La Comisión Bicameral de supuesta lucha contra el lavado de dinero culminó su segunda reunión, en la cual estuvieron convocados el fiscal general del Estado, así como el director de Ingresos Tributarios. Durante una conferencia posterior, el senador Gustavo Leite mencionó que solicitaron informes acerca de los movimientos financieros de las Organizaciones no Gubernamentales.
00:00Vamos hasta el Congreso con José Geit. Está hablando el senador Gustavo Leite. Escuchemos.
00:07Y vamos a ver después. Ellos igual nos...
00:09Habla Gustavo Leite en este momento, tras la reunión de los seis.
00:12...ni apellido, ni cifras precisas, pero nos pueden dar grandes datos.
00:16Y vamos a esperar sus reportes. Ellos nos pidieron 10 días más para poder cruzar los datos.
00:21Lo que sí nos llama poderosamente la atención es que de las 12.000 y tantas organizaciones sin fines de lucro,
00:29solamente 6.000 tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna.
00:37Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas
00:41y nosotros les hemos pedido a la gente que vino, ¿verdad?, que nos sugieran cómo podemos ayudarle.
00:47Su sistema informático es, vamos a llamarle, poco eficiente, por no decir otra cosa.
00:55No, no les permite cruzar.
00:57Claro. Entonces, necesitamos, evidentemente, si vos le preguntás a la Fiscalía qué necesitan para ser más eficientes,
01:04te dicen más recursos, más fiscales, más plata.
01:07Si vos le decías, necesitamos un mejor sistema.
01:10Pero igual, nosotros vamos a sacar conclusiones y vamos a sacar recomendaciones.
01:14Y esas recomendaciones se basarán en lo que la gente que está, porque ellos están en la batalla del lavado,
01:20que es lo que necesitamos como país para que este flagelo sea menor.
01:23La comisión tiene dos meses. Si en ese lapso no llegan todos los informes,
01:29¿igual ustedes van a sacar una conclusión o van a perder una prórroga?
01:34Me estás preguntando el resultado del Partido Paraguay-Ecuador.
01:38No sé cómo se va a desarrollar, no sé si la altura va a afectar.
01:41Vamos a, cuando llegue el plazo, vamos a sacar nuestras conclusiones en base a lo que tenemos.
01:46Si lo que tenemos no es suficiente, informaremos que no es suficiente y pediremos más tiempo.
01:51Si lo que tenemos es suficiente, le haremos saber a usted, porque a través de usted vamos a llegar a la ciudadanía.
01:56¿Pero van a pedir una suspensión sobre las organizaciones no gubernamentales o van a cambiar ahora su mirada a partir de las otras?
02:04Igual estamos requiriendo información sobre los otros temas.
02:06Los otros temas llevan más tiempo.
02:09O sea, el tema... Hoy, por ejemplo, la visita al Fiscal General es una señal de interés.
02:14Nosotros tomamos como una señal de interés.
02:16Esta es una causa nacional.
02:18Porque si vos te pones a pensar, según la sensación mediática, somos el país donde más se lava dinero.
02:25La lavandería más grande del mundo es lo que tenemos hoy.
02:28Ya sabemos que hay 369 y hay 36 por año, más o menos, son las carpetas.
02:34Bueno, ahora vamos a ver cuántas denuncias.
02:36Y a lo mejor no somos tan malos o a lo mejor somos el peor.
02:39Pero ahora vamos a ver.
02:40¿Alguna de estas carpetas involucra, por ejemplo, a Ericko Galeano, su colega de bancada, senador?
02:45No, la menor ya no nos dio los datos de quién es, pero si Ericko Galeano está siendo ya objeto de un juicio, mi lógica me dice que sí.
02:54¿O en los casos que se habían venido a reducir en los conversaciones con el fiscal?
02:58No, se habló de nombres. Ellos no pueden dar nombres.
03:01Eso sería infringir la ley para ellos.
03:03El caso de Lalo Gómez, que insiste tanto, Colin Soroca, para que sea también objeto de atención de la comisión, ¿está en análisis y va a ser o no?
03:10Ellos nos dijeron que esa carpeta y los cuadernos fiscales están en proceso investigativo y que no pueden compartir con nadie hasta este momento.
03:18O sea, no van a poder investigar, caso de Lalo, aquí en la comisión.
03:21No, no van a poder preguntar, ¿verdad? Y sí, hoy el diputado Gamarra y el diputado Figueredo le expresaron al fiscal general la tremenda preocupación que tiene la Cámara de Diputados como un cuerpo colegiado de que un miembro de esa Cámara haya sido abatido en su casa.
03:39Y le solicitaron que la fiscalía extreme el recurso para explicarle a la gente qué es lo que pasó ahí.
03:44¿Qué tipo de informe solicitaron ahora a la DENITE, que tiene un plazo de 10 días, que otros papeles, documentos solicitaron?
03:50Nosotros necesitamos entender cuál es la magnitud del movimiento financiero de las organizaciones sin fines de lucro.
03:57Nosotros no sabemos si mueven un millón, dos millones, cinco millones o veinte mil millones.
04:01Y eso la DENITE nos va a poder dar en grandes cifras.
04:05No nos va a poder decir Martina mueve tanto, Mariela mueve tanto, nos va a decir en general un promedio o un total.
04:14Y después se dividirá por la cantidad.
04:15Porque si son doce mil o son seis mil, según la DENITE hay siete mil, casi ocho mil en actividad.
04:23Según el registro del Ministerio de Economía son doce mil y seis mil están en falta.
04:27Empiezan a entender ustedes que el rompecabezas no se junta.
04:31Nuestro trabajo es tratar de entender el rompecabezas.
04:33¿Ustedes convocarían a representantes de algunas de esas ONG también para dar su descargo o su defensa?
04:38¿Por qué tendrían que descargar algo?
04:40Nadie dijo nada de ellas.
04:42Vos descargás cuando te dicen algo.
04:44Si llegáramos a expresar algo, claro que sí.
04:48¿Una conclusión eventualmente?
04:49Claro, pero aparte, las organizaciones sin fines de lucro tienen directivos, tienen reportes, tienen...
04:58Y es más, ellas han sido muy vocales en los últimos tiempos defendiendo que ellas no tienen nada que esconder.
05:05Entonces nosotros lo que...
05:06A ver, acá hay dos elementos.
05:08La Comisión Bicameral no tiene nada que ver con la media sanción del Senado.
05:11La media sanción del Senado...
05:12Y estamos por llegar a sanción ficta en diputados.
05:16En algún momento diputados tendrán que tratar nuestra sanción y veremos qué sale ahí.
05:19¿Seguirán siendo reservadas las reuniones finales?
05:22Por ahora sí.
05:22Estamos considerando que algunas pueden ser públicas, pero...
05:26Es muy sensible la información que manejamos y no quisiéramos que haya gente afectada por suspicacias.
05:33Tienen que entender eso, por favor.
05:35¿Puede ser determinante la labor de ustedes en la conclusión de estos que están investigando el lavado de dinero?
05:41Espero que sí, porque si no habremos trabajado 60 días...
05:45¿Cómo lo que usted está diciendo? 36 carpetas...
05:49Y ahora sabemos la magnitud del monstruo.
05:51Sabemos la magnitud del monstruo.
05:53Y sabemos que 5% llega a condena.
05:57Quiere decir que hay deficiencias o...
06:00¿Esto puede mover el Senado?
06:04Nos explicó el fiscal general que el cambio que hubo a partir de la constitución del 92 en la forma en que vemos la justicia y también el código que es del año 2000 cambia sustancialmente por el tema de las garantías.
06:18Antes vos te acusaban y ahora hoy tenés derecho a la defensa, tenés derecho a tiempo, hay recursos procesales, hay n cosas que tal vez ayudan a que el que está gris salga blanco.
