Video: Arregui critica declaraciones de Santiago Peña

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“Él hizo unas declaraciones muy desatinadas, no son ciertas las palabras de él en relación a que la Seprelad fue un garrote político”, expresó, Carlos Arregui , extitular de la Seprelad. Carlos Arregui defendió el trabajo técnico de la institución sobre el informe que realizó acerca del expresidente Horacio Cartes y que fue cuestionado por el presidente electo, Santiago Peña.

Transcript

00:00¿Qué te molestó de lo que dijo el presidente electo?

00:05Bueno, más que nada creo que él hizo unas declaraciones muy desatinadas.

00:10No son ciertas las palabras de él en relación a que la Cepelada ha sido un garrote político.

00:17Por el contrario, la Cepelada ha hecho un trabajo técnico en todos estos años

00:21y prueba de eso son las cifras oficiales de reportes de inteligencia financiera

00:27que han sido remitidos en todos estos últimos años, no solamente al Ministerio Público,

00:32sino también a la Secretaría Nacional Antidrogas, a la Secretaría de Pimitación y a otros organismos del Estado.

00:39En todos esos informes hay una diversidad de actores, Enrique,

00:43muchos de ellos que han sido reportados inclusive pertenecen al gobierno actual.

00:47Entonces, me pareció realmente una injusticia que él diga eso,

00:51sabiendo que hay un equipo humano de jóvenes brillantes técnicos

00:55que han trabajado en la elaboración de esos informes.

00:58Carlos, yo estoy mil por ciento de acuerdo contigo en la manera en que se ha trabajado

01:04y en los documentos que se han presentado.

01:08Pero yo esta mañana estaba planteando, y es una cuestión que me quedó pendiente preguntarte,

01:13lo que pasa es que Santiago Peña hace esta aseveración,

01:17porque yo creo, y vamos a ver qué vos pensás,

01:20que acá hay un problema constitucional, y es que ese problema tiene que estar en el BCP,

01:24no en el Poder Ejecutivo, porque, aunque yo creo que lo que vos decís es verdad,

01:31absolutamente, y sabes perfectamente porque lo hablamos en público y en privado,

01:35acá se puede proyectar la imagen de que efectivamente se puede usar la Secretaría

01:41como garrote político o como cueva de impunidad,

01:44porque esto depende del Poder Ejecutivo,

01:48esto lastimosamente depende del Presidente de la República.

01:52Convengamos que ese es un problema que está planteado.

01:56Claro, Enrique, yo le decía hoy a algunos colegas que me llamaron también esta mañana,

02:02y esto tiene muchos años de prueba en la región, en Latinoamérica,

02:07ha habido muchos modelos, estando lo que sería la Secretaría de Inteligencia Financiera

02:14bajo el éxito de los bancos centrales,

02:17estando bajo la tutela de los ministerios de justicia,

02:21inclusive nuestro país llegó a estar bajo el éxito del ministerio público,

02:26y finalmente, como yo digo, por más perfectible que sea un sistema,

02:30depende de las personas que estén al frente.

02:32Eso es lo que marca la diferencia,

02:35y todas estas experiencias latinoamericanas,

02:38nosotros hemos tenido posibilidades de evidenciarla,

02:42de hablar con los colegas,

02:44y llegamos a esa conclusión, Enrique,

02:46la persona finalmente marca la diferencia.

02:50Ahora, los documentos que ustedes produjeron, Carlos,

02:55yo creo que ya no están en discusión posible,

02:58porque tengo entendido que la parte pertinente de los documentos

03:02se encuentra ya en poder del Ministerio Público,

03:05no veo qué puede hacer Santiago Peña para revertir la situación,

03:09sinceramente te lo digo.

03:12Sí, yo realmente por eso digo,

03:14creo que él no está bien informado en el mejor de los casos

03:18para hacer ese tipo de declaraciones,

03:21y no solamente le informa al que él hizo alusión,

03:24los informes que han sido remitidos al Ministerio Público,

03:28todos tienen un respaldo documental,

03:31absolutamente confiables y auditables en todo momento.

03:36Te voy a leer lo que nos dijo hoy el Fiscal General del Estado,

03:41porque le hicimos una pregunta específica sobre el tema,

03:45y estoy buscando para mostrártela en forma, digamos,

03:52bien concreta,

03:54y el Fiscal General del Estado señaló que

03:59los documentos enviados por CEPRELAT al Ministerio Público

04:06no constituyen evidencia,

04:09sino que hay que procesarlos

04:13a ver si conducen a evidencia

04:16y que ese es el estado en que se encuentran.

04:19¿Qué opinas?

04:21Claro, yo entiendo la interpretación que hace el Fiscal General

04:26en el sentido de que esos documentos per se

04:29no pueden ser utilizados propiamente ya como una prueba.

04:33Los documentos y todos los informes que produce CEPRELAT

04:37tienen una calidad indiciaria,

04:39que obviamente tienen que ser corroboradas por los fiscales.

04:43Nosotros hemos, también eso está documentado,

04:47pedido en dos y tres ocasiones explicaciones

04:51y le hemos solicitado retorno al anterior Fiscal General del Estado

04:55si qué se habían hecho con nuestros informes,

04:58porque dentro del sistema de prevención

05:01y dentro de lo que es la coordinación

05:03de lo que conformamos todo este gran entretejido de instituciones

05:08que combate por un lado el lavado activo,

05:11el financiamiento contra el terrorismo,

05:13el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

05:15en su fase represiva y en su fase de prevención.

05:20Se trabaja coordinadamente.

05:22Nunca tuvimos nosotros retorno del anterior Fiscal General del Estado

05:26si qué había pasado con algunos informes muy emblemáticos

05:30que se habían inclusivo solicitado desde el Congreso paraguayo.

05:35Queríamos saber porque la coordinación exige

05:37que si los informes no tienen un estándar

05:41que los fiscales requieren para abrir eventualmente

05:44un proceso de investigación,

05:46tienen que volver a remitir a la CEPRELAT

05:48y solicitar en todo caso los ajustes correspondientes.

05:52Eso jamás se produjo en todos estos últimos años

05:54y nosotros hemos documentado y formalizado ese pedido

05:58al anterior Ministerio Público.

06:00O sea, yo, mi punto acá en esta discusión, Carlos,

06:04es el siguiente.

06:06Yo creo que nosotros tenemos que trabajar

06:08para que este mecanismo de vigilancia

06:10sobre el lavado de dinero sea eficaz, ¿verdad?

06:14Ahora, mira lo que va a pasar el 15 de agosto.

06:17Y permítime que te vuelva un poquito a plantear la cuestión

06:21porque el 15 de agosto el presidente de la República

06:26va a ser Santiago Peña

06:28y, por tanto, va a tener la potestad constitucional y legal

06:34de nombrar al ministro de CEPRELAT.

06:37Y, por tanto, el ministro de CEPRELAT

06:40va a tener la obligación constitucional y legal

06:44de reportar y obedecer al presidente de la República.

06:49En consecuencia, mi querido Carlos,

06:52yo creo que estamos ante un mal diseño institucional

06:55porque Santi expresó en la entrevista que le dio a Monumental

06:59que a él le molestaba particularmente

07:01el tema que le involucra a él

07:03y el tema que le involucra a su papá

07:05porque sostiene que estos elementos

07:09no, ¿cómo decirlo?,

07:13superan el examen del rigor.

07:17Eso es lo que sostiene él.

07:18Ahora, él no es Enrique Vargas Peña,

07:21él es el presidente de la República,

07:24el jefe de CEPRELAT

07:26y, por tanto, va a estar en su poder,

07:28mi querido Carlos, retirar los documentos.

07:32La ley dice eso,

07:35retirar los documentos que no hayan sido

07:37incorporados por el Ministerio Público

07:40a una investigación, digo.

07:41Sí, mira, aprovecho la oportunidad de tocar ese tema, Enrique,

07:46porque el señor Santiago Peña,

07:49de alguna manera,

07:51y él tiene que saber esto porque está vinculado al mundo financiero,

07:55cuando uno hace un informe de inteligencia

07:57en relación a una persona específica,

07:59se hace una referencia a las personas

08:02que están eventualmente vinculadas al grupo o a sus empresas.

08:06Ese es el caso del señor Santiago Peña.

08:09Él era funcionario, director del Banco OASA,

08:12recibía un salario del Banco OASA,

08:15vinculado, por lo tanto,

08:17en ese contexto,

08:18a ese informe financiero que él hizo alusión.

08:22Pero desmiento contundentemente

08:24que se haya hecho algún informe financiero

08:27en relación a su señor padre,

08:29y específicamente a él tampoco.

08:31El informe financiero es algo mucho más profundo,

08:34que tiene unos requisitos técnicos

08:36y unos protocolos muy exigentes

08:39que hoy los estándares internacionales

08:41a nosotros nos exigieron en su momento

08:43y que se respetaron en todo momento.

08:46Así que, yendo al otro aspecto de tu pregunta,

08:49yo concuerdo y coincido contigo, Enrique,

08:52pero ahí va a tener que ser una iniciativa,

08:55yo digo, de los países más desarrollados,

08:58que de alguna manera tienen mayor peso

09:00y de votación y de iniciativas legislativas

09:04también en el contexto de lo que es

09:06el Grupo de Acción Financiera Internacional,

09:08el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana,

09:10como para proponer ese modelo

09:12que podría llegar a ser un extrapoder

09:14o similar a lo que hoy es

09:16el Ministerio Público en nuestro país.

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