00:00Bueno, muy buenos días, Coronel Alfonso Zanabria, Teniente Coronel de la Guardia Civil de España,
00:07Óscar Esteban Remacha, Señores Medios de Comunicación, muy buenos días.
00:15En efecto, convocamos para poder informar respecto a una operación en donde se permite identificar
00:24el impacto a las finanzas criminales del Clan del Golfo, a través de las direcciones de lavado de activos
00:31y extinción del derecho de dominio de la Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación del Grupo Graos II,
00:39Dipol Dijin y de la Guardia Civil Española y Europol.
00:43Desde la Delegada para las Finanzas Criminales se ha desarticulado una red transnacional señalada
00:49de lavar recursos procedentes del envío de cocaína a Europa vía marítima desde Turbo Antioquia,
00:57Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil, Ecuador, con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España,
01:06quienes bajo la constitución de sociedades de papel dieron apariencia de legalidad a los recursos producto
01:12de dicha actividad. Asimismo, movilizaron activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales
01:19custodiadas por los miembros de la organización y otras pseudoanónimas de difícil identificación.
01:27Se logró establecer que a través de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe
01:34y Santiago Prada Muriones, conocidos como Black Jack y Marcos, respectivamente,
01:40junto con el señor Carlos Ariel Zuluaga, alias Cejas, blanquearon la suma por lo menos de 182 mil millones de pesos,
01:51quienes dinamizaron su esquema de lavado de activos a través de Brenda Ginette Pineda Bedoya,
01:57alias La Contadora, y Jimmy García Solarte.
02:00Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack, o la firma, era el encargado de pagar el impuesto al gramaje
02:08al grupo armado organizado Clan del Golfo, organización criminal que estaría a cargo de producir y camuflar
02:16la droga al igual que la salida del estupefaciente, desde los puntos antes mencionados.
02:22Asimismo, controlaba las comunicaciones a través de las plataformas encriptadas con presuntos narcotraficantes
02:29extranjeros coordinando el envío de la cocaína.
02:33Santiago Prada Muriones, alias Marcos, era el inversor en el tráfico de estupefacientes
02:38y supervisaba las rutas de la salida de cocaína hacia Centroamérica y Europa.
02:45Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, era el encargado de la logística y la coordinación del envío del estupefaciente.
02:52Jimmy García Solarte, alias Jimmy, era el transportador, el dinamizador del esquema de lavado
02:59a través del método Jaguala, el cual consiste en un código o token a través de las redes encriptadas
03:07que es enviado a través de las redes encriptadas para garantizar el pago de los cargamentos enviados
03:14y la identidad de quienes intervienen.
03:17Lo que permite esta modalidad o este método Jaguala es básicamente garantizar la identidad
03:24de quienes intervienen en estas transacciones.
03:26Es un mecanismo muy sofisticado, utilizado básicamente para alejar este tipo de pagos del sistema financiero.
03:34Brenda Jeanette Pineda, alias La Contadora,
03:38era quien asesoraba la constitución de las sociedades de papel en Medellín, Pereira, Nicaragua y España,
03:45las cuales no desarrollaban su objeto social y además supervisaba las transacciones realizadas
03:50en depósitos y en criptoactivos a través de las billeteras virtuales creadas por ella,
03:58tanto de ella como por Felipe Prada Moriones y Jimmy García Solarte,
04:03las que eran utilizadas para movilizar, transformar y ocultar los dineros producto de la actividad ilícita,
04:11mutándolos en criptoactivos, que finalmente eran alojados en estas billeteras custodiadas y pseudoanónimas.
04:19Estas últimas permitían que esas ganancias generaran y circularan con total clandestinidad.
04:25En el desarrollo de la investigación fueron utilizadas e identificadas técnicas avanzadas de billeteras,
04:34lo que permitió la articulación con los proveedores de servicios de activos virtuales
04:39y que permitía establecer el control de dichas billeteras para los miembros de esta organización.
04:46Un fiscal de la Dirección de Lavado de Activos, tras la captura, presentó a Jimmy García Solarte,
04:53Brenda Ginette Pineda, ante un juez de control de garantías,
04:56quienes les imputó lavado de activos y concierto para delinquir.
05:00Solicitó medida de aseguramiento intramular pendiente de decisión.
05:04En atención a las notificaciones rojas de Interpol requeridas por las autoridades colombianas,
05:09fueron aprendidos los hermanos Prada Moriones y alias Cejas, que ya lo mencionaremos más adelante.
05:18Por un valor de 2.200 millones de pesos, fueron afectados con fines de comiso
05:23bienes de titularidad de la organización a solicitud del fiscal del caso.
05:28Cabe resaltar que esta es una operación realizada en simultáneo con la Dirección de Extinción de Dominio,
05:33Lavado de Activos y Extinción de Dominio, como lo mencioné antes,
05:37en donde se tomaron medidas cautelares en bienes por un valor de alrededor de 53 mil millones de pesos,
05:45a lo cual le doy paso al Coronel Sanabria para que amplíe respecto a este tema.
