00:00Desde el Ejecutivo tienen la intención de poner en marcha una unidad de ejecución de inteligencia financiera para compras en el Estado
00:11y sobre todo en materia de seguridad, según contaba esta mañana la ministra Cecilia Pérez, asesora del Ejecutivo en esta materia.
00:19Decía ella que la intención es poder controlar a las proveedoras y sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos tiempos
00:27han saltado casos de empresas que estaban ligadas al narcotráfico.
00:32El operativo Ultranza desnudó como los grupos del crimen organizado, han dejado de utilizar los bancos para labrar el dinero
00:39y reveló cómo empezaron a invertir en empresas para proveer al Estado y de esa forma ir legalizando el dinero sucio
00:47proveniente de los negocios relacionados al tráfico internacional de drogas.
00:52Uno de los puntos importantes que vemos con el operativo Ultranza es la injerencia o la intervención
01:00que tienen las personas vinculadas o sospechosas de estar formando parte de estructuras criminales
01:07del crimen transnacional organizado en compras públicas.
01:12En este caso vemos que personas, miembros, ya sea accionistas, gerentes o directivos de empresas proveedoras del Estado
01:22están vinculados al narcotráfico o al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
01:29Entonces eso es lo que vemos en este procedimiento puntual, en este operativo Ultranza.
01:34Teniendo en cuenta esta nueva forma de operar de los grupos del crimen organizado,
01:38desde el Ejecutivo plantean una unidad de inteligencia financiera para las compras públicas.
01:44No existe en la región ninguna institución que se encargue del monitoreo, control o un órgano rector de las compras públicas
01:52que tenga un elemento, una herramienta de control del origen de los activos de las empresas proveedoras del Estado.
02:02O sea que nosotros ahora, en lo que vamos a trabajar, que ya tiene un proyecto el director de la DNCP,
02:09que lo vamos a trabajar vinculado a esto, seríamos uno de los primeros países que lo haga.
02:17Y para esto hay que involucrar a otras instituciones, como una unidad de inteligencia financiera,
02:24tanto de CEPRESLAB como el trabajo eventualmente con el Banco Central también,
02:28y las instituciones que monitorean el movimiento de activos.
02:33La ministra asesora Cecilia Pérez también adelantó que realizarán una visita para nada amistosa al Poder Judicial.
02:40El objetivo será presentar una serie de puntualizaciones para lograr una mayor celeridad
02:46en los casos que tienen relación al narcotráfico.
02:49Queda una pendiente, una visita, y que no va a ser de cortesía porque tenemos ya un listado de puntos
02:58que inclusive nos solicitaron armar una agenda de trabajo desde el Ministerio del Interior propiamente.
03:07Nos solicitaron para poder trabajar y el presidente está de acuerdo en que esto tiene que ir con temas concretos.
03:14El presidente dijo que sí, que avancemos en este tema, inclusive si hace falta, él mismo lo haría.
03:21Él mismo conversaría con el presidente de la Corte en todas estas estructuras,
03:26porque si bien el Ejecutivo es un órgano distinto al Poder Judicial,
03:31el trabajo inicial de todas las investigaciones nace en la policía y en el Nacional, en estos casos.
03:37Gracias.
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