Así operaba el esquema que estafó a menonitas por casi USD 2 millones

Name: Así operaba el esquema que estafó a menonitas por casi USD 2 millones
Uploaded: 2025-12-10T02:27:30+00:00
Duration: 7 min 35 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El Crio. Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, brindó algunos detalles de la investigación que permitió dilucidar la modalidad de estafa en perjuicio de colonos menonitas. Según la descripción, uno de los detenidos obtuvo altas sumas de dinero de forma sistemática de parte de las víctimas para la supuesta compra de tierras en el Chaco.

Canal ABC TV

hace 2 días

El Crio. Nimio Cardozo, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, brindó algunos detalles de la investigación que permitió dilucidar la modalidad de estafa en perjuicio de colonos menonitas. Según la descripción, uno de los detenidos obtuvo altas sumas de dinero de forma sistemática de parte de las víctimas para la supuesta compra de tierras en el Chaco.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00En línea, el comisario Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional,

00:04es uno de los que está trabajando con este caso que han desmantelado esta red de estafa de casi dos millones de dólares.

00:14Comisario, ¿cuál era el modus operandi?

00:17Sí, buenos días, Madela Boa, los compañeros que hizo la audiencia.

00:21Bueno, en base a lo que pudimos recolectar nosotros y analizar en todo este tiempo,

00:26básicamente esta banda organizada que nosotros mantelamos el día de hoy, trabajando de la siguiente manera.

00:36El señor de nombre José Francisco Gubetis Arregueda es quien contactó primeramente con el colono Menonita Bernardo Priesen.

00:48Ellos se conocieron porque el señor Gubetis le estaba haciendo un trabajo jurídico,

00:58que le pidió el señor, creo que era por la muerte de un familiar.

01:03Como ese caso nunca salió, aprovechó este señor Gubetis en ofrecerle una propiedad de 8.000 hectáreas

01:10en la zona del Chaco, específicamente en la zona de la colonia Yandembae,

01:17el departamento de Boquerón, ¿verdad?, del Instituto de Maricales y Garribia,

01:21diciéndole que tenían la posibilidad de poder venderle esa propiedad.

01:24Y bueno, ahí empezó.

01:26Empezaron a pedirle sumas de dinero.

01:28Con solo decirte un detalle, Madel,

01:32solo para fotocopias le pidieron casi 50 millones de guaraníes,

01:34solo para la fotocopia, ¿verdad?

01:36Y así cada tanto iban teniendo pedidos de dinero para el expediente,

01:42para el trabajo de gestoría.

01:43Y así sucesivamente hasta llegar lo que tenemos cuantificado,

01:47demostrado, pero que no quiere decir que sea la totalidad,

01:51es ya más de 1.600.000 dólares.

01:53Se hizo la verificación de esa propiedad y del catastro.

01:57Esa propiedad está a nombre de una empresa que se llama,

02:01creo que, eh, punto, eh,

02:08si ya te voy a pasar los nombres, ¿verdad?,

02:10pero está sobre una, de una, de una empresa, eh,

02:13conocida y de personas muy conocidas, ¿verdad?

02:16El título está en nombre de esas personas.

02:18Pero el trabajo de que supuestamente le iba a conseguir la compra de esa propiedad,

02:22el título de la propiedad, seguía, ¿verdad?

02:24Y bueno, hasta que hace unos meses el fiscal de Santa Rosa pide la colaboración

02:31a la oficina del DAS de Santa Rosa y se empezó a trabajar

02:34y se empezó a hacer todo el trabajo y el análisis

02:36y hoy se presentó al Ministerio Público todos los elementos

02:38para demostrar la vinculación de estas tres personas

02:41dentro del esquema que estuviste comentando.

02:46Comisario, ¿hace cuánto tiempo venían estafándole a esta pobre gente?

02:50Porque el fiscal estaba contando que le entregaban plata a uno,

02:55le entregaban plata al otro, entregaban plata aquí, entregaban plata allá.

03:00¿Hace cuánto tiempo les venían desplumando a estos pobres colonos menonitas?

03:06Desde el 2017, señor Amado.

03:08Tenemos registros de transacciones comerciales desde el 2017.

03:13Y era una cuestión ya sistemática, o sea, no era una cuestión,

03:16una cuestión así a la parte, no era una cuestión sistemática

03:19El pedido de dinero era tanto de parte del señor José Francisco

03:24y también le vinculan al señor Bogarín, a William Roberto Bogarín,

03:31como también él recibía esa suma de dinero, ¿verdad?

