:17de la sociedad
49:18civil
49:18entre ellos
49:19la asociación
49:20para una sociedad
49:21más justa
49:22cámaras de comercio
49:24y organismos
49:24internacionales
49:25de financiamiento
49:27instan al Congreso
49:28Nacional
49:29a aprobar
49:29la iniciativa
49:30dichas organizaciones
49:32advierten
49:33que la crítica
49:33situación financiera
49:35de la N.E.
49:36requiere medidas
49:37urgentes
49:38considerando
49:39que la estatal
49:39registra pérdidas
49:41cercanas
49:41a los 1.300 millones
49:43de lempiras mensuales
49:44una realidad
49:45que compromete
49:46la sostenibilidad
49:47del sistema
49:48eléctrico
49:49y limita
49:50la capacidad
49:51de inversión
49:52para mejorar
49:52el servicio
49:53a la población
49:59lo que sí
50:00tenemos que tener
50:01claro
50:02es que la estabilidad
50:03financiera
50:03en nuestro país
50:04es importante
50:05y aquella lucha
50:06también contra
50:07estos delitos
50:08también lo es
50:09esto fue
50:10Agenda Legal
50:11y nos vemos
50:11en una próxima edición
50:13solo por TSI
50:14TSI
50:26Gracias por ver el video.
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