00:00To be continued...
00:30Sa privilege speech ni Sen. Ping Lakson, duda niya, hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors.
00:39Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan.
00:43Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project.
00:50Sa kanyang pagsasaliksik, sa loob ng dalawang taon mula 2023, mahigit isang bilyong piso ang cash na pinalitan ng chips sa kasino ng BGC Boys.
01:00Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklaran nilang panalo.
01:11How so? Magpapalit ng cash into kasino chips.
01:15Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips.
01:22Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen.
01:31Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro.
01:37And then these launderers cash out yung mga chips po na yun.
01:43The funds can be presented as legitimate gambling winnings.
01:48Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions.
01:51Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa.
02:00Red flag o dapat na rin i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan.
02:06Kailangan nga raw may valid ID na iprisinta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang kasino chips na i-co-convert na sa cash.
02:16Matapos ang pagbubulgar ni Lakson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino.
02:22May kalaki po yun na penalty under our rules of aggressive cases against covered persons.
02:29May table of penalties po yun, depende po sa possible na violation na makikita namin.
02:35Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project,
02:41mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila.
02:46Katama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan.
02:50Alam naman po natin, laundering of funds, even corruption can extend even disassociates or family members of those involved in corruption.
03:01Kaya lumalawak po siya tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties.
03:08Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang imbesigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order
03:15para hindi magalaw na mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera.
03:21Para sa GMA Integrated News, Mackie Pulido Nakatutok, 24 Horas.
Comments