El expresidente Horacio Cartes, principal accionista de Tabesa, tuvo transferencias remitidas y recibidas por más G. 430.273 millones sin consignar la justificación de la movida de dinero, según el informe obrante en Fiscalía.
00:00El expresidente Horacio Cartes tuvo movimientos de dinero por valor de más de 430 mil millones de guaraníes en los últimos años.
00:11Y estamos hablando de transferencias enviadas y también recibidas.
00:16Pero el informe obrante en Fiscalía dice que no existe consignación a quienes o de quienes recibió y envió dinero.
00:25Horacio Cartes, principal accionista de Taveza, a título personal hizo transferencias a personas y empresas por un total de 2.9 billones de guaraníes
00:35y recibió en ese mismo orden 1.3 billones entre 2014 y marzo de 2022, según el informe financiero de inteligencia elaborado por CepreLab,
00:45que vincula al expresidente y su grupo de empresas con un supuesto esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.
00:52Del total movido, 430 mil 273 millones de guaraníes no presentan datos de cédula de identidad o RUC de los beneficiarios o remitentes de las remesas.
01:01No aparece la justificación, conforme a un cuadro incluido en el reporte.
01:05En el detalle del informe está que Cartes transfirió entre 2014 y marzo de este año como ordenante 121 mil 938 millones de guaraníes,
01:14en tanto que en el mismo periodo recibió transferencias sin datos por 308 mil 355 millones de guaraníes.
01:22Además de las transferencias sin justificación, figuran varias de sus empresas que recibieron transferencias a título personal de Cartes,
01:29en tanto que entre las empresas de su grupo que remitieron recursos a Cartes están Tavesa, Palermo, Sara Cartes y el Banco del Grupo.
01:36En el listado de transferencias de Cartes también figuran varios políticos,
01:40como los diputados cartistas Walter Hans y Blanca Marina Vargas de Caballero,
01:44que recibieron transferencias de 199 millones de guaraníes y 15 millones de guaraníes respectivamente.
01:49Otro es Luis Rafael de los Ríos Velásquez, conocido operador político del diputado cartista Basilio Núñez,
01:55que recibió 6 mil 819 millones de guaraníes.
01:59Por su parte, el diputado cartista Arico Galeano le transfirió al exmandatario 14 mil 902 millones de guaraníes.
02:06Un punto revelador del informe es que Manuel Peña Palacios,
02:08hermano del presidenciable cartista y exministro de Hacienda Santiago Peña, aparece como cliente de Tavesa.
02:14Según el documento, Peña Palacios compró de Tavesa por 55 mil 500 millones de guaraníes en el 2017,
02:20según la declaración de la tabacalera en el sistema Heshaucá.
02:23Esta comercialización, sin embargo, no fue declarada al fisco por el hermano de Santiago Peña, según el informe.
02:28Por su parte, Santiago Peña también cobró del Grupo Cartes 10 mil millones de guaraníes entre 2019 y 2021.
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