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00:00Captura y traslado a Estados Unidos del narcotraficante Sebastián Marcet, el más buscado que era, por lo menos en la
00:08región,
00:09abre una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.
00:12Se trata de una estructura sofisticada de tráfico de cocaína hacia Europa y un sistema complejo también de lavado de
00:20dinero.
00:20¿Qué es lo que podría pasar a continuación? ¿Cómo operaba la red de Sebastián Marcet?
00:26Vamos a hablar acerca de este tema con nuestro siguiente invitado.
00:30Quiero saludar a Freddy Silva, periodista internacional e independiente.
00:34Muy buenos días, Freddy. Un gusto poder conversar contigo esta mañana.
00:38Claudia, qué gusto saludarte. Lo mismo para toda la gente que a esta hora está sintonizando la Red 1 de
00:44Bolivia.
00:45Freddy, ¿qué tan sofisticada era la red criminal de Sebastián Marcet?
00:49¿Y qué la diferencia o la diferenciaba de otras redes que también forman parte en la región?
00:57Bueno, es la cantidad de conexiones que tiene este narcotraficante al que según las autoridades federales
01:03lo han calificado como el Pablo Escobar moderno.
01:07Y si uno va revisando el documento con el cual, bueno, la gente que tal vez yo me imagino a
01:12esta altura del partido
01:13ya tiene una idea del documento inicial que lleva al gran jurado a determinar no solamente que se proceda con
01:21la investigación
01:21sino incluso a la incautación de sus bienes.
01:23Data de el marzo 7 del 2024, casi hace dos años es que se presenta formalmente la acusación a nombre
01:33de los Estados Unidos
01:34y en el documento que tan solo tiene ocho páginas nos parece que es interesante darle una mirada, Claudia,
01:40sobre los detalles que llevan tanto a su captura como la cantidad de alias, la forma en cómo se ha
01:46movido
01:46y también la manera en cómo llegan directamente hasta este sujeto.
01:51Según la declaración que se tiene en este documento, le insisto, de ocho páginas
01:55y con mucho gusto le comparto igual a toda la audiencia.
01:59Él, por ejemplo, se pone muchos nombres, ¿no?
02:04Como Luis Paulo Amorín, Sebastián Enrique Marcet Cabrera, Gabriel de Sousa Beumer,
02:10Sebastián Enrique Marcet Cabrera de Padua, también es con el alias de Dor.
02:15Y mediante la investigación que se le permite encontrar algún tipo de vínculo para poderlo arrestar,
02:21con las autoridades y las normas federales, es mediante el testaferro,
02:25o más bien el que lava dinero Federico Ezequiel Santoro Vasallo.
02:30Entre muchos de los detalles, a mí lo que me llama mucho la atención de este documento,
02:34dentro de los párrafos y propiamente en la segunda página,
02:37es cómo esta banda delincuencial logra, de alguna manera,
02:42tener conexión con muchos bancos aquí en los Estados Unidos.
02:45Se habla que incluso de uno de los envíos que hacen hacia Europa,
02:50solo de uno, logran recaudar 17 millones de dólares.
02:54Esta gente encontró la forma de establecer nuevos negocios con diversificaciones,
03:02lo cual permitía, o más bien, no permitía a las autoridades federales hacer un seguimiento
03:06y poder encontrar la conexión.
03:08Sin embargo, muchas de estas empresas logran fundarlas en el estado de Virginia.
03:14Propiamente una de ellas está registrada en Richmond, Virginia.
03:18Y es precisamente por eso que se lo traslada hasta este estado,
03:25donde se le está presentando cargos,
03:27como creo que ya mucha gente lo sabe el día de ayer,
03:29ya ha sido presentado formalmente ante la autoridad.
03:32Y también dentro de los datos que me parece interesante mencionar son las conexiones.
03:37Le digo, son muchos los países que están incluidos dentro de esta acusación.
03:43Le reitero, el 7 de marzo del 2024.
03:46Pero según los datos que yo pude recopilar, aquí habla desde el 2019.
03:52Propiamente ya establecen en enero del 2021
03:55que tenía pendiente un cobro de una suma superior a los 17 millones de euros
04:01provenientes de las ganancias de un único cargamento de cocaína.
04:04O sea, de uno solo, donde además en el siguiente párrafo menciona
04:08Marced y Santoro organizaron la recaudación y el blanqueo
04:10de al menos 5 millones de euros.
04:13La inmensa mayoría de dicha suma se blanquea
04:15utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos.
04:19Creo que es importante nomás para mencionar.
04:21Adelante, Claudia.
04:21Sí, Freddy, sobre las acusaciones en su contra, ¿cuáles son las más graves
04:25y qué peso tienen dentro del sistema judicial estadounidense?
04:30Bueno, dentro de lo que nosotros entendemos va a ser lo más grave,
04:36creo que esa sería la palabra.
04:38Él está siendo acusado primero por lavado de dinero,
04:40que según lo que establece la ley federal, las penas federales,
04:44según el artículo 18 U.S.C. de 1956-1957,
04:49generalmente él está para 20 años por el delito de lavado de dinero,
04:54pero no solamente es lavado de dinero.
04:57Si nosotros le aplicamos el tema del narcotráfico,
05:01suele ser muy estricto, depende también la cantidad de drogas
05:05que ha logrado llegar hasta los Estados Unidos
05:08y que han podido afectar directamente también a los ciudadanos americanos.
05:11Ahora, yo escuchaba en algunos comentarios o algunos analistas decir
05:14que ya estaba él haciendo alguna negociación
05:18o colaborando con las autoridades para poder reducir sus penas.
05:21Yo entiendo que cuando se trata de el que lavaba el dinero,
05:25él podía llegar a tener algún tipo de acuerdo,
05:28porque en realidad él era el que lavaba el dinero,
05:30no necesariamente el que traficaba o el que llevaba adelante la operación grande.
05:34O sea, era el pequeño eslabón en la cadena
05:36que podían jalar en las investigaciones.
05:39Ahora, veamos también, dice por acá las transacciones monetarias,
05:43penas de hasta 10 años por transacciones superiores a 10 mil dólares
05:47derivadas en actividades delictivas.
05:50Adicionalmente a ello, me imagino que es igual como la ley 1008 en Bolivia,
05:53la confiscación, la incautación de bienes.
05:58Y yo entiendo que además de los 20 años, que podría ser por lavado de dinero,
06:02también hay conspiración para lavar de dinero
06:03y eso también lo establece dentro de la acusación.
06:06Y a ello, pues lo del narcotráfico, y entendemos que al no ser simplemente
06:11un lavador de dinero, sino el que dirigía este cártel de la droga
06:17que operaba en Sudamérica, pero llevaba su producto para Europa
06:21y otras partes del mundo, pues yo entiendo que para él
06:23las penas van a ser mucho más complicadas y puede incluso enfrentarse
06:26a una cadena perpetua.
06:27Claro, ahora Freddy, hablando respecto a la recompensa
06:30que se ofrecía por su captura, ¿qué va a ocurrir a continuación con este dinero?
06:36¿Quién puede tener acceso al mismo?
06:39Bueno, eso es lo que mucha gente seguramente está un poco confundida
06:44y entiendo que algunos estaban diciendo que de qué manera ellos pueden cobrar
06:49el gobierno que pudo haber actuado.
06:51Le voy a hablar con los datos, según lo que yo entiendo.
06:55Primero, no es que la DEA directamente le ofrece el dinero a alguna persona
07:00que haya colaborado, y creo que desde la cualidad de colaboración
07:04tampoco es que exista un condicionamiento o una obligatoriedad
07:08para el pago de esta recompensa.
07:11Adicionalmente a ello, también hay que mencionar que no es directamente la DEA,
07:14sino una suboficina que viene con el nombre de Narcotics Rewards Program,
07:18MRP, que forma parte del Departamento de Estado,
07:22y adicionalmente a ello también mencionar que esto debe pasar por una serie de filtros
07:27para que determinen si realmente la persona que pudo haber colaborado
07:30realmente en esa información es que se basaron para poder llegar hasta Sebastián Marced.
07:37Adicionalmente a ello, me parece también importante, Claudia, si me lo permite,
07:41dice también la Ley Federal 22USC 2708, dice,
07:47funcionarios y empleados de cualquier gobierno, incluyendo gobiernos extranjeros,
07:51cualquier oficial o empleado de una entidad gubernamental federal, estatal, local o extranjera
07:56que proporciona la información en el desempeño de sus funciones oficiales
08:00es inelegible para recibir la recompensa,
08:04y esto incluye policías, militares, agentes de inteligencia,
08:07fiscales, jueces o cualquier funcionario público de los Estados Unidos y de otro país
08:12que actúe en su capacidad oficial.
08:14Y esto lo puedo compartir igual con tu audiencia para que así vea
08:19qué es lo que específicamente muestra en cuanto a la elegibilidad.
08:23También dice, personas que proporcionan información como parte de sus deberes oficiales
08:27en agencias de aplicación de la ley o gobierno.
08:30Esto refuerza lo anterior, si la información se obtuvo o se entregó en el marco de un cargo público.
08:35Por ejemplo, un agente de policía extranjero que comparte datos en una operación conjunta,
08:40no califica para el pago de recompensa.
08:42Incluso si la persona hubiera llevado adelante la denuncia en su debido momento,
08:48esto tiene que pasar por la oficina que también le mencioné.
08:51Y adicionalmente a ello, una vez que pasen todos los filtros,
08:53también es el Departamento de Estado el que tendría que firmar la carta,
08:58no sólo para hacer el pago o la transferencia,
09:01sino también para darle algún tipo de protección o reubicación,
09:05incluso si la persona que ha denunciado se encuentra en peligro, Claudia.
09:09Bien, le agradecemos a Freddy Silva, periodista internacional e independiente
09:15por habernos atendido a esta hora de la mañana,
09:17brindarnos información importante.
09:19Freddy, un gusto nuevamente haber conversado contigo, que tengas buen día.
09:23Un abrazo, bendiciones a todos.
09:26Sin duda el caso Marcet no pone solamente en evidencia
09:29cómo ha filtrado el crimen organizado a nivel transnacional,
09:32sino también el desafío que atraviesa ahora los Estados Unidos
09:34para poder llevar adelante su juicio.
09:38Son las seis de la mañana con treinta y tres minutos.
09:40Tenemos consejos a continuación.
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