06:30Por decirlo así.
06:31¿El capítulo de las ONG ya se cierra hoy y qué se hace a partir de ahora o continúa?
06:38Nosotros no podemos cerrar si no tenemos toda la información.
06:40Recién cuando tenés toda la información vas a hacer una hipótesis.
06:44Contra esa hipótesis vas a volver a preguntar.
06:46Porque tenés que tener una tesis.
06:47¿La siguiente reunión vas a ir diciendo ONG entonces?
06:49Probablemente y otras, porque en la reunión con la fiscalía también hablamos algo del tráfico de armas, que va a ser un tema que viene después.
06:58Una reunión es solo para algo porque todas se interligan.
07:02Yo le hablo porque decía el Senador hoy que la idea era cerrar ya hoy con las documentaciones.
07:07La idea era cerrar si se podía en una hora.
07:12Pero este es un caso, un tema demasiado grande, donde hay demasiadas aristas y donde tenemos que ser responsables.
07:19Si nosotros vamos a cerrar algo, tenemos que cerrar con los documentos en la mano.
07:22¿Qué otras instituciones van a ser convocadas o pedidos de informes que se han realizado?
07:26Bueno, ustedes saben que el Contralor está de viaje.
07:29Hemos invitado al Contralor, entonces le vamos a invitar a la próxima sesión al Contralor.
07:34Hemos decidido también que vamos a sesionar los lunes en la tarde.
07:38Porque a los diputados les es más fácil venir, porque vienen del interior, entonces ya vienen para su sesión del martes, van a venir un día antes.
07:45Hay ciertos arreglos, como ustedes ven.
07:47Esta es una comisión muy dinámica.
07:48Somos muy pragmáticos en que lo que vale aquí es que estemos todos y que podamos tener la información.
07:53¿El BCP de superintendencia van a ser también invitados?
07:56Nosotros le pedimos a superintendencia unas cuantas informaciones después de la reunión de la vez pasada.
08:01Y evidentemente superintendencia es fundamental, porque si la dirección de personas del Ministerio de Economía le dice que la ONG de Mariela está en falta, ellos tienen que avisarle al banco.
08:12Y el banco tiene que decirle, che, me falta tu último balance, me falta tu último reporte del sujeto obligado.
08:18Y si no, el banco tiene que cerrarle la cuenta.
08:20¿Se prela ya está exenta de ser convocada?
08:24¿Se prela?
08:24Nadie está exento de ser convocado, porque si algo nos falta, le vamos a tener que pedir.
08:29Yo lo que creo que hemos logrado en estas primeras dos sesiones es la empatía y la sensación de trabajo en equipo en pos de Paraguay.
08:38La gente que vino entiende que nosotros no somos unos locos con garrote, somos unos representantes del pueblo que buscan la verdad.
08:45Senador, no hay nada con relación al integrante del diputado Jatar Fernández, él continúa siendo miembro, no pidió...
08:54Mientras él sea diputado, y este es un tema de los diputados, él fue nominado por el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados.
09:03¿Cómo podemos nosotros involucrar en eso?
09:05No se puede asistir, la esposa está enferma.
09:08Gracias, ¿eh?
09:10Gustavo Leite, entonces, senador, de esta manera culmina y da lo que es el resumen y de qué se estuvo tratando en esta reunión que duró más de dos horas,
09:22en la cual estuvo convocado el fiscal general, representante del Ministerio de Economía, también el director del ADNIT,
09:27y, bueno, los detalles que daban, esto no se cierra todavía, decía, con lo que tiene que ver con las ONG y los informes todavía continúan pedidos de informes a varias otras instituciones.
09:37Bien, José Geit, llama la atención los selectivos que son también a la hora de investigar causas.
09:44A los de Honor Colorado ni los tocan, no los mencionan, ya estaba el caso de Jatar Fernández, por ejemplo.
09:51Sin embargo, ni siquiera quieren hablar de la cuestión.
Sé la primera persona en añadir un comentario