El financiero y experto anti-lavado Ramón García Gibson es un hombre afortunado.
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00:00Ramón García Gibson es un hombre afortunado.
00:02Pese a haber fracasado rotundamente en su tarea como responsable antilavado en el banco HSBC,
00:08el financiero tuvo su segunda oportunidad y hoy ostenta un alto cargo en el SAT,
00:14precisamente como encargado de prevenir el lavado de dinero.
00:18Una investigación periodística publicada este lunes por Tinto Elemento Lab,
00:22la cual se desprende de una filtración masiva conocida como los FinCent Files,
00:27arrojó luz sobre dos cosas que ya sabíamos y una que no teníamos en cuenta.
00:32Que entre 2006 y 2010, HSBC fue la institución financiera preferida por el crimen organizado en México
00:38para alabar más de 800 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
00:44Y que la puerta giratoria entre HSBC y el gobierno mexicano es una práctica consolidada.
00:49Y la revelación, que el hombre encargado de prevenir esas fallas consideradas graves por el gobierno de Estados Unidos y el de México
00:56es hoy pieza clave del SAT en el gobierno de la 4T.
00:59¿Y con qué misión?
01:01Así es, prevenir el lavado de dinero.
01:04Mediante numerosas solicitudes de acceso a la información,
01:06Quinto Elemento Lab pudo acceder a un expediente realizado entre 2007 y 2012
01:11por la Comisión Nacional Bancaria de Valores,
01:13con el cual se pudieron constatar cuatro cosas.
01:16Que la alta dirección de HSBC México omitió deliberadamente reportar actividades sospechosas,
01:22que permitió el crecimiento exponencial del envío de dólares a granel en camiones blindados con destino a Estados Unidos.
01:29Que postergó, a propósito, la emisión de reportes de clientes con transacciones sospechosas e inusuales.
01:36Y que mantuvo, hasta el último momento posible,
01:39relaciones de negocios con personas, empresas y casas de cambio utilizadas por los narcotraficantes.
01:44Ah, sí. Y que el principal responsable de que eso no sucediera tiene como nombre Ramón García Gibson,
01:52actual titular de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT.
01:57Un cargo estratégico ubicado en los círculos más altos de dicho organismo, señala Quinto Elemento.
02:02Esta noticia confirma lo revelado en 2012 por Reporte Índigo.
02:06En aquel entonces, el medio reportó que Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong,
02:12habían realizado transferencias de HCBC a cuentas en Panamá por cerca de 100 millones de pesos.
02:18Esto durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel en el estado de Hidalgo.
02:22Y quien entró en su defensa fue nada más y nada menos que Enrique de la Madrid Cordero,
02:27quien se desempeñaba como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa
02:32de HSBC para México y América Latina.
02:35Y quien tres años después, con Osorio Chong en gobernación,
02:38fuera nombrado secretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
02:42Desde ese entonces, HSBC aparentemente no ha aprendido de sus errores
02:46y de las enormes multas a las que se ha hecho acreedor.
02:49Pues entre enero de 2014 y diciembre de 2019,
02:52el banco registra 19 sanciones por incumplimientos en medidas para prevenir el lavado de dinero
02:58y otras 12 por deficiencias en sus sistemas de control interno.
03:02¿Y Ramón García Gibson?
03:03Bueno, esperemos que al menos él sí haya aprendido algo.