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SAT refuerza acciones contra la compra de facturas falsas, según Noé Amaro
Milenio
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hace 7 meses
En entrevista para MILENIO TELEVISIÓN, Noé Amaro, experto en derecho fiscal, detalla las nuevas medidas del SAT para combatir la compra de facturas falsas y asegurar la legalidad en las transacciones fiscales.
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00:00
En este espacio ya le hemos platicado sobre la nueva herramienta de inteligencia artificial
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que se implementa o se va a implementar para detectar irregularidades.
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Uno de los puntos que está buscando erradicar con esto es la compra de facturas falsas
00:13
que pues es un delito y podría provocar que los contribuyentes sean acusados de defraudación fiscal.
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Pero para entender más de todo este contexto y de los riesgos además que puede traer esta práctica,
00:25
hoy nos acompaña de nuevo Noe Amaro, abogado especialista en Derecho Fiscal.
00:30
Bienvenido siempre a tu espacio. ¿Cómo estás?
00:32
Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio otra vez.
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Platícanos un poquito de lo que implica estas EFOS, como también son conocidas,
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que según entiendo son las empresas de facturas con operaciones simuladas.
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Es correcto.
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Y es lo que implican como figura.
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Bueno, mira, tenemos que determinar una cosa.
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Las facturas que emiten estas empresas son verdaderas, las facturas.
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O sea, tú las facturas las puedes realizar, emitir, las puedes verificar en el SAT,
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las puedes deducir incluso, pero el tema es lo que amparan esas facturas.
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Esas facturas lo que amparan son operaciones simuladas, ¿OK?
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Desde 2014 aproximadamente el SAT ha reforzado todo el mecanismo, digamos, de fiscalización
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a efecto de detectarlas porque llegó un momento aquí en México que se salió de control, ¿OK?
01:15
Tenías veces en las que publicaban hasta mil, dos mil EFOS
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Y al día de hoy, con toda la inteligencia artificial que tiene el SAT,
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que como lo comentábamos la vez pasada, la mano del hombre interviene cada vez menos,
01:27
tenemos un volumen exacerbado de operaciones que esta inteligencia ya las está captando.
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Hace cruces de información respecto de las empresas que puedan llevar a cabo este tipo de...
01:40
de emitir este tipo de comprobantes.
01:42
Y correspondientemente la gente o las empresas, personas físicas o morales,
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que digamos que compran, en automático te conviertes en un EDO,
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que es un contribuyente que deduce operaciones simuladas, ¿no?
01:55
Yéndonos un poquito más allá, el SAT al día de hoy lo que tiene es que
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previamente a los... a determinarte como un EFO, ¿OK? o como un EDO,
02:02
ya tiene todo un, digamos, un diagrama que se llaman ECOS,
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que esto es la Estrategia de Combate a Operaciones Simuladas,
02:10
que son todas aquellas empresas que el SAT presume que puedan estar llevando a cabo este tipo de operaciones.
02:14
OK, ahora, corrígeme si estoy mal, pero entiendo que ya desde el año pasado
02:19
este tipo de operaciones ya están constituidos, o más bien están como delito dentro de la Constitución,
02:26
y eso implica qué consecuencias, es decir, me van a hacer una auditoría, va a haber una multa,
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va a haber cárcel, ¿cuál es la consecuencia?
02:34
Las operaciones simuladas ya llevan un buen rato siendo un delito federal,
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pero a partir del año pasado, finales del año pasado,
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lo que hizo el gobierno federal es que lo volvió constitucional lo que es la prisión preventiva
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para efecto de aquellos que estén utilizando operaciones, más bien,
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facturas que aparen en operaciones simuladas.
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Y obviamente hay montos, ¿no?, arriba de los 9.6 millones más o menos, digo,
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cualquier duda les vamos a dejar ahí también un correo electrónico con el que nos pueden consultar,
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pero pues ahí habrá que checar muy bien con sus contadores
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y llevar a cabo un compliance muy estricto en cada una de las empresas
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respecto de quiénes son nuestros proveedores, ¿no?
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Ahora, dentro de los teras de información que se procesa diario,
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¿cuáles serían como las señales de alerta que va a detectar el SAT
03:25
que nosotros, pues, no queremos en ningún momento levantar?
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Es decir, ¿cuáles son esas señales que ellos dicen esto es una anomalía?
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Pues mira, la primera es que estés declarando, si en un ejercicio fiscal declaraste cierta cantidad,
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10 pesos y en el siguiente ejercicio fiscal declaras mucho menos o en el siguiente mes,
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que lleves a cabo también lo que serían gastos que no van realmente de acuerdo a tu operación.
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¿Con tu giro?
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Con tu giro. ¿Se me explicó? Si eres una maquiladora y de repente, no sé,
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a lo mejor estás pagando por temas de consultoría médica, cosas así, ¿se me explicó?
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Sí.
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Y muy importante, que todas las operaciones que tú lleves a cabo con tus proveedores
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siempre estén repaldadas por un contrato y por una materialidad.
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Ahora, habrá muchas veces que, también es cierto, podemos tener compras
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o nada más un intercambio comercial con una empresa que sin saberla ni temerla,
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de pronto nosotros no sabemos y esa empresa también se dedica a hacer facturas.
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Nosotros, ¿qué podemos hacer ante esa situación?
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Esto pasa mucho. Supongamos, una tienda de materiales que normalmente tú sí le compras material
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porque tienes una obra, eres arquitecto, ingeniero civil, lo que sea.
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Esta misma empresa, por alguna razón, a sus amigos les vende facturas
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para efecto de que deduzcan alguna obra que estén construyendo, tal cual.
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Ahí lo que podemos hacer, la verdad es que se sale un poco de nuestro control.
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¿Por qué? Porque tú no vas a estar auditando a ese proveedor.
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Pero lo que sí puedes hacer es que con todos los proveedores que tú tengas
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puedas llevar a cabo una bitácora tal cual.
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Oye, ¿sabes qué? Si yo compré 200 costales de cemento, ¿a qué hora ingresaron?
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¿Cuándo los pedí? ¿Cómo los pedí? ¿Por qué medio los pedí?
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¿Qué transporte? ¿Cómo llegaron? Etcétera.
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Tenemos que ser muy detallistas en eso porque estamos en este tema.
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Pues, Noé Amaro, abogado especialista en Derecho Fiscal,
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te necesitamos aquí más seguido y ya estaremos platicando otros temas alrededor de esto.
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La gente también nos ha estado preguntando sobre varios temas al respecto,
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así que esperemos ir resolviendo esas dudas. Gracias.
05:37
Pao, gracias a ti.
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