¿Qué factor determina que una organización criminal decida lavar su dinero sucio a través de carreras de caballos, casas de empeño o la compraventa de oro?
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00:00¿Qué tienen en común las carreras de caballos, las casas de cambio, la compra-venta de oro y la música en vivo?
00:11Los cuatro han sido los negocios predilectos por el crimen organizado en México para ingresar dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero legal.
00:20En otras palabras, para lavar dinero.
00:22Existe una razón por la cual, históricamente, algunas organizaciones criminales en México se han denominado a sí mismas como la empresa.
00:45Y es que aunque lo suyo es el mercado negro, no deja de ser un mercado.
00:49Y estas, aunque son organizaciones comerciales que operan mayormente fuera del marco legal, no dejan de operar bajo una lógica comercial.
00:58Con esta lógica, y luego de una rigurosa investigación académica, es que la politóloga Cecilia Farfán Méndez logró identificar los factores que determinan por qué una organización criminal en México lava dinero de una manera o de otra.
01:10O sea, la estructura, de alguna manera, determina qué tan dispuestos están a aceptar diferentes niveles de riesgo.
01:18Y entonces, esa, digamos, tolerancia o adversión al riesgo va a determinar también cómo la van dinero.
01:25Una revisión exhaustiva de los casos judiciales de varios líderes criminales mexicanos detenidos en Estados Unidos le permitió a la investigadora de la Universidad de California determinar que las organizaciones con una operación comercial jerárquica invierten más en la formación de su capital humano.
01:42Y es precisamente esa inversión la que los hace menos tolerantes al riesgo.
01:46Dos claros ejemplos que la investigadora pudo identificar fueron los negocios de compra-venta de oro del cártel de Sinaloa y las casas de cambio, empeño y restaurantes del cártel de los Arellano Félix.
01:58Ambos métodos de lavado de dinero son considerados de bajo riesgo.
02:01Lo que vemos son métodos que tienden a ser mucho más sofisticados, donde es mucho más difícil rastrear que ese dinero es de procedencia ilícita.
02:13Y sobre todo son métodos de muy largo aliento, es decir, no están queriendo lavar el dinero para utilizarlo mañana.
02:20En contraste, señala, aquellas organizaciones con estructura de redes suelen ser menos cuidadosas, por lo que escogen otros métodos.
02:27Y en contraste, efectivamente, en estas redes donde no hay esa inversión en capital humano en el mismo grado,
02:34y si hay una necesidad o este interés de querer lavar dinero de forma más rápida,
02:39sí hay, digamos, como esa disposición a perder esas personas que están involucradas con esa parte de la operación en estos grupos criminales.
02:48Los Zetas, con sus gastos multimillonarios en carreras de caballos,
02:51y la familia michoacana, con todo un esquema de lavado basado en la contratación de eventos musicales, son el otro ejemplo.
02:58Para la politóloga, estos hallazgos permiten entender mejor cómo las organizaciones mafiosas en el país deciden lavar sus ganancias ilícitas.
03:06Esto, a su vez, podría contribuir a mejorar el diseño de políticas públicas que busquen debilitar a los grandes cárteles de una manera más efectiva y menos violenta.
03:16Claramente, esta estrategia punitiva de mano dura no ha dado los resultados esperados.
03:21No tenemos hoy menos crimen en México de lo que teníamos hace algún tiempo.
03:25Y me parece que en la medida en que puedes debilitar a estas organizaciones,
03:29justamente porque les estás quitando, digamos, la habilidad de seguir generando negocios,
03:34es una medida, por un lado, que puede ser más efectiva, pero además que genera menos violencia.