00:00A propósito, los imputados en el presunto desfalco del negocio de comida barra payal,
00:08dos de ellos hermanos y socios del emblemático negocio,
00:12permanecerán detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
00:16hasta que la Corte de Apelación decida sobre la recusación por parte este domingo
00:22de uno de los querellantes contra la jueza Fátima Veloz,
00:27del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
00:30Sobre este caso, que ha estado siendo bastante conversado,
00:35hablamos ahora con Liam Jackson y Eduardo Tavares,
00:39ambos abogados de Juan Santiago Frías y Jamie Frías, víctimas querellantes.
00:44¿Qué tal? Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre.
00:49Hola, muy buenas tardes a todos.
00:52Gracias, saludos.
00:53Demos un poquito de contexto porque sorprendió este caso.
00:59¿De qué se trata? ¿A quiénes representan?
01:02¿Y de qué estamos hablando en este supuesto acto de defraudación, no?
01:11A los propietarios de Barra Payán.
01:14Sí, muchas gracias, profesor.
01:18Este caso trata de un desfalco por una suma aproximada de 40 millones de pesos
01:25en un periodo comprendido año 2019 al 2023.
01:31Es decir, estamos hablando de un desfalco anual de 13 millones de pesos.
01:36Eso está acortado al 2022, pero nosotros estamos solicitando a la Fiscalía
01:41la ampliación de la investigación porque nos encontramos en el 2026.
01:47Entonces, estaríamos hablando de un desfalco de aproximadamente superior a los 78 millones de pesos.
01:54¿Cómo se llega a esta conclusión de este número?
02:02¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizaron una auditoría forense?
02:08Y sobre todo, ¿qué da la voz de alerta a la parte querellante de que algo no estaba bien?
02:14Interesantísima es su pregunta.
02:18Y sobre ese aspecto tengo a bien referirme.
02:20Esto no es un tema de que nosotros estamos diciendo que existe un desfalco, no.
02:25Es que ya, luego de todo lo que ha ocurrido durante esta etapa,
02:29la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de haber elegido la terna correspondiente
02:35a través de una auditoría forense, es que se determina este desfalco.
02:39¿Esta auditoría forense, perdón, la hizo la Fiscalía o la hizo de manera independiente la parte querellante?
02:48La Fiscalía del Distrito, pero en sí, una observación.
02:51Fiscalía no hace auditoría.
02:53Quien hace es un perito forense debidamente acreditado, designado y juramentado
02:59por la fiscal a cargo de la investigación.
03:02Ya, lo que encuentran, ¿a quién inculpa?
03:09¿Quién supuestamente desfalcó el negocio?
03:12Los administradores.
03:14Los administradores.
03:15Es decir, las personas que están detenidas actualmente.
03:19Son tres personas, ¿no?
03:21Sí, correcto.
03:22Ahora, alguien, estuve leyendo, profesor Tabárez y también doctora Jackson,
03:29que esta era quizás la continuación o la respuesta a un caso anterior
03:35donde estas personas habían accionado contra otras.
03:41¿Es cierto?
03:43Bueno, realmente nosotros fuimos apoderados en ocasión de este proceso.
03:47La Barra Payán, que sea de nuestro conocimiento, nunca ha estado involucrado
03:51en ningún proceso, que no sea este.
03:54Sí se habló, pero esa información no nos consta, que en el año 2022,
04:01antes del año 2022, se había presentado un reporte de un faltante
04:06de aproximadamente 20 o 22 millones de pesos.
04:10Y que por un tema de los hermanos decidieron que iban a ser tal y como
04:15nos lo informaron en ese momento, un borrón y cuenta nueva,
04:18y que iban a arrancar de cero.
04:20Entonces, es así como arranca con una investigación ya debidamente sustentada
04:26por el perito, donde prevé y establece de manera concreta y puntual
04:32ese desfalco de esa suma.
04:35Pero peor aún, doctor Cabada, o profesor Cabada,
04:39hay una situación y es que la barra está secuestrada.
04:43Nuestros clientes no pueden ir a la barra.
04:48¿Y por qué no pueden?
04:49Porque ellos le tienen impedido la entrada, no dan rendición de cuentas
04:54a nuestros clientes, que son accionistas, pero aparte de todo,
04:57tampoco dan ningún tipo de reporte de beneficios respecto de lo que es
05:02su administración.
05:05Ellos ni siquiera pueden ir a comprar un sándwich, como probablemente podemos
05:08ir a comer un sándwich de jamón y queso a la barra, porque no le aceptan
05:14su presencia allí.
05:16Bajo el entendido de que ellos no son hijos del matrimonio.
05:23Oiga esto, que no son hijos del matrimonio, como que no tienen los mismos derechos,
05:28porque justamente el legislador ha establecido que todos los hijos,
05:32debidamente reconocidos, tienen derecho y tienen vocación sucesoral.
05:37Pero en esa parte no queremos entrar en el aspecto sucesoral,
05:40porque es por ahí donde ellos quieren diluirse.
