"Un usurero no se presenta como tal" manifestaron desde la SEPRELAD y desde la SET

Name: "Un usurero no se presenta como tal" manifestaron desde la SEPRELAD y desde la SET
Uploaded: 2025-12-02T06:04:22+00:00
Duration: 3 min 20 s
Channel: Canal ABC TV

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hace 13 horas

Desde la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad indican que la colaboración de la institución fue fundamental para lograr la sentencia de Ramón González Daher y su hijo, aunque evitan dar más detalles de esos datos. Tampoco se expiden respecto a la evidente permisividad de los organismos de control ante el movimiento de dinero, pero sí señalan un mal proceder de los bancos.

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00:00Esta mañana habló con ABC Cardinal Carmen Pereira, la directora de análisis estratégico de CEPRELAT,

00:10de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero.

00:14Y según ella, la colaboración de la institución fue fundamental para lograr la sentencia de Ramón González Daer y de su hijo,

00:24pero se negó a dar detalles sobre los datos.

00:27Tampoco se expidió respecto a la evidente permisividad de los organismos de control ante el movimiento de dinero,

00:35pero abrió la puerta acerca de que se trate de una mala gestión de los bancos.

00:46Yo no puedo nomás decir que CEPRELAT es lo que hizo, pero en realidad sí podemos decir que hubo un trabajo coordinado,

00:54de hecho las autoridades lo estuvieron mencionando todo el fin de semana,

00:58y que ese trabajo coordinado fue el que dio como resultado esta sentencia.

01:04Bajo el argumento de que la sentencia de Ramón González Daer aún no está confirmada,

01:09la directora general de análisis financiero y estratégico de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes

01:14indicó que no puede dar detalles de la participación de la institución en la pesquisa que dio como resultado la condena.

01:20Consultada respecto al papel de CEPRELAT para el control de los millonarios depósitos realizados por González Daer,

01:26Carmen Pereira intentó justificarse diciendo que un usurero no se presenta ante el sistema como tal.

01:31Nuevamente señaló que no podía dar detalles de las medidas aplicadas por la institución al respecto,

01:36pero sí se encargó de afirmar que las entidades financieras tienen su cuota de responsabilidad.

01:41Lo principal que tenemos que entender también es que el usurero nunca se presenta como usurero, Enrique.

01:45Si se presenta como usurero lo más probable hubiera sido que en el banco no le hubieran abierto la cuenta.

01:51Generalmente se presenta con un perfil distinto, con el perfil de su actividad económica principal,

01:56su profesión, por ejemplo, o si no, como ocurre en la mayoría de los casos,

02:00generando empresas de fachada, generando algún tipo de actividad que le permita realmente mover esa actividad en el sistema.

02:09¿El banco puede recibir sin el respaldo? ¿Puede recibir o el cheque o la plata sin ese respaldo?

02:15Podría, podría, porque ellos podrían decir que ellos asumben.

02:18Entonces si no reporta es cómplice.

02:20Exactamente.

02:21Las víctimas de Ramón González Daer también cuestionaron el papel de la Subsecretaría de Estado de Tributación

02:26por no investigar ni sancionar al hoy condenado.

02:29En ese sentido, la actual titular, Óscar Orue, señaló a Marta González,

02:33encargada de administrar la SED durante el gobierno de Horacio Cartes.

02:37Hay que preguntarle, eso a la administración anterior.

02:39Nosotros por lo menos desde que asumimos, sí comenzamos a hacer la investigación y finalizamos y cobramos.

02:45Podríamos haber cobrado mucho más antes, si es que antes se investigaba.

02:48Nosotros pudimos investigar cinco años más.

02:51¿Por qué, Óscar?

02:53Y porque prescribe la deuda y nunca se reclamó y nunca se investigó.

02:57Y cada uno es responsable de su acto y bueno, que las personas que omitieron.

03:02Porque la responsabilidad hay de dos formas, Enrique.

03:05Por acción y por omisión.

03:08Entonces el que dejó de hacer en su momento y no gestionó, bueno, tienes que hacerse responsable.

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