03:34Estamos hablando de, como te dije, cuantificado,

03:37pero que el colono manifiesta que el dinero fue mucho más.

03:42Lo que tenemos documentado hoy día son un millón seiscientos mil dólares

03:46y se sigue trabajando para ver e ir documentando otras sumas

03:50que no se tenía todavía registro ahora.

03:53Acá tenemos una mesa con varias tapas,

03:56varias patas por lo que vemos, comisario.

03:58Una pata que hace a los contactos locales allá en la ciudad,

04:05en el interior del país.

04:06La otra pata, un político con cargo dentro del Congreso.

04:11La otra pata aparece también gente que era facilitadora aparentemente

04:19de todo el proceso y la intermediaria con los menonitas.

04:23Y le pregunto, como las tierras que estaban prometiendo

04:27aparentemente están en manos del INDER,

04:32¿había una pata en el INDER también?

04:34No, no descartamos eso.

04:37En este momento ya no tenemos identificado

04:39por qué cuando se pide la condición de dominio sobre esas tierras,

04:43el INDER ya había titulado,

04:46había titulado a nombre de una empresa.

04:49De hecho, lo que no se puede contestar es que en el dos mil diecisiete,

04:53cuando se inician todos los trámites,

04:55ya estaba titulado o después del dos mil diecisiete,

04:58el INDER titula a nombre de otra persona, ¿verdad?

05:00Entonces, ahí vamos a pedir la trazabilidad

05:06de toda la documentación presentada en el INDER.

05:10No quisimos mover, señora Morrell, en el INDER absolutamente

05:12ningún oficio fiscal ni judicial,

05:15porque bueno, sabemos que podría ser un lugar

05:17donde se podía filtrar algún tipo de información.

05:20Entonces, quisimos dividir en dos fases esta operación.

05:25Primera, los actores materiales, que ya lo tenemos 100% confirmado,

05:28y segundo, que vamos a pasar justamente solicitando informes

05:34sobre si existe ese expediente que dice

05:37estas personas que presentaron al INDER

05:39y si quién era el funcionario que estaba detrás de eso

05:42tramitando y dándole seguimiento.

05:44Entiendo.

05:45Bueno, este caso continúa, entonces.

05:47Yo sospecho por lo que usted está diciendo

05:49que ustedes tienen más nombres,

05:52que podrían salir en una segunda fase.

05:55Totalmente, señora Morrell.

05:56Esa es la idea. Vamos a tratar de cerrar bien esta parte,

05:58la primera parte, porque tenemos que entender

06:01que los elementos materiales los tenemos en contra

06:03de estas tres personas.

06:04Hay otros elementos secundarios que,

06:06en base a lo que hagamos hoy,

06:08no podemos encontrar ese hilo conductor

06:11que nos una con la segunda fase

06:13y con los otros nombres que tenemos sospechados.

06:15¿Ustedes llegaron a, no sé, a escuchar,

06:20a ver cuando entregaban plata?

06:22¿Llegaron a ver parte del modus operandi

06:25y cómo se iban moviendo?

06:26No directamente escuchando,

06:30pero sí teníamos ya la documentación,

06:34teníamos ya la manifestación

06:36de quiénes eran quienes entregaban el dinero,

06:38a quiénes le entregaban.

06:39Ya se le identificó hace unos meses atrás

06:42a toda esta gente

06:44y, bueno, se hizo un buen trabajo previo

06:46antes de cerrar la operación del día de hoy.

06:49Muchísimas gracias, comisario.

06:51Gracias por este tiempo, señor,

06:53y buen trabajo a todo su equipo una vez más.

06:57¿No sienten miedo así

06:59cuando el poder político está de por medio, comisario?

07:02Digo, ustedes, los fiscales, todo.

07:06Yo creo que quienes pueden juzgarnos

07:10el día de mañana es la justicia

07:11y si nosotros obramos como quieren obrar tarde o temprano,

07:14yo creo que la verdad va a salir a la luz.

07:16Así que nuestra única coraza

07:18y nuestro único protector

07:21es el trabajo y ser objetivos

07:23y presentar todos los elementos materiales

07:25de prueba para que no exista la duda, ¿verdad?

07:27Así que nunca es fácil,

07:29pero es lo que nos toca.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Así operaba el esquema que estafó a menonitas por casi USD 2 millones

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada