00:00Doctora, yo no puedo creer de verdad. Estaban vaciando, no obviamente, pero estaban sacando una monumental cifra de dinero sin que nadie se diera cuenta,
00:13usando todo un sistema para desangrar a una entidad financiera entre una empleada y sus coautores o cómplices.
00:24Así mismo. Todo esto se dio dentro de un periodo comprendido entre octubre del 2022 y febrero del 2024,
00:35cuando ya la financiera, a partir de ciertas irregularidades y trae una auditoría como consecuencia de cuestiones llamativas,
00:45por faltantes de dinero, saltó este esquema. Saltó este esquema realizado a través de tarjetas de crédito.
00:55Le quiero hacer una pregunta. La señora que estaría detrás y que es funcionaria de la financiera,
01:02tenía aparentemente un cargo gerencial y ella manejaba el quit de la historia,
01:08en el sentido de que ella podía generar las tarjetas y se conocían los códigos también y era eso lo que usaban.
01:16Así es. La señora Milga López González ocupaba un cargo en el departamento de tarjetas de crédito
01:23y en ese sentido ella contaba con un usuario que le permitía tener accesos privilegiados,
01:33no solo al sistema informático de dicha financiera, sino también a provocar, bancar y realizar operaciones.
01:41Tenía permisos gerenciales que denominamos nosotros.
01:45Entonces eso hizo propicio para que se pueda cometer este tipo de hecho punible.
01:51¿Y cuál fue la conducta desplegada?
01:53Fue la de ahí, bueno, los clientes excelentes muchas veces, y a ustedes les habrá pasado,
02:00porque a mí me ha pasado, de que uno recibe llamados por parte de las entidades financieras y bancarias
02:05donde dicen tiene una tarjeta a su disposición aprobada por ser cliente excelente.
02:11Muchas veces uno dice, no, no, no estoy interesado. Este es por el caso.
02:18Bancar había, de alguna manera, aprobado una tarjeta de crédito de uno de los clientes de dicha financiera.
02:29Este señor rechazó esa tarjeta, es decir, no retiró.
02:32Sin embargo, ella, en esas adquisiciones que le daba el sistema, activó esa tarjeta y empezó a utilizar.
02:40Empezó a utilizar, y no solo a utilizar, sino también a aumentar líneas,
02:46y ahí ingresaba pagos ficticios, porque digo pagos ficticios,
02:51porque esos pagos se realizaban solo a nivel informático, pero nunca ingresaban dinero en la financiera.
02:57Tal vez así que se reportaron en ese periodo que ya mencioné 610 operaciones en total.
03:03¿Cuántas operaciones, doctora?
03:05Ok, 610 operaciones.
03:08¿Por valor de qué monto total?
03:11Para ser precisos, 1.774 millones y monedas.
03:19Barbaridad, 1.774 millones y monedas contabilizados hasta la fecha.
03:30Barbaridad. O sea, que esta cifra puede ser modificada.
03:33De la tarjeta.
03:35Así mismo, a lo largo de...
03:36O sea, puede crecer este monto.
03:38No, yo les explico. Esto fue creciendo. ¿Por qué?
03:43Porque a medida que ella iba usando, por supuesto, el vencimiento,
03:48eso se iban realizando los pagos, pero esos pagos nunca ingresaron oficialmente.
03:52Solo se hacía a nivel sistémico, a nivel de sistemas.
03:56Entonces, el perjuicio patrimonial para la financiera iba creciendo como una bola de niemes,
04:04alcanzando a partir del 2022 al 2024, 1.774 millones de guaraníes.
04:14Y pregunto, de estos 1.774 millones, ¿cuántos millones fueron a parar a manos del tarotista y su esposa?
04:231.212 millones, 400 mil para ser exactos.
04:30Se realizaron operaciones a través de un dispositivo electrónico denominado POS,
04:38que utilizan los comerciantes, ese por parte de Proyecto Bancar.
04:44Y el POS da nombre de ambos, Diego Fernando Parra, en su calidad de tarotista mentalista,
04:52y de Carina de Parra, en su calidad de peluquera.
04:55Ese POS está en nombre de los dos.
04:58Por ello que a la fecha se encuentran también imputados.
05:02¿Por qué?
05:03Porque de las 610 operaciones que yo ya había mencionado,
05:09exactamente 53 operaciones fueron utilizadas a través del POS del señor Diego Parra y Carina Costa.
05:17Es decir, 53 operaciones que totalizaron la suma de 1.200 millones de monedas,
05:25se efectivizaron a través de Diego Parra.
05:29Esto da que cada sesión del tarotista costaba alrededor de 22 a 23 millones de guaraníes.
05:35O sea, yo me iba...
05:36Mamá, me voy al tarotista un rato.
05:38Dame un poco 23 millones de guaraníes, por favor.
05:41O sea, y digo nomás...
05:45Yo si el señor Diego Parra dice en su defensa, pero para la Fiscalía no es así,
05:52porque al momento del allanamiento y al incautar sus facturas,
05:56no hemos encontrado un soporte que me dé cuenta de la existencia de algún servicio prestado por parte...
06:03Por ese monto.
06:04Claro, esa tributación le va a aclarar en dos patadas seguramente en el sentido de que
06:12le tuvieron que haber hecho factura a la señora Milca López González por los servicios
06:19y la señora Milca tuvo que haber tributado por el pago de ese dinero también,
06:25así como los que recibían el dinero también tenían que haber reportado.
06:29Así que la trazabilidad del dinero le va a salir fácil ahí.
06:33Ahora, además...
06:34Lo más importante...
06:36Perdón.
06:37Adelante, doctora.
06:38Perdón que le interrumpa.
06:39No, no.
06:39También debo mencionar que en este periodo, tanto la señora Milca como el señor Diego Parra
06:46han adquirido camionetas.
06:49Hemos encontrado esas camionetas y es por ello que a la fecha se encuentran también
06:55imputados por lavado de dinero como producto, como producto del hecho precedente que es
07:00las camionetas.
07:01Qué fuerte.
07:03Sí, claro.
07:04Ahora, hay acá unos 500 millones de guaraníes de diferencia entre el total que sacó, lo que
07:13le dio al tarotista, hay como 500 millones de guaraníes todavía flotando.
07:19¿Saben a dónde fueron esos 500 millones?
07:21No se encuentra flotando, señora Mabel, ella tenía unos gastos, tenía una vía de muy
07:29alto costo, por llamarlo de alguna manera, porque un día de shopping ella gastaba 50
07:35a 60 millones de guaraníes.
07:36Una ida al shopping 50 a 60 millones de guaraníes.
07:40A 60 millones.
07:41Así es.
07:42¿Y qué?
07:42Y todo eso es posible, esa es la ventaja cuando nosotros hablamos de datos o cuando hablamos
07:49de hechos sumibles cometidos a través de un sistema informático, es posible de realizar
07:56la trazabilidad.
07:58Exacto.
07:58Entonces.
07:59El seguirle al dinero va siendo un poco más fácil hoy día, ¿verdad?
08:04Así es, así es.
08:06Doctora, le consulto, estos gastos de una salida al shopping por 60 millones de guaraníes,
08:13¿qué cosas iba a comprar?
08:15¿Artículos de lujo, suntuarios?
08:20Artículos varios, artículos varios.
08:23Estamos detrás de esta investigación apenas está iniciando, tiene apenas tres meses,
08:30la verdad, pero sí, de todo, más que nada, gastaba en prendas, en artículos personales.
08:39Y bien caro seguramente de marca, porque 60 millones en un shopping, pero pareciera ser,
08:50no sé si las imágenes corresponden a la casa de la señora o a la casa de la pareja del
08:56Tarotista, pero se ve, hay una construcción bastante nueva, una muralla importante.
09:04¿Podría ser que eso haya ido a terminar, inclusive, además, los vehículos en la construcción
09:09de la misma casa?
09:11Sí, sí, el señor Diego Parra fue detenido al momento en su casa.
09:17Yo estuve, esa filmación corresponde a la casa del señor Diego Parra, quien al momento
09:23del allanamiento, él no se encontraba, se encontraba la suegra, luego él llegó de manera muy
09:28presuntente y se encontró con todo el procedimiento.
09:35Bueno, doña Ruth, éxitos nuevamente, yo sé que usted ha hecho otros trabajos peores que
09:43este, solo que impresionante, ¿verdad?
09:47¿Cuánto tiempo tardó en darse cuenta la institución financiera?
09:52Si empezaron en el 2022 el de sangre y recién en marzo la despidieron.
09:59Bueno, se entiende, habrán confiado y usó una buena cantidad de tiempo para sacar una
10:06buena suma de dinero, entonces el goteo para la totalidad, imagino, les pasó desapercibido
10:13hasta el momento, hasta el, en algún momento, ¿verdad?
10:16Esto también denota una omisión por parte de los, de otros gerentes, porque esta persona
10:24tenía, tenía personas o jefes por encima de ella, evidentemente no existió un control
10:30y esto hizo propicio para que ella pueda cometer este tipo de hechos punibles, este tipo
10:37hecho, porque imagínese, el mayor monto, el mayor monto suplido por el perjuicio, se
10:44dio apenas dentro, es decir, los mil doscientos millones de los mil ochocientos se dieron de
10:52entre mayo y febrero, que fue el tiempo en que fue destinado al don del señor Diego Parra.
10:59Barbaridad.
11:03Llegó en forma prepotente el señor, o sea, no estaba en su casa esperándole a ustedes.
11:09Sumamente prepotente.
11:11Y no estaba en su casa esperándole porque si él tiene las cartas del tarot, a lo mejor
11:16vio que ellos, a veces te avisan que te vas a enamorar, te vas a casar, vas a perder
11:20plata, te vas a morir, pero no vio que usted iba a llegar.
11:24No se dejen engañar por este tipo de persona. El único que puede saber lo que nos puede
11:33pasar es nuestro señor, a nadie más.
11:37Doctora, este señor, su esposa y la señora que operaba desde la financiera, ¿están todos
11:44con prisión preventiva?
11:45Así es, así es. Ellos a las once de la mañana tienen ya fijada la audiencia de imposición
11:52de medidas a cargo del juzgado especializado en delitos económicos, doctor Humberto Otas.
Comentarios