Pretenden conformar unidad de inteligencia financiera en la zona de Tres Fronteras

Name: Pretenden conformar unidad de inteligencia financiera en la zona de Tres Fronteras
Uploaded: 2025-12-02T04:50:01+00:00
Duration: 3 min 33 s
Channel: Canal ABC TV
Description: Representantes de organismos de seguridad de Paraguay, Brasil y Argentina participaron de una reunión híbrida, convocados por Estados Unidos, para la instalación de una unidad de inteligencia financiera.

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hace 7 semanas

Representantes de organismos de seguridad de Paraguay, Brasil y Argentina participaron de una reunión híbrida, convocados por Estados Unidos, para la instalación de una unidad de inteligencia financiera.

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00:00Sí, está instalada una mesa de trabajo con el objetivo de crear una unidad de inteligencia financiera

00:06para perseguir los delitos o crímenes organizacionales en cuanto a lavado de dinero en la región.

00:15Están varias autoridades ya de esos tres países que estaba citando participando de este encuentro.

00:20Aquí en el comando tripartito de Ciudad del Este, también la delegación paraguaya conformada por agentes policiales

00:27y de la CEPRELAT están participando también de este encuentro del que incluye también autoridades de otros países vía telemática.

00:37Estuvimos hablando con el comisario Fernando Ruiz Díaz sobre el encuentro.

00:41Él es el jefe del comando tripartito y en tal carácter integra esta reunión de trabajo.

00:47Este encuentro prevé a futuro la investigación de sistemas de derechos relacionados a delitos financieros

00:59y entonces se está estructurando un equipo de trabajo para el combate efectivo de esos flagelos.

01:06Nosotros como delegación paraguaya también, con nuestros pares que están integrando también esta mesa,

01:14cada uno por sus países, estamos de alguna forma utilizando la herramienta que tenemos dentro del comando tripartito

01:21para el intercambio de información y la fusión con otras instituciones del Estado.

01:28La delegación de cada grupo de país lo que hace es presentar un caso de investigación o de operativo

01:36que hayan realizado, poner a consideración, compartir los detalles de esa actuación

01:42para que los miembros o las delegaciones de otros países también puedan intercambiar informaciones

01:48y puedan hacer una retroalimentación de esas investigaciones.

01:52El que estuvo también en esta zona del país fue el abogado Preda.

01:57Él es de la dirección de análisis de la CEPRELAT y estaba comentando cuáles son los casos

02:03o cuáles son los temas que van a abordar como delegación paraguaya.

02:07En realidad nosotros vemos vulnerabilidades en generales que son el tema de narcotráfico,

02:17evasión de dinero, el tema de contrabando también.

02:22Es un área en donde ahora justamente estamos articulando con los demás países

02:27como para poder también hacer frente a lo que son las finanzas ilícitas.

02:32Por ser una región de frontera, ¿esto es más vulnerable?

02:36¿La posibilidad de la comisión de estos hechos punibles que están en el ojo de los Estados Unidos

02:41se da con mayor frecuencia o facilidad?

02:43Bueno, en realidad yo no creo que sea algo...

02:46Sí tenemos vulnerabilidades y eso es lo que estamos haciendo ahora,

02:49trabajando para combatir eso.

02:52Ahora sabemos de que este es un taller que organiza Estados Unidos,

02:56pero Paraguay con los otros países es que está articulando para la lucha de estos ilícitos.

03:02¿Cuántos casos va a presentar Paraguay?

03:04Nosotros vamos a presentar un caso, también el comando tripartito

03:10y la gente de ese printer van a presentar las actividades que están realizando.

03:15¿En esas presentaciones se dan detalles de cómo se hicieron las investigaciones

03:19o en qué consiste la presentación en términos generales?

03:21Así mismo, es la articulación que se tuvo con las demás instituciones

03:25es lo que se presenta en este taller.

03:32Gracias.

03:33Gracias.

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