Finalizó informe final de la CBI

Name: Finalizó informe final de la CBI
Uploaded: 2025-12-09T20:19:46+00:00
Duration: 5 min 8 s
Channel: Canal ABC TV
Description: En la presentación del informe final de la CBI de lavado de dinero, el presidente de dicha Comisión, Jorge Querey (FG), señaló que Paraguay es un “corredor logístico” de la criminalidad internacional. También habló sobre los temas que fueron parte de la investigación. En un momento, puntualizó que el Paraguay se ha convertido en un “corredor logístico” del crimen internacional.

Canal ABC TV

hace 2 días

En la presentación del informe final de la CBI de lavado de dinero, el presidente de dicha Comisión, Jorge Querey (FG), señaló que Paraguay es un “corredor logístico” de la criminalidad internacional. También habló sobre los temas que fueron parte de la investigación. En un momento, puntualizó que el Paraguay se ha convertido en un “corredor logístico” del crimen internacional.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00que tuvieron acceso a esto, es explicar la estructura del documento, los pedidos de informes,

00:08las respuestas a los diferentes pedidos de informes que hemos tenido.

00:14Finalmente entramos entonces a los delitos conexos del lavado de dinero.

00:21Entramos a los delitos conexos y analizamos tráfico ilegal de cigarrillos

00:27y su vinculación con el expresidente.

00:30Las tabacaleras citadas en este documento. ¿Por qué eso?

00:35Porque los documentos de inteligencia financiera expresan este mismo título.

00:42No es un título al cual nosotros le hayamos asignado.

00:48Posteriormente analizamos todas las tabacaleras y los riesgos que han hecho

00:56que se hagan estas investigaciones de inteligencia financiera.

01:01¿Cuáles han sido eso?

01:03Han sido intercambios, vamos a decir, entre empresas.

01:07Préstamos no justificados entre empresas.

01:10Inconsistencias en los balances en uno y otro lado de los clientes.

01:16Compra y recompra entre las mismas empresas.

01:20Operaciones de sobreproducción que no son consumidas ni tampoco exportadas legalmente.

01:28Hemos identificado las empresas intermedias que están, vamos a decir,

01:34vinculadas a la adquisición y a la comercialización de la industria tabacalera

01:39que muchos de sus directivos, algunos de ellos que se han negado a comparecer

01:46esta bicameral, tienen frondosos antecedentes en el exterior con respecto a tráfico ilícito

01:54de cigarrillos, a lavado de dinero, a narcotráfico, en referencia hecha por documentos

02:02del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil.

02:07Internacionalmente hemos recurrido para acceder a documentos que tengan relación con dos cosas.

02:18Uno es el corredor logístico en que se ha convertido Paraguay para todos estos delitos

02:25precedentes y para el lavado de dinero.

02:29Y en segundo lugar, a la información del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

02:36a través de un informe de Stuart Page y Vanessa Neumann, donde hacen referencia

02:42del control total del tráfico ilícito de cigarrillos y de drogas en el Brasil

02:47por parte del PCC, el Comando Vermelho y el Hezbollah, ¿verdad?, partido e incluido

02:56dentro del concepto de los Estados Unidos y de varios países como terroristas.

03:01El control de ese negocio en el Brasil y lo llamativo consta en los documentos que se

03:10hacen referencia de operativos en el Brasil, de que a quienes recurrir en Paraguay para

03:19justamente tener la logística correspondiente y el camino para poder traer los cigarrillos

03:27de contrabando o las drogas o incluso el arma tráfico, donde en esos informes consta

03:33que 50 por 60 por ciento de las armas de bajo calibre que ingresan de contrabando al Brasil

03:40lo hacen a través de Paraguay. Y 80 o más por ciento de las armas de grueso calibre lo

03:47hacen a través de Paraguay. Por lo tanto, estamos hablando de un corredor logístico que es

03:55el corredor logístico de la criminalidad internacional. Por eso, las recomendaciones

04:01finalmente que debieran de tener en este punto resulta muy relevante lo que la Fiscalía

04:09y el Poder Judicial pudieran hacer, que pudieran llevar adelante y declarar culpables a los que

04:18sean culpables. Investigar adecuadamente y si hay inocentes, declararlos inocentes.

04:24Pero la justicia debe hacer su trabajo.

04:28Hemos ido a los otros delitos precedentes. Contrabando. Contrabando está desarrollado

04:35extensamente en el documento y creemos de que la institución de la Armada de la República,

04:42la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional, deberán ser investigadas.

04:49No digo todos los recursos humanos o institucionales precisamente, pero parte de estas instituciones

04:58forman parte del esquema de protección de estos sistemas.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Finalizó informe final de la CBI

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada