Esquemas ilícitos en compras públicas

Name: Esquemas ilícitos en compras públicas
Uploaded: 2025-12-02T07:15:03+00:00
Duration: 3 min 42 s
Channel: Canal ABC TV

Canal ABC TV

hace 5 días

Desde el Ejecutivo tienen la intención de poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera para compras públicas, según informó esta mañana la ministra asesora en asuntos de Seguridad, Cecilia Pérez. El objetivo es determinar el origen de fondos de las proveedoras del Estado, sobre todo teniendo en cuenta los últimos operativos que comprueban que varias de estas empresas eran financiadas con dinero proveniente del narcotráfico.

Categoría

🗞

Noticias

Transcripción

Mostrar la transcripción completa del vídeo

00:00Desde el Ejecutivo tienen la intención de poner en marcha una unidad de ejecución de inteligencia financiera para compras en el Estado

00:11y sobre todo en materia de seguridad, según contaba esta mañana la ministra Cecilia Pérez, asesora del Ejecutivo en esta materia.

00:19Decía ella que la intención es poder controlar a las proveedoras y sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos tiempos

00:27han saltado casos de empresas que estaban ligadas al narcotráfico.

00:32El operativo Ultranza desnudó como los grupos del crimen organizado, han dejado de utilizar los bancos para labrar el dinero

00:39y reveló cómo empezaron a invertir en empresas para proveer al Estado y de esa forma ir legalizando el dinero sucio

00:47proveniente de los negocios relacionados al tráfico internacional de drogas.

00:52Uno de los puntos importantes que vemos con el operativo Ultranza es la injerencia o la intervención

01:00que tienen las personas vinculadas o sospechosas de estar formando parte de estructuras criminales

01:07del crimen transnacional organizado en compras públicas.

01:12En este caso vemos que personas, miembros, ya sea accionistas, gerentes o directivos de empresas proveedoras del Estado

01:22están vinculados al narcotráfico o al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

01:29Entonces eso es lo que vemos en este procedimiento puntual, en este operativo Ultranza.

01:34Teniendo en cuenta esta nueva forma de operar de los grupos del crimen organizado,

01:38desde el Ejecutivo plantean una unidad de inteligencia financiera para las compras públicas.

01:44No existe en la región ninguna institución que se encargue del monitoreo, control o un órgano rector de las compras públicas

01:52que tenga un elemento, una herramienta de control del origen de los activos de las empresas proveedoras del Estado.

02:02O sea que nosotros ahora, en lo que vamos a trabajar, que ya tiene un proyecto el director de la DNCP,

02:09que lo vamos a trabajar vinculado a esto, seríamos uno de los primeros países que lo haga.

02:17Y para esto hay que involucrar a otras instituciones, como una unidad de inteligencia financiera,

02:24tanto de CEPRESLAB como el trabajo eventualmente con el Banco Central también,

02:28y las instituciones que monitorean el movimiento de activos.

02:33La ministra asesora Cecilia Pérez también adelantó que realizarán una visita para nada amistosa al Poder Judicial.

02:40El objetivo será presentar una serie de puntualizaciones para lograr una mayor celeridad

02:46en los casos que tienen relación al narcotráfico.

02:49Queda una pendiente, una visita, y que no va a ser de cortesía porque tenemos ya un listado de puntos

02:58que inclusive nos solicitaron armar una agenda de trabajo desde el Ministerio del Interior propiamente.

03:07Nos solicitaron para poder trabajar y el presidente está de acuerdo en que esto tiene que ir con temas concretos.

03:14El presidente dijo que sí, que avancemos en este tema, inclusive si hace falta, él mismo lo haría.

03:21Él mismo conversaría con el presidente de la Corte en todas estas estructuras,

03:26porque si bien el Ejecutivo es un órgano distinto al Poder Judicial,

03:31el trabajo inicial de todas las investigaciones nace en la policía y en el Nacional, en estos casos.

03:37Gracias.

Sé la primera persona en añadir un comentario

Añade tu comentario

Esquemas ilícitos en compras públicas

Categoría

Transcripción

Sé la primera persona en añadir un comentario

Recomendada