00:00El gobierno estadounidense ha publicado 3,5 millones de documentos relacionados con el
00:08caso Epstein. Y una de las sorpresas es la aparición de un banco español, Sabadell,
00:13en la compleja red de financiación de este delincuente sexual.
00:22Jeffrey Epstein amas una fortuna, estimada en casi 500 millones de dólares, a través
00:28de diversas inversiones e intermediación de operaciones, aprovechando una telaraña de
00:33contactos que iban desde empresarios a políticos de primer nivel, altos ejecutivos y banqueros.
00:39En paralelo, creó un esquema de tráfico y abuso sexual de menores que llevó a su detención
00:44y a su suicidio en la cárcel en 2019.
00:53JP Morgan y Deutsche Bank, a través de sus divisiones de banca privada, aparecen en
00:58los documentos como las entidades más ligadas a Epstein. Ambos bancos han aceptado compensar
01:04a las víctimas. También ha habido denuncias a Bank of New York Mellon, aunque ha sido
01:09sobreseída, y a Bank of America.
01:19Siempre según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados
01:22Unidos, Sabadell, a través de su antigua filial en Florida, proporcionó financiación entre
01:292011 y 2014 a MC2, una agencia de modelos de Miami controlada por varios colaboradores
01:36de Epstein y que supuestamente facilitaba a mujeres a la red de tráfico de sexual del
01:41pederasta. En esa documentación también aparece un préstamo personal de Sabadell United Bank
01:47al propio Epstein, otorgado en 2010 y renovado en 2015.
01:57El banco español, que vendió su negocio minorista en Miami en 2017, afirma que desconocía totalmente
02:04las actividades de Epstein en esa etapa y que su entonces filial cumplía con todas
02:09las exigencias regulatorias y era sometida a supervisión continua. Pero como otros muchos
02:15bancos, inversores y políticos, el banco mantuvo esa relación aunque Epstein fue condenado
02:20por primera vez en 2006, algo que apenas afectó a su terrible actividad delictiva posterior.
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