00:006 de la mañana con 9 minutos y en pantalla tenemos a Mónica Matarrita porque el OIJ y la Fiscalía
00:05de Legitimación de Capitales
00:07realizan 20 allanamientos para desarticular un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas.
00:13Vamos de inmediato con Mónica Salajuela, quien tiene más detalles. Adelante, buenos días Mónica.
00:19Buenos días Yahaira, Juan Manuel y también a los televidentes que se informan con nosotros.
00:23En efecto son 20 allanamientos que están realizando tanto la Fiscalía como el Organismo de Investigación Judicial
00:28para detener a 15 personas sospechosas de este delito y también del tráfico internacional de drogas.
00:34A mi lado tengo a don Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial
00:40con quien vamos a ampliar sobre este tema.
00:41Don Michael, buenos días. Tal vez usted nos pudiera explicar, estamos hablando o nos mencionaba usted hace algunos minutos
00:46que se trata de dos casos que se unen en estos allanamientos.
00:50Sí, efectivamente son dos casos muy importantes.
00:53Hay que recordar que el tema de la legitimación de capital es un tema que le hemos dado mucha prioridad
00:57porque podría eventualmente hasta afectar la economía del país.
01:00Como usted lo menciona, estamos realizando 20 allanamientos con la intención de detener a 15 personas.
01:04Ya llevamos 13.
01:05Uno de la operación Venus 2.0, porque el año pasado hicimos la Venus 1,
01:10donde se hicieron 21 allanamientos y se detuvo cerca de 9 o 10 personas.
01:15A raíz de ese caso, estamos hoy haciendo varios allanamientos.
01:19En esa primera fase, esos son seis allanamientos del caso Venus, tiene que ver con la legitimación de capitales por
01:263.500 millones de colones.
01:28Ahí estamos deteniendo a una femenina de apellido Álvarez, que es hija de un sujeto del mismo apellido que estuvo
01:34privado de libertad
01:35y que se pretendía extraditar, así como a dos contadores y dos personas más.
01:39Aquí hay 12 materializaciones de decomisos de drogas por exportación de cocaína introducida dentro de madera.
01:47Un caso que se dio hoy en coordinación con la policía de Alemania en Hamburgo, otra en Países Bajos.
01:54Y hay un tercer caso que tratamos de vincular, que es en Hong Kong.
01:57Y el otro caso, que es estrategia, aquí estamos hablando de una legitimación de 4.500 millones de colones,
02:02un sujeto de apellido Rojas Barquero, que tiene, por ejemplo, y estamos anotando un hotel en Golfito, el Hotel Corcovado,
02:10una empresa de turismo internacional y una empresa de maquinaria pesada.
02:15Y aquí estamos deteniendo al sujeto, a su madre, a sus dos hermanos y a su hijo y a otras
02:21personas vinculadas al grupo.
02:24Estamos hablando de, vamos a decomisar cerca de 20 vehículos de alta gama
02:28y anotar cerca de 32 propiedades de alto perfil en viviendas, sobre todo en condominios de lujo.
02:34Don Michael, hablamos de que evidentemente la legitimación de capitales es proveniente del tráfico internacional de drogas.
02:40Tal vez usted me pudiera hablar del caso en donde nos encontramos acá, el sujeto es de apellido Rojas,
02:44si no me equivoco en este condominio en el que nos encontramos en la huacima de Alajuela.
02:47El modo de vida de esta persona y los métodos que usaba para la legitimación.
02:52Sí, vamos a ver, bueno, este sujeto es de apellido Rojas Barquero, como le explicaba anteriormente,
02:56está involucrada gran parte de su familia.
02:58Este tipo de personas legitiman el dinero, es decir, lo introducen dentro del mercado lícito por medio de empresas.
03:06Aquí en este caso en particular tiene que ver con una empresa que tenía él de turismo internacional,
03:12buses de lujo, que los vamos a decomisar, un hotel en el sector de Golfito,
03:17y además una empresa de maquinaria presada.
03:19Estas tres empresas él las utilizaba justamente para producir dinero y legitimar todos sus capitales,
03:25de acuerdo a la investigación que hemos realizado.
03:26Esta investigación empezó en el año 2023, es una investigación pues bastante elaborada,
03:31porque hay coordinaciones internacionales, alertas del sistema financiero,
03:35informaciones confidenciales, y es prácticamente que hay estructuras criminales
03:39que utilizan a este tipo de personas para poder tener un flujo de capital visible y lícito en apariencia.
03:47Y pues el estilo de vida es muy ostentoso, ¿verdad?
03:50Casas de muy alto perfil, vehículos de muy alta gama y empresas que también con muy alto perfil.
03:57En el caso de él que se había solicitado la extradición, sin embargo se rechazó en el caso de este
04:03hombre,
04:04don Michael, usted nos decía que habían detenido a la hija de él.
04:07Tal vez se nos explique la razón.
04:08Claro, ya ahora vamos para el caso Venus.
04:10El caso Venus, este sujeto de apellido Álvarez, estuvo detenido privado de libertad
04:14porque se estaba tramitando una extradición hacia los Estados Unidos,
04:19sin embargo después se determinó que el sujeto quedara en libertad.
04:23La investigación Venus continuó.
04:26El año pasado hicimos 21 allanamientos por la legitimación de los 3.500 millones.
04:30Esas investigaciones no paran, aun cuando hagamos allanamientos y detenciones siguen en esa continuidad.
04:36Es que hoy se hacen estos seis allanamientos del caso Venus, ¿verdad?
04:39Y se detienen a estas personas.
04:41En este caso en particular ya logramos establecer que la hija está vinculada con la estructura,
04:46que además tienen dos contadores vinculados con todo el movimiento financiero
04:51para poder ocultar todas las transacciones y demás.
04:54Y además otras dos personas que también estarían vinculadas con el tema económico,
04:59apoyo logístico, movimientos económicos y demás.
05:03Entonces estamos también vinculándolos con el primer caso.
05:05Es decir, al final Venus 1 y 2 va a materializarse como un solo caso.
05:10Muy bien, estas eran las declaraciones de don Michael Soto,
05:14director interino del organismo de investigación judicial que nos ampliaba más
05:18sobre esos allanamientos que se están realizando.
05:20Compañeros, se trata de dos casos que se unen el día de hoy.
05:23Son un total de 20 allanamientos.
05:26En uno de los casos se habla de la detención de la hija de un extraditable
05:32que finalmente el Tribunal Penal de San José terminó rechazando la extradición de este hombre.
05:37Y a ella la detienen.
05:40Esta organización habría logrado legitimar cerca de 3.500 millones de colones,
05:44según lo que indica el OIJ.
05:45Y el otro caso, que es precisamente en la vivienda donde nos encontramos,
05:49se detiene a un hombre de apellido Rojas,
05:52que esa estructura logra legitimar cerca de 4.000 millones de colones,
05:56en ambos casos involucrando a familiares.
06:00Y también en ambos casos legitiman dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
06:06Compañeros, nos vamos a mantener acá en la zona en espera de más información.
06:09Ese es el reporte.
06:10Vuelvo con ustedes al estudio de Telenoticias.
06:12Seis de la mañana con 15 minutos.
06:14Mónica, gracias por esta información.
06:16Estamos al pendiente de una actualización más adelante en esta edición de Telenoticias.
06:19Así es, vamos a continuar.
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