Golpe do banco digital: Polícia Federal mira fraude bilionária no Paraná

Name: Golpe do banco digital: Polícia Federal mira fraude bilionária no Paraná
Uploaded: 2025-12-04T11:36:57+00:00
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00:00A Polícia Federal deflagrou na manhã da presente data a Operação Mores Futuri,

00:07voltada à apuração e descapitalização de grupos suspeitos da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional,

00:16contra o mercado de capitais, de estelionato, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa.

00:25Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Curitiba, expedidos pela Justiça Federal,

00:33que também determinou o bloqueio de valores em contas dos investigados, em até R$ 60 milhões,

00:40além do sequestro de bens imóveis supostamente adquiridos com recurso dos crimes sob investigação.

00:48As medidas cautelares foram requeridas no âmbito de inquérito policial instaurado há pouco mais de três meses,

00:57após o recebimento de diversas denúncias de pessoas que se diziam vítimas de esquemas fraudulentos,

01:04envolvendo ofertas de investimentos.

01:08As investigações indicaram que um grupo sediado em Curitiba,

01:13se utilizando de uma empresa constituída nessa capital,

01:17passou a capturar recursos de terceiros,

01:20alegando que esses valores seriam operados no mercado financeiro,

01:25e assim haveria pagamentos de rentabilidades mensais

01:29com valores acima das médias praticadas pelo mercado.

01:34Posteriormente, esse grupo se dividiu.

01:37Duas pessoas do grupo inicial formaram uma nova empresa,

01:40com outra denominação, mas que passou a exercer basicamente as mesmas atividades de captação,

01:46com promessa e pagamentos de rentabilidades mensais.

01:50Primeiro, a empresa, que continuou sob domínio do principal investigado,

01:55se associou a novas pessoas,

01:59e, a partir da constituição de uma nova empresa,

02:03que era denominada como uma espécie de banco digital,

02:07continuou e aumentou a captação de recursos de terceiros,

02:12com a oferta de rendimentos mensais acima da média praticada pelo mercado.

02:19Nenhuma das empresas sob investigação

02:22possui autorização dos órgãos competentes para a captação de recursos,

02:26nem para a oferta de investimentos,

02:28tampouco para operações no mercado financeiro com recursos de terceiros.

02:33Com o avanço das investigações,

02:37evidenciou-se que apenas uma parte dos recursos foi,

02:41de fato, objeto de operações no mercado financeiro.

02:45Contudo, essas operações foram bastante deficitárias,

02:49ou seja, geraram prejuízos aos grupos.

02:54Com isso, foi possível concluir que os pagamentos das rentabilidades e dos saques,

02:58bem como as remunerações dos responsáveis por essas empresas,

03:04eram suportados apenas com recursos dos antigos e novos clientes,

03:09circunstâncias que corroboram a conclusão de se tratarem de esquemas de pirâmide financeira.

03:16O principal investigado, pouco antes do colapso das empresas,

03:21efetuou transferências milionárias suspeitas para pessoas físicas e jurídicas

03:25da região de Santa Catarina,

03:28inclusive para pessoas com experiências prévias no mercado paralelo de câmbio,

03:33e, após o bloqueio de saques e cessação dos pagamentos das rentabilidades mensais,

03:39deixou o Curitiba para local incerto e não sabido,

03:43havendo robustas razões para se acreditar que possa ter se evadido de território nacional.

03:48Diante desse quadro, requereu-se à Justiça Federal a prisão preventiva desse investigado,

03:56medida que foi deferida,

03:58ensejando também a inclusão do decreto prisional na difusão vermelha da Interpol,

04:03a fim de possibilitar, em caso de localização no exterior,

04:06sua captura e sua extradição para fins de responsabilização criminal no Brasil.

04:12As diligências prosseguem, aguardam-se os resultados das buscas e apreensões,

04:19bem como de perícias em andamento,

04:21que objetiva não só a completa elucidação dos fatos,

04:25mas a análise e rastreio da movimentação financeira do grupo

04:30e a mensuração do efetivo dano que pode ter sido causado.

04:33Obrigado.

04:34Obrigado.

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