00:00José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, defendió el rol de la matriz bancaria en relación a los escándalos surgidos en las últimas semanas
00:08por las transferencias monetarias hechas en casos de narcotráfico internacional, además de llamativos y millonarios giros de dinero entre políticos.
00:18El titular del BCP defendió los mecanismos que tiene la institución para prevenir este tipo de crímenes financieros, especialmente lavado de dinero.
00:26Sin embargo, evitó responder directamente cuánto control tiene la matriz bancaria sobre estas transferencias potencialmente ilícitas.
00:34Sobre los controles de los reportes de operaciones sospechosas, denominada ROS, que hacen los bancos y la responsabilidad,
00:43el presidente dijo el BCP controla 7 u 8 riesgos que para cada uno tiene un equipo especial, con supervisores específicos y genéricos.
00:52Trabajamos en forma conjunta a través de las regulaciones, de las exigencias reglamentarias y de nuestro sistema de control y de nuestra metodología
01:06y los bancos, las financieras, las empresas seguros, las casas de cambio y las EMPES que están bajo nuestro control,
01:15las cooperativas que están bajo el control de la ENCOOP, aplican todo este esquema de control.
01:20Si hoy uno quiere hacer un depósito, quiere hacer una transacción,
01:24es mucho más complejo en el sentido de que se requiere, que los bancos requieren documentos
01:31y solemos recibir llamados por qué metí en tal y tal cosa.
01:36Todos nosotros recibimos este tipo de llamados, no me refiero solamente a lo del banco,
01:39sino en toda la sociedad, porque hoy se ha escalado mucho en Paraguay este sistema de control.
01:47El hecho de que hoy estemos hablando de este tipo de operaciones también da cuenta de que existe rigurosidad en la investigación.
01:58El hecho de que esté un país colaborando con Paraguay es también algo favorable.
02:04Quiere decir que nuestras instituciones colaboran con instituciones regionales,
02:09con instituciones de otros países a nivel internacional,
02:13y eso también da rigurosidad a la investigación.
02:17El Banco Central controla siete u ocho riesgos, entre ellos el riesgo de lavado de dinero,
02:24y para este riesgo tenemos un equipo especial,
02:27para cada riesgo tenemos un equipo especial que son los específicos,
02:33los supervisores específicos, y además los supervisores genéricos,
02:39que también controlan todos los riesgos.
02:43¡Gracias!
02:45¡Gracias!
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