No estamos en la lista gris de gafilat

Name: No estamos en la lista gris de gafilat
Uploaded: 2025-12-09T19:39:05+00:00
Duration: 3 min 7 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El Gobierno informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación de Gafilat y esquivó la denominada “lista gris”. La calificación que obtuvo nuestro país fue “moderada” y ahora los evaluadores realizarán un seguimiento “intensivo” a las acciones del país.

Canal ABC TV

hace 2 días

El Gobierno informó este jueves que Paraguay aprobó la evaluación de Gafilat y esquivó la denominada “lista gris”. La calificación que obtuvo nuestro país fue “moderada” y ahora los evaluadores realizarán un seguimiento “intensivo” a las acciones del país.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00Los primeros elementos de este servicio y que tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Mario Abdo Benítez

00:06que efectivamente la comisión de Gafilab ya emitió una determinación con respecto a Paraguay

00:12y en ese contexto sí, Paraguay aprobó esta evaluación y esquivó la denominada lista gris.

00:19En otros términos no estamos en la lista gris, digo bien, de Gafilab.

00:25Y esta calificación que obtuvo nuestro país fue moderada y ahora los evaluadores realizarán un seguimiento intensivo

00:32durante por lo menos un año a los movimientos en el país.

00:38Me acaban de informar desde Ecuador que Paraguay acaba de pasar el examen de Gafilab y que nos hemos ido a la lista gris.

00:50Esa es una gran noticia para nuestro país.

00:56En un acto en Puerto Adela, Canindeyu, el presidente Mario Abdo Benítez informó que Paraguay aprobó la evaluación

01:01del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica.

01:04En ese contexto reconoció el trabajo del titular de CEPRELAD y aseguró que este resultado refleja

01:09los tres años de lucha eficiente contra el crimen organizado y significa un paso hacia la credibilidad internacional.

01:14Quiero desde aquí, desde Puerto Adela, reconocer el gran trabajo de a quien por mucho tiempo me pidieron su cabeza

01:24que es al ministro Arrey, que hizo un gran trabajo al frente de CEPRELAD para que hoy Paraguay pueda dar un paso

01:32hacia la credibilidad internacional y poder mantener un estatus que nos permita tener crédito asegurado para los futuros proyectos

01:42y también esto refleja los tres años de lucha eficientemente contra el crimen organizado

01:54que refleja también en esta aprobación de Paraguay.

01:59El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui, explicó que la aprobación implicará

02:05un seguimiento intensificado de la capacidad de Paraguay para prevenir y combatir el lavado de dinero

02:09que se realizará a nivel regional con un monitoreo por parte de los pares de la región.

02:14Esto básicamente significa que el Paraguay, así como los otros países, es monitoreado por sus pares de la región.

02:21Entonces eso es muy importante porque queda dentro del organismo regional que es el GAFI-LAD.

02:25Es un logro importante porque la otra posibilidad era entrar en una lista gris y estar en un seguimiento intensificado

02:35por el órgano GAFI, que es muy diferente y tiene otras reglas que son ya muy difíciles de salir una vez que uno entra allí.

02:44Lastimosamente países como Panamá, Nicaragua, eso están en esa lista ya hace más de cuatro años tratando de salir de la misma

02:50y no lo han logrado.

02:51El informe completo de GAFI-LAD sobre Paraguay será hecho público en un mes,

02:55ocasión en que se conocerán los detalles de las calificaciones recibidas por el país

02:59en la evaluación de su sistema de prevención y combate al lavado de activos.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

No estamos en la lista gris de gafilat

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada