00:01Bueno, para poner en contexto, hemos tenido una reunión en el marco del Consejo de Supervisores del Sistema Antilavado y el Consejo del Terrorismo
00:13con representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
00:19Ese fue el contexto un poco de la reunión y el objetivo fue decidir una breve presentación de la naturaleza y los alcances de las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro,
00:39específicamente la oficina de control de activos en el extranjero OPA, con respecto a ciudadanos paraguayos y empresas también nacionales.
00:49Claro, o sea, ustedes hablaron específicamente de Horacio Cárdez y de Hugo Velázquez en esta reunión de hoy.
00:56Bueno, la presentación, claro, tiene que ver con las sanciones que son publicadas el 26 de enero de este año
01:07y sobre todo profundizar en cuanto a la naturaleza y los alcances de esas sanciones.
01:14Hay que recordar un poco que las mismas tienen sus fundamentos en ley que están vigentes en la jurisdicción de los Estados Unidos,
01:23pero que, digamos, por razones de la importancia y la precontrancia del mercado bancario y financiero de los Estados Unidos,
01:34la utilización del dólar americano como divisa en operaciones internacionales,
01:42esas sanciones tienen un impacto en cualquier país, respecto a cualquier país en donde son dictadas.
01:51René, no te voy a robar mucho tiempo. Dos cuestiones muy puntuales que quiero que nos ayudes a entender.
01:59La primera es el sistema de traspasos que está haciendo Horacio con respecto a una cantidad de empresas.
02:06Ya hemos visto que son nueve empresas, creo que en total las que ya están supuestamente desvinculadas de él.
02:12Pero yo te quiero hablar, pero como cuestión de ejemplaridad, no porque interese en particular, digamos,
02:19sino como vista de modus operandi, por llamarla de alguna manera,
02:25el traspaso que se hizo al grupo Luxix de Chile,
02:30que deriva en una transacción mediante la cual Andrónico Luxix tiene que darle 71 millones de dólares Horacio.
02:37Muy bien. El punto que quiero preguntarte, que sinceramente a mí me dejó un poco sorprendido,
02:42es que eso entra a una cuenta bloqueada, Andrónico.
02:49O sea, Horacio no va a poder disponer de esas platas. ¿Cómo lo que tiene en la mano?
02:54Bueno, ahí justamente surge un poco la complejidad de la análisis de esta situación.
03:00Como te decían, los representantes de la embajada no hablaron de estos casos en concreto,
03:09pero sí exhortaron a que cualquiera de las empresas paraguayas que mantiene relaciones comerciales con el grupo económico
03:19tenga mucha prudencia y haga una valoración, sobre todo que recurra a un asesoramiento especializado
03:27justamente para que las decisiones que tomen las decisiones conceptuales, societarias y económicas
03:36no constituyan algún tipo de violación de las sanciones económicas que han sido dictadas.
03:44Y con esa finalidad, inclusive, han invitado a utilizar los canales oficiales
03:50de comunicación con OFAC, que están justamente dispuestos para poder evacuar esas preguntas y esas dudas.
04:04O sea, además de la literatura ya existente en la web de OFAC, en cuanto a preguntas frecuentes,
04:13también está abierta la posibilidad de dirigir consultas puntuales de tal forma que también se encuentren a salvo
04:24no solamente las operaciones de esas empresas de personas, aunque no sean de nacionalidad norteamericana,
04:36justamente por algún tipo de violación a las sanciones que han sido dictadas.
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