Estas son las consecuencias de que Colombia sea sancionado por las organizaciones de inteligencia fiscal

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Uploaded: 2024-09-14T00:14:20+00:00
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00:00de los colombianos en el

00:02informe de la presidencia de

00:03Colombia.

00:04el presidente Gustavo Petro

00:05anunció que el informe de la

00:07presidencia de Colombia

00:08presentaría un documento

00:09informativo sobre el paro

00:10camionero.

00:11esta locución emitida por el

00:12presidente Gustavo Petro el

00:13pasado 4 de septiembre en medio

00:14del paro camionero, en su

00:15momento pasó por inadvertida.

00:16la lectura de números y códigos

00:17por parte del mandatario

00:18generó confusión entre los

00:19colombianos.

00:20sin embargo, ese documento que

00:21tenía en la mano el presidente

00:22traía una seria advertencia

00:23sobre su contenido.

00:24el contenido de este informe

00:26es altamente sensible y no puede

00:29ser difundido fuera de la UIAF

00:33sin el consentimiento previo por

00:34escrito de la autoridad de

00:35prohibición del lavado de

00:36dinero y financiamiento del

00:39terrorismo de Israel IMPA.

00:40aunque el presidente manifestó

00:42que se salvaba de la prohibición.

00:44como soy el presidente de la

00:45república y como no obedezco en

00:47este momento relaciones

00:48diplomáticas, la presidencia de

00:51Colombia ha hecho un llamado a

00:52la mexicana y la colombiana para

00:53en este momento relaciones diplomáticas con Israel, por el caso Gaza, me salgo de esta

01:00prohibición.

01:01Colombia hoy enfrenta sanciones por parte del grupo ECMON, una red de 160 países que

01:07basados en seguimientos confidenciales y de alta inteligencia financiera, rastrea movimientos

01:12ilegales alrededor del mundo como el lavado de activos.

01:16Lo que ha hecho el grupo ECMON es simplemente decirnos, nosotros vamos a suspender el canal

01:22seguro de Colombia, sino solamente que nosotros podamos recibir información de las UIF, sino

01:28que también nosotros no podemos entregar información de los regimientos que podamos

01:33tener de otras UIF del mundo.

01:36Según el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero en diálogo con W Radio,

01:40el mandatario era consciente de la información que estaba revelando.

01:44Me imagino que él debe tener soportado, digamos, los argumentos por los cuales desclasifica

01:49la información, eso sí ya es un tema del señor presidente, y pues nosotros lo que

01:54hicimos fue la tarea de trasladarle la reserva a él.

01:58Y aunque según Ginás, Colombia ya ha dado las explicaciones frente al hecho.

02:02Ellos se van a reunir la otra semana a revisar, digamos, los argumentos de nosotros, y producto

02:08de esa revisión posiblemente tomen decisión en cuanto se suspende la suspensión, digámoslo

02:14así, del canal, o simplemente pues puede haber una sanción.

02:18La reunión citada de urgencia se realizará el próximo martes.

02:22Pero ¿cuáles son esas consecuencias de esta sanción?

02:25Pues la suspensión a la UIAF limitaría, ayudará a la capacidad de las fuerzas militares

02:29y de la policía nacional para obtener información financiera de las organizaciones criminales

02:34en el país y además fuera de él.

02:36Y lo que es peor, Andrea, podría llevar a Colombia a convertirse en un paraíso para

02:40operaciones delictivas asociadas al lavado de activos.

02:46Temporalmente, Colombia queda aislada de las unidades de inteligencia financieras del

02:50mundo.

02:51Tras la suspensión de la UIAF por parte de ECMOND, las fuerzas militares y la policía

02:55nacional serían las más afectadas.

02:58Dejarían de recibir y compartir a través de canales seguros información sobre las

03:01rentas de las organizaciones criminales, un trabajo que hasta la fecha ha sido fructífero.

03:06Es un trabajo que complementa la labor de las fuerzas militares, ¿por qué?

03:10Porque nosotros hemos identificado a los cabecillas y estructuras que están dedicadas al narcotráfico.

03:16Ellos igualmente identifican quiénes son y muchas veces se cruzan esa información

03:20y entonces identificamos los que están en realidad moviendo el capital.

03:24Según el alto oficial, las operaciones militares no se verían involucradas ya que el apoyo

03:28de la UIAF es complementario, pero las consecuencias negativas para el país se ampliarían en otros

03:34sectores.

03:35Nos llevaría prácticamente a convertirnos no en un paraíso fiscal, sino en un paraíso

03:40para operaciones posiblemente delictivas, generando obviamente todos los temas de impacto

03:47en términos asociados a la posibilidad de lavado.

03:50Los sistemas sobre compartir información se basan en principios de legalidad y de confianza.

03:55Para los expertos, Colombia rompió esos dos principios.

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