00:00¿Qué son las estafas tributarias? ¿Qué es esta suplantación? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo se opera? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué
00:08alertas nosotros deberíamos tomar en cuenta para evitar este tipo de casos?
00:13Hoy estamos con nuestro especialista Arturo Moscoso, abogado, como siempre nos acompaña, para poder ayudar a la gente en este
00:19tema. Bienvenido.
00:19Gracias, para mí un placer estar acá nuevamente presente y un tema muy interesante, ¿no? Para ayudar a todas las
00:25personas que así lo requieren.
00:26Doctor, en su experiencia, ¿en tema de estafas tributarias le llegan muchos casos?
00:30Sí, nos han llegado porque tú confías en una persona que es un contador, muchas veces le das dinero y
00:36nunca paga, y resulta que al Estado le debes mucho dinero y te enteras cuando te congelan las cuentas.
00:41Que generalmente son 10 años, ¿no?
00:43En realidad deberían prescribir las deudas ya a 4 años, que es lo que se ha modificado, pero el problema
00:49es cuando tú te enteras, cuando ya te han bloqueado las cuentas, cuando ya tienes mucho interés, y aparte de
00:54lo que tú debes, debes como el doble o el triple, porque esos son los intereses que el Estado te
00:58cobra por no pagar impuestos.
00:59Doctor, hay un caso de una persona que ha sacado el NID para una empresa, lo ha sacado a su
01:05nombre, pero funciona en la empresa. La persona quiere renunciar de este lugar, se quiere ir, pero resulta que la
01:12empresa nunca pagó nada, no hizo el ordenamiento anual y ahora debe millones al Estado.
01:18Esa es una mala práctica que se hace y lo hacen muchas empresas. ¿Quieres entrar a mi empresa a trabajar?
01:24Saca el NID. ¿Por qué? Porque ya ha sido sancionada por impuestos nacionales con una clausura, con un proceso de
01:30fiscalización, etc.
01:32Entonces al empleado le hacen sacar el NID, como nunca ha tenido NID, no sabe el grado de responsabilidad. Entonces
01:39la contabilidad de la empresa sigue fluctuando, sigue moviéndose, y resulta que no les interesa si pagan o no pagan,
01:44porque al final el que va a asumir las responsabilidades es la persona que ha sacado el NID. Entonces ahí
01:51vas a tener que hacer, enfrentar al fisco y enfrentar a tu empleador con otro tipo de proceso penal.
01:58Entonces sacar NID no es algo que tienes que hacerlo, tienes que pensarlo 10 veces.
02:03No hay que tomarlo a la ligera porque no solamente es complicado abrir y sacar el NID, sino también cerrar
02:08ese NID. Todo es un proceso, todo es, la verdad que se debe seguir el curso.
02:13¿Qué alertas nosotros deberíamos tomar en cuenta para evitar ser víctimas de estas estafas tributarias?
02:19En primer lugar, cuando tú aperturas tu NID tienes un buzón donde te van a hacer todas las notificaciones, ya
02:24no es como antes, de manera física.
02:26Ahora todo es digital, claro.
02:26De manera digital te lo hace. Entonces necesitas tu usuario y contraseña para que puedas estar atento o alerta de
02:32toda esta situación.
02:33Y además tienes que tratar de buscar asesoramiento con un contador o un abogado en materia tributaria para que te
02:39pueda explicar cuáles son los alcances y las sanciones.
02:41Para que después no tengas el problema que tú tienes una deuda millonaria cuando tú simplemente has sido un trabajador
02:47y no la empresa.
02:49Hay muchas estafas y mucha gente dice, pero no lo considero como estafa tributaria.
02:54Simplemente yo abrí mi de buena fe mi NID, pero lastimosamente no hice la contabilidad correspondiente y ahora debo al
03:03Estado. ¿Qué hago?
03:05Es que el problema es que tú por abrir el NID no te explican, y eso pasa en impuestos nacionales,
03:10no te dicen a qué rubro estás abriendo, qué formularios tienes que descargar, qué facturas te sirven, qué facturas no
03:16te sirven.
03:17Cada cuánto tú tienes que presentar esas declaraciones.
03:20El NID lo sacas en cinco minutos, pero el funcionario no te explica ni para qué sirve, ni cómo tienes
03:27que utilizarlo, ni cómo deberías manejarlo.
03:29Esa es una realidad.
03:31¿Y si lo cierran el mismo día?
03:33Se asustan, ¿no?
03:34Puede cerrarlo el NID, pero ya mantienes ese número, puedes inactivarlo, pero si tienes una deuda no te van a
03:40permitir inactivar ese NID.
03:42¿Y hay diferentes tipos de NID?
03:44Claro, entre el simplificado y el régimen general, entre el que emite factura y el que no emite factura, pero
03:49igual tienen los dos sus sanciones si haces alguna contravención.
03:52Y en el tema de la suplantación, ¿cómo funciona esto?
03:55Lastimosamente en Bolivia no tenemos la figura explícita de suplantación de personas, pero sí tenemos el tema de falsedad material
04:01ideológica.
04:02Cuando yo utilizo la cédula de identidad, por ejemplo, de otra persona y voy a abrir el NID con esa
04:07cédula de identidad.
04:08¿Se puede hacer eso?
04:09Hay casos, hay casos que han pasado, donde con la cédula de identidad de una persona que jamás he enterado
04:15y he aperturado el NID, y bueno, ya la carga tributaria le va.
04:18No es suplantación, pero es falsedad material ideológica que lleva a un proceso penal.
04:23Bueno, la persona que hace tener una pena entre cinco, tal vez hasta dos años.
04:26Pero eso se permite, ejemplo, perdí mi carnet de identidad y alguien de mala fe encuentra el carnet y va
04:31y puede abrir un NID siendo que no es la persona la que está abriendo.
04:34Eres víctima, ¿no?
04:35Es que la mala costumbre que nosotros tenemos, perdemos el carnet, vamos, depositamos y sacamos otro carnet.
04:40Nunca hemos hecho la denuncia, por lo menos para tener la certeza de que deberíamos nosotros decir, yo he publicado,
04:48aquí está.
04:49Aquí está la denuncia.
04:50Así una persona se alce mi carnet y por alguna razón vaya y saque un NID, por lo menos yo
04:54tendría que tener la denuncia hecha por la pérdida de mi carnet.
04:57Así sea una pérdida, no sé, me he olvidado la billetera o así que me han asaltado.
05:01Muy bien.
05:01Cualquiera de los dos escenarios.
05:03¿Cómo hay que educarnos, no?
05:04Exactamente.
05:05Claro, yo cuántas veces he perdido mi carnet y lo he dejado pasar y he dicho, ah, me voy a
05:08sacar otro.
05:09Y quizá tengas una deuda millonaria de aquí unos años.
05:12Ay, mía, cállate, donde hay madera.
05:12Aquí hay madera, por favor, aquí tu cabecita.
05:14No, no, no.
05:15Doctor, doctor, para finalizar, por favor, recomendaciones para que todos tomemos en cuenta este tema de los impuestos.
05:21Porque no es chiste, nuevamente lo reiteramos, hay que estar muy atentos.
05:27La primera recomendación tienes que saber cuáles son los alcances de aperturar un NIC.
05:30Eso sí.
05:31Sí o sí.
05:32O sea, no lo hagas por cualquier trabajito pequeño.
05:35Exacto.
05:35No tiene que ser algo realmente que valga la pena.
05:37La segunda, si pierdes tu documento de identidad, haz una denuncia.
05:40No te va a costar mucho.
05:41Y eso va a ser el respaldo para que si alguien intenta utilizar tu documento de identidad, no solamente para
05:46eso, sino para otra situación, tengas un respaldo.
05:49Muy bien.
05:49Y si no, contacte a un rato.
05:51O si no, contacte.
05:52Sí, por favor.
05:53¿Dónde, dónde?
05:53¿Dónde?
05:54Estamos en el edificio de Arcuiris, en el piso 9, oficina 901 o al 680-722-24, con gusto los
06:00atentos.
06:01Y si no.
06:01Gracias, doctor.
06:02¿Y si no?
06:02Tocar madera.
06:03Tocar madera.
06:04Primera recomendación.
06:05Tira.
06:06Nosotros vamos a despedir, chicos.
06:08Gracias, doctor.
06:08Gracias.
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