00:00que tuvieron acceso a esto, es explicar la estructura del documento, los pedidos de informes,
00:08las respuestas a los diferentes pedidos de informes que hemos tenido.
00:14Finalmente entramos entonces a los delitos conexos del lavado de dinero.
00:21Entramos a los delitos conexos y analizamos tráfico ilegal de cigarrillos
00:27y su vinculación con el expresidente.
00:30Las tabacaleras citadas en este documento. ¿Por qué eso?
00:35Porque los documentos de inteligencia financiera expresan este mismo título.
00:42No es un título al cual nosotros le hayamos asignado.
00:48Posteriormente analizamos todas las tabacaleras y los riesgos que han hecho
00:56que se hagan estas investigaciones de inteligencia financiera.
01:01¿Cuáles han sido eso?
01:03Han sido intercambios, vamos a decir, entre empresas.
01:07Préstamos no justificados entre empresas.
01:10Inconsistencias en los balances en uno y otro lado de los clientes.
01:16Compra y recompra entre las mismas empresas.
01:20Operaciones de sobreproducción que no son consumidas ni tampoco exportadas legalmente.
01:28Hemos identificado las empresas intermedias que están, vamos a decir,
01:34vinculadas a la adquisición y a la comercialización de la industria tabacalera
01:39que muchos de sus directivos, algunos de ellos que se han negado a comparecer
01:46esta bicameral, tienen frondosos antecedentes en el exterior con respecto a tráfico ilícito
01:54de cigarrillos, a lavado de dinero, a narcotráfico, en referencia hecha por documentos
02:02del Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil.
02:07Internacionalmente hemos recurrido para acceder a documentos que tengan relación con dos cosas.
02:18Uno es el corredor logístico en que se ha convertido Paraguay para todos estos delitos
02:25precedentes y para el lavado de dinero.
02:29Y en segundo lugar, a la información del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
02:36a través de un informe de Stuart Page y Vanessa Neumann, donde hacen referencia
02:42del control total del tráfico ilícito de cigarrillos y de drogas en el Brasil
02:47por parte del PCC, el Comando Vermelho y el Hezbollah, ¿verdad?, partido e incluido
02:56dentro del concepto de los Estados Unidos y de varios países como terroristas.
03:01El control de ese negocio en el Brasil y lo llamativo consta en los documentos que se
03:10hacen referencia de operativos en el Brasil, de que a quienes recurrir en Paraguay para
03:19justamente tener la logística correspondiente y el camino para poder traer los cigarrillos
03:27de contrabando o las drogas o incluso el arma tráfico, donde en esos informes consta
03:33que 50 por 60 por ciento de las armas de bajo calibre que ingresan de contrabando al Brasil
03:40lo hacen a través de Paraguay. Y 80 o más por ciento de las armas de grueso calibre lo
03:47hacen a través de Paraguay. Por lo tanto, estamos hablando de un corredor logístico que es
03:55el corredor logístico de la criminalidad internacional. Por eso, las recomendaciones
04:01finalmente que debieran de tener en este punto resulta muy relevante lo que la Fiscalía
04:09y el Poder Judicial pudieran hacer, que pudieran llevar adelante y declarar culpables a los que
04:18sean culpables. Investigar adecuadamente y si hay inocentes, declararlos inocentes.
04:24Pero la justicia debe hacer su trabajo.
04:28Hemos ido a los otros delitos precedentes. Contrabando. Contrabando está desarrollado
04:35extensamente en el documento y creemos de que la institución de la Armada de la República,
04:42la Dirección Nacional de Aduanas, la Policía Nacional, deberán ser investigadas.
04:49No digo todos los recursos humanos o institucionales precisamente, pero parte de estas instituciones
04:58forman parte del esquema de protección de estos sistemas.
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