Acabó capítulo de CIBanco e Intercam; banca debe trabajar continuamente para mejorar estándares: ABM - Vídeo Dailymotion

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hace 7 semanas
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El aprendizaje que deja este caso, es que el sector debe estar muy alerta.

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00:00Tras la liquidación de Cibanco y la venta del negocio de Intercam, entidades señaladas

00:04en junio pasado por el Tesoro de Estados Unidos por supuestamente haber permitido operaciones

00:09de lavado de dinero, lo que impactó fuertemente en ambas entidades, Jorge Arce, vicepresidente

00:14de la Asociación de Bancos de México, ABM, señaló que este capítulo se acabó.

00:19Destacó, sin embargo, que ello no quiere decir que no se deba seguir trabajando como

00:24gremio en mejorar continuamente sus estándares, ya que dijo, este tipo de temas continúan

00:29en constante cambio.

00:30Quien también es presidente y director de HCBC México, resaltó que el aprendizaje que

00:35deja este caso es que el sector debe estar muy alerta.

00:39El representante de la ABM mencionó que hay contacto con todas las autoridades financieras,

00:44mismas con las que se tiene un diálogo constante.

00:47Consideró que desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han sido muy estrictos, pero

00:52mencionó que lo importante es seguir las reglas en México, trabajar con el gremio y

00:56con las autoridades, y estar muy cerca de todos, porque aquí todos nos tenemos que proteger,

01:01ayudar y entender, porque es el gremio.

01:04Refirió que las sanciones que aplicó el Tesoro de Estados Unidos y que entraban en vigor

01:08el 20 de octubre eran contra las referidas instituciones, pero precisó que estas ya no

01:14operan.

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