Video: cae red de estafadores en Alto Paraná

Name: Video: cae red de estafadores en Alto Paraná
Uploaded: 2025-12-10T00:25:30+00:00
Duration: 5 min
Channel: Canal ABC TV
Description: Una comitiva fiscal-policial realizó esta mañana varios allanamientos simultáneos en Alto Paraná, como parte del operativo Bloque, con el que se desmontó un esquema de robo de cuentas bancarias en Argentina y posteriores transferencias en criptomonedas a paraguayos.

Canal ABC TV

hace 19 horas

Una comitiva fiscal-policial realizó esta mañana varios allanamientos simultáneos en Alto Paraná, como parte del operativo Bloque, con el que se desmontó un esquema de robo de cuentas bancarias en Argentina y posteriores transferencias en criptomonedas a paraguayos.

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00:00Operativo Bloque 2 se denomina, teniendo en cuenta que la primera parte del procedimiento se realizó en el país vecino,

00:07hoy en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este y en Hernandarias,

00:11cinco allanamientos en total, varias evidencias encautadas, dinero en efectivo, documentos, aparatos celulares

00:17y también los aparatos de criptomoneda o criptoactivo, como le denominaron también los intervinientes.

00:24Entonces, detuvieron a cuatro personas también, como decíamos, incluyendo al principal sindicado,

00:31José Luis Cáceres Varela, que es un ciudadano venezolano, además Rodrigo David Acosta, Mariela del Rosario González de Rodas

00:41y también Gladys Sosa Barbosa, fueron las personas quienes fueron privadas de su libertad en los diversos procedimientos.

00:48Estuvieron las fiscalas Irma Llano y Silvana Otazú encabezando todos estos operativos,

00:54los allanamientos aquí en el este del país, como decías, son personas vinculadas a esta red

01:01que primeramente operaban en la Argentina, pero luego lavaban mediante estas empresas aquí instaladas en Ciudad del Este

01:08el dinero proveniente de ese fraude informático, como le denominaron los intervinientes.

01:15Escuchemos los que nos decían las fiscales respecto al operativo que ejecutaron aquí en esta zona del país.

01:21Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes.

01:32Es decir, personas que tenían sus cuentas corrientes, que tenían habilitados en APP a través de la web,

01:41fueron víctimas de estafa mediante sistema informático.

01:45¿Por qué? Porque hubo un acceso indebido a sus cuentas corrientes y la extracción del total del dinero que tenían.

01:52Al hacer la trazabilidad, esto se sacaba de las cuentas corrientes y directamente se cambiaban a criptoactivos.

02:00Es decir, a criptomonedas a través de diferentes billeteras.

02:05Y haciendo una trazabilidad de eso, se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná.

02:12Lo que nosotros estamos haciendo es la trazabilidad y llegando a las personas que pudimos identificar que recibieron dinero producto del ilícito.

02:23¿De qué monto estamos hablando, doctora?

02:25De 260 mil dólares aproximadamente.

02:28¿En cuánto tiempo sería?

02:29En un aproximadamente de 15 días.

02:31¿La mayoría de las víctimas serían entonces argentinos?

02:34Sí, sí, sí, pero ahora en base a lo que surja y a las evidencias que incaptamos,

02:41no descartamos también que puedan haber víctimas paraguayas.

02:43¿Cuántos detenidos, doctora?

02:44Acá tenemos un detenido.

02:45¿Son cinco totales?

02:47Tenemos cuatro personas detenidas.

02:49¿Cuántos son los identificados que están vinculados?

02:52Directamente hasta el momento cuatro personas.

02:54Pero por las evidencias habrían más miembros.

02:56No podemos dejar de descartar que haya más participantes.

02:59Igualmente estuvimos hablando con el subcomisario Ramón Aquino respecto a cómo operaban realmente este grupo.

03:10¿Cuáles son las plataformas que también utilizan?

03:13Y recordemos aquí en Ciudad del Este varios comercios aceptan criptomonedas como medio de pago para la venta de mercaderías a minoristas.

03:23Igualmente muchos de los empresarios utilizan criptomonedas para hacer sus importaciones de mercaderías de otros países.

03:32Entonces como en esta zona del país es muy aceptada esa moneda virtual,

03:37es por eso que estos grupos criminales habrían recurrido a esta zona del país,

03:44instalar empresas y a través de ella lavar ese dinero producto de los fraudes cometidos en Argentina.

03:50Escuchemos también lo que nos decía el subcomisario Aquino respecto de cómo operaba esta banda criminal.

03:57Estos casos son lo que nosotros conocemos como casos de phishing.

04:00El acceso a cuentas bancarias que se tienen.

04:03¿Cómo se hace ese acceso?

04:04A través de mensajes masivos enviados a distintos usuarios de entidades bancarias,

04:09donde le envían un enlace con un archivo adjunto o le envía un aviso que tiene que actualizar rápidamente sus datos o su cuenta será bloqueada.

04:23Entonces muchas veces nosotros con una desesperación justamente eso, eso genera de manera breve.

04:28y lo que hace es que accedamos a esos enlaces donde nos solicitan nuevamente nuestro usuario y nuestra contraseña.

04:37Una vez que nosotros hacemos eso, obviamente esos datos van redireccionados a una base que crean los ciberdelincuentes.

04:45Una vez que está en poder de ellos esos datos, lo que hacen es acceder a las cuentas bancarias

04:51y hacer transferencias a distintas cuentas.

04:54¡Gracias!

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