Santander acuerda millonario pago por caso de lavado en Francia

El Economista

La investigación sacó a la luz multitud de transacciones controvertidas, por decenas de millones de euros, que implicaban a 74 clientes del banco.   Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/banco-santander-acepta-pagar-26-millones-dolares-cerrar-caso-blanqueamiento-francia-20251205-789840.html   ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!   Twitter: https://twitter.com/eleconomista  Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx  Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/   #ElEconomista #EETV

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00:00El primer grupo bancario español, Santander, aceptó pagar una multa de 22.5 millones de

00:06euros, 26 millones de dólares, para cerrar un caso de blanqueado de capitales en el que

00:11estaba implicado una de sus filiales francesas. La decisión del Banco Español se da en el

00:16marco de un convenio judicial de interés público que debe ratificar el viernes 5 de diciembre

00:20por la tarde el Tribunal de París. La investigación, iniciada hace 14 años, sacó a la luz una

00:26amplia red de blanqueado en beneficio de la clientela de esta filial, denominada PPI París,

00:31según la Fiscalía. Gracias al banco, esos clientes podían evacuar ingresos profesionales

00:36a España para disminuir su imposición, depositar efectivo, que luego se ponía a disposición

00:41de otros clientes solicitantes o, al contrario, recuperar dinero en efectivo para financiar

00:46sobornos o remunerar a empleados no declarados, explicó la Fiscalía.

00:56¡Gracias!

00:57¡Gracias!

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