00:01L'ombra del riciclaggio investe le grandi banche globali. Un'inchiesta dell'International
00:06Consortium of Investigative Journalists, lo stesso che fece deflagrare lo scandalo dei
00:11paradisi fiscali noto come Panama Papers, ha portato alla luce del sole, in collaborazione
00:15con BuzzFeed News, 2100 segnalazioni di attività sospette alle autorità statunitensi effettuate
00:22tra il 1999 e il 2017. Si tratta di circa 2000 miliardi di dollari in transazioni segnalate
00:28come possibile riciclaggio di denaro o altre attività criminali. La marea di documenti
00:33coinvolge in 170 paesi i peggiori soggetti, da gruppi criminali a narcotrafficanti, da oligarchi
00:39a organizzazioni terroristiche. Ad essere coinvolti per maggior numero di operazioni sono i colossi
00:44del credito Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan ed HSBC. Non
00:51compaiono invece istituti italiani, dai documenti sulle attività sospette depositate dalle stesse
00:56banche internazionali, molte delle quali americane, alla divisione Financial Crimes Enforcement
01:01Network del Dipartimento del Tesoro americano, è emerso peraltro che in alcuni casi i gruppi
01:07bancari hanno continuato a spostare fondi illeciti nonostante le dure sanzioni combinate dagli Stati
01:12Uniti.
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