05:41Aquí hay un hecho penal que ellos deben de responder en justicia,
05:45incluso nosotros estamos cerrando hoy todos los aspectos que tienen que ver
05:49con los medios de comunicación, porque sabemos que el escenario
05:52es el de los tribunales, pero ya nosotros hoy cerramos,
05:57ya no estamos dando más entrevistas.
05:59¿Cuáles son o cuántos son los que acusan de desfalco en este caso?
06:06¿Cuántos hijos?
06:08Cuatro.
06:09Cuatro.
06:09Cuatro en contra de tres.
06:12Sí, pero de los tres que usted hace referencia son dos, los hermanos.
06:15El otro que sería el tercero es el financiero.
06:21Sí, sí, sí, sí.
06:23Ya.
06:23Ahora, dígame, doctor.
06:26Sí, profesor.
06:27Hay que precisar algo, y aquí se va a aclarar a través de este medio,
06:32que es que se ha divulgado que se trata de un conflicto familiar
06:36y no se trata de un conflicto familiar como tal.
06:40Se trata de un conflicto societario que tiene una derivación,
06:46un impacto penal porque hay un desfalco y un abuso de confianza
06:51fruto del modus operandi que ellos estaban realizando a través de la administración diaria
07:00de esa empresa consistente en que cobraban en efectivo los servicios
07:08y no reportaban la realidad de las entradas y los ingresos mensuales y diarios de esa empresa.
07:16Entonces, a raíz de que las víctimas que nosotros representamos en una parte
07:22le piden información con derecho societario, no como hermanos, sino con derecho societario,
07:29a tener información a tales beneficios.
07:33Se le niega los beneficios y o los beneficios que se presentan como tal,
07:38que se le presentan a los clientes, son beneficios que no son reales.
07:43Entonces, es lo que motiva entonces un crellamiento, es lo que motiva un proceso largo
07:50que se agotó de varios años de conciliación en la fiscalía y de, como decía la licenciada anteriormente,
07:57de un proceso que se ordenó una auditoría forense, la cual consiste en enviar al Instituto
08:06de Contadores Públicos autorizado una terna, o sea, tres, se le solicitan tres, que ellos manden tres,
08:13y de esos tres se elige uno que ellos, el Instituto, ha previamente seleccionado.
08:19Entonces, ese, el señor Pereyó, es quien realiza ese informe forense y da como resultado
08:27ese monto de casi cuarenta millones de pesos.
08:31Entonces, eso es lo que hay que precisar, que no se trata de un tema de que,
08:35que si es un hijo natural, que es un hijo legítimo de matrimonio, no matrimonio, no.
08:40Es un tema de, de los dividendos, de los aportes que deben de hacer de forma correcta,
08:47que no se han hecho, y por eso hay un delito que se llama abuso de confianza,
08:52y está penado en el Código Penal Dominicano.
08:56Ya, por cierto, para aclararle un poquito más a la audiencia, en los últimos años,
09:01bueno, la audiencia recordará, desde los más jóvenes hasta los más viejos,
09:08que Barra Payán es una, un restaurante, una cafetería, que estaba en Ciudad Nueva, ¿no?
09:17De 24 horas vendiendo sándwich y batida, tras el fallecimiento del, del, del, de la cabeza,
09:28el del fundador del negocio, bueno, estuvieron en un acomodo como sociedad comercial, ¿no?
09:37E incluso vendieron la franquicia, o sea, franquiciaron el negocio,
09:43y, y hay, como usted ve, varias, Barra Payán, en diferentes lugares.
09:50Esta, donde se concentra el conflicto societario,
09:55y donde hubo el supuesto de Falco, etcétera, ¿a cuál corresponde?
10:00Para que la gente se ubique, y sobre todo, salvemos un poco la marca,
10:04porque las otras no tienen por qué arrastrar el problema de lo que ocurre en, en este caso.
10:10Sí, es respecto de la 30 de marzo, y otra sucursal más, que está, creo que por la Obando,
10:19pero la, esa otra sucursal no puedo precisar, pero de la que sí, es seguro, es de la 30 de marzo.
10:24Y respecto a los franquiciados, ese es otro de los temas,
10:28que los administradores están vendiendo franquicias, sin información,
10:34ni sin repartición de esos dividendos, ni sabemos dónde están yendo a parar esos valores.
10:40Pero sobre todo también, en cuanto a los manejos irregulares que da el traste con esa auditoría,
10:45aquí tenemos, por ejemplo, cheques, no sé si la cámara puede tomarlo,
10:50pero mire aquí, este de 3 millones de pesos,
10:52donde lo solicita, uno de los que está preso actualmente, el señor Marco Antonio Frías,
11:01él mismo lo solicita, él mismo hace el requerimiento,
11:04él mismo recibe los fondos, mírelo aquí, mire este otro,
11:08o sea, él lo pide y él mismo se lo cobra.
11:13Él mismo, exacto, él lo solicita, él mismo se lo cobra, el mismo día.
11:17Este otro, por ejemplo, una transferencia de 5 millones de pesos,
11:20en fecha 25 de enero del 2022,
11:23donde se lo envían a una cuenta de una hija de los que están presos,
11:27por 5 millones, y ahí mismo, en esa misma fecha,
11:31con un intervalo de 3 minutos, 3 minutos,
11:33le dirigen también a una cuenta de otro de los que están presos,
11:37que es el financiero de Roberto Cabrera,
11:39a otros 5 millones.
11:40Estamos hablando de que en un intervalo de 3 millones,
11:43sacaron de la cuenta de Comercial Payán 10 millones de pesos.
11:47En 3 minutos.
11:48En 3 minutos.
11:50En 3 minutos.
11:51Madre mía, madre mía.
11:53¿Qué más precisar, doctores, queridos,
11:56en cuanto a sus representados, ¿no?
12:01En este caso, que evidentemente es la parte afectada
12:08y que reclama como socio de una empresa,
12:12como socio de una empresa,
12:14información que reclaman tener estados de cuenta,
12:19recibir dividendos.
12:21Eso es la norma en cualquier sociedad comercial.
12:24O sea, no es nada del otro mundo.
12:28Pueden ser primos, hermanos,
12:30pueden ser amigos de toda la vida.
12:32O sea, la filiación o la relación filial o sanguínea
12:39no tiene nada que ver con la actividad societaria.
12:44Quiero decir, por eso a veces se ha dicho
12:47que hacer negocios entre familias es muy complicado
12:51porque implica un mayor nivel y rigor
12:56en que se cumpla todo lo que está escrito
12:59para no caer ni en abuso de confianza.
13:02Ah, no.
13:03Yo pensé, tú eres mi hermano o tú eres mi primo.
13:06Y esto después lo vemos.
13:08No, porque donde hay dinero de por medio,
13:12donde hay intereses,
13:13se torna todo más complejo.
13:16Y por eso hay que ir a la palabra escrita
13:19y que todo quede escrito y el acuerdo y todo
13:23para que no hayan problemas a posteriori.
13:26Bien, nosotros confiamos en los tribunales
13:30y en la justicia dominicana.
13:33Eso es muy importante para nosotros.
13:36Vamos a esperar ahora que el proceso de la medida de coerción
13:40se lleve a cabo de forma imparcial,
13:43que se oigan todos los argumentos
13:45y las posiciones de cada una de las partes
13:48y sobre todo, Cavada y Ángelo,
13:51de que se oigan los intereses de las víctimas,
13:55de nosotros.
13:56Porque los intereses de la fiscalía,
13:59que ha estado muy bien
14:00y ha investigado de forma también correcta,
14:02es una.
14:03Y los intereses de nosotros como víctimas,
14:07como creyentes,
14:09que hemos esperado por años,
14:12esperado una tutela judicial
14:13que no ha sido tan efectiva,
14:16porque para que sea efectiva,
14:18debió de actuar de forma oportuna
14:20en un tiempo más prudente.
14:22Pero ya que estamos en este proceso,
14:25en este estadio procesal penal
14:27de la medida de coerción,
14:29lo mínimo que nosotros esperamos es
14:31que ellos paguen por sus hechos,
14:35por los hechos de no dar cuenta,
14:38de no rendir y de maquillar
14:40las informaciones financieras.
14:42Bueno, pues ahí está.
14:47¿Cuándo es la audiencia para conocer la coerción?
14:51Estamos esperando que se decida
14:53una recusación que se interpuso
14:56en contra de la jueza Veloz,
14:59hasta que la corte decida,
15:01entonces el caso vuelve nuevamente
15:04y ahí reincorporamos y reconducimos el proceso.
15:07Por estaremos atentos a informarle a ustedes
15:10y a la prensa.
15:11Gracias, muchísimas gracias.
15:14Bueno, pues ahí está la información.
15:15Creo que era importante y vital
15:17para para entender lo que estaba sucediendo.
15:22Estamos hablando de una marca país,
15:25de algo emblemático,
15:27de generación en generación
15:29y que evidentemente ha habido
15:32un tema dentro de esa sociedad comercial
15:36que debe ser ventilado en la justicia.
15:40Lamentable que haya tenido que llegar hasta allá
15:42y no haya prosperado un nivel de conciliación,
15:47pero para eso está la justicia,
15:49para hacer justicia,
15:51para escuchar todas las partes,
15:52para ver todas las pruebas y fallar.
15:55Es un proceso donde hoy hay tres personas
15:58que están detenidas a la espera del conocimiento
16:01de su medida de coerción,
16:03víctimas del proceso que se han querellado contra ellas
16:06como socios de esa compañía Barra Payán
16:10que necesitan y esperan una respuesta convincente
16:16en torno al manejo de las finanzas
16:20de esa empresa comercial.
16:23Gracias profesores.
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