00:00El otro asunto que el presidente había anunciado para hoy era el de la trama
00:09corrupta de García Luna. ¿Cómo va la cosa? De esto pues ya se ha informado en otras
00:15ocasiones, pero pues hay que actualizar la información.
00:21Como saben, hay dos denuncias de carácter penal en México
00:31y hay una judicialización. El Ministerio Público, a partir de esas
00:40denuncias, acudió con los jueces y se expidieron 61 órdenes de aprehensión.
00:57El 20 de diciembre del 23 se vincularon al proceso
01:05y finalmente Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes tienen
01:14prisión preventiva justificada.
01:21Interpol detuvo a Jonathan Alexis Weinberg Pinto,
01:29que es uno de los que están en la trama corrupta
01:35de nacionalidad mexicana, aunque tiene pasaporte de otros países y copia
01:41también nacionalidad estadounidense. Ya está solicitada la extradición por parte
01:50del gobierno mexicano. Esperamos que se produzca el juicio de
01:54la extradición y se extradite desde España, porque este es una de las
01:59personas más significativas desde el punto de vista de la operación de una
02:04empresa que se llama Numbaf, que está dentro de la trama y que está en
02:10este proceso. Es un proceso de 151 millones de dólares. De ese dinero
02:19pudimos identificar que lo cobraba a instancias oficiales
02:31y se enviaba al Occidental Bank en Barbados. Es un paraíso.
02:38Utilizando como como banca corresponsal al Citibank y regresó una gran parte, 76
02:51millones, a México.
02:57Esto sí es un hallazgo, porque cualquiera supondría que estaban haciéndole un
03:04fraude a ODAPRI, que es el organismo de prisiones, en varias obras y ventas y
03:11cosas. Y bueno, pues se llevaban el dinero al extranjero.
03:18Pregunta que se lo llevaban para ocultarlo. Pero gran parte de ese dinero
03:23lo devolvieron a través de 64 operaciones,
03:30utilizando cuentas de una casa de bolsa
03:38y cuentas en un banco, en dos bancos de México.
03:46Hay 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales
03:578 de las 16, o sea, la mitad, están listadas por el SAT.
04:04En el artículo, lo conocen ustedes, 69B del Código Fiscal, que son los factureros,
04:13se dejan hacer facturas o hacer contabilidades falsas.
04:22Esta era la manera como estaban trabajando. Eso es lo último que hemos
04:26descubierto en relación con esta trama corrupta de
04:33Barcelona. Ahora, tenemos otro proceso, naturalmente, no sólo el proceso penal
04:39mexicano, tenemos el proceso civil en Florida, Estados Unidos, por los cuales
04:46estamos reclamando casi 700 millones de dólares,
04:51que no es cualquier cosa. Entonces, el proceso civil en este momento se
04:57encuentra en etapa de descubrimiento probatorio, se le llama, donde las
05:03partes recaudan y aportan evidencia para aprobar sus pretensiones o su defensa.
05:13El juicio debe abrirse, según la juez, en enero del año 25.
05:23Estos procesos civiles, ya saben que son un poco lentos, pero éste va abierto y
05:31sin problema hasta ahorita. México ha obtenido ya, en el proceso,
05:39antes del juicio, siete resoluciones favorables que declararon la
05:45culpabilidad, por default, porque no quiso comparecer, de Genaro García Luna,
05:54que ya es, ya está declarado, junto con su esposa, linda Cristina Pérez Gálvez, y
06:02sus cinco empresas han sido declarados culpables.
06:10Tienen responsabilidad civil.
06:15En una de esas cinco empresas, desde una de esas cinco empresas, se recuperaron
06:22casi dos millones de dólares, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación,
06:28y un bien inmueble que no se ha vendido, por valor de 555 mil 800 dólares en avalúo.
06:40Hay una segunda recuperación, lograda muy pequeña, en un proceso de
06:48mediación, de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado,
06:54pero, permanentemente, pero sí tuvo un vínculo, y le hicieron pagar 150 mil
07:02dólares adicionales, que también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación.
07:08De las 19 propiedades aseguradas en este juicio,
07:17en Miami, ocho fueron liquidadas, es decir, se vendieron, y en lugar de tener las propiedades,
07:26se tiene el dinero, que está al resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano,
07:34hasta que se debía acabar el juicio, por un poquito más de seis millones de dólares.
07:42Luego, cinco fueron objeto de la recuperación, y seis más siguen aseguradas.
07:49Ahora, este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás
08:04regresa nada. Sí, es una maldición histórica del sistema corrupto que hemos padecido durante
08:14tanto tiempo en nuestro país, y que tiene un significado político inmenso, porque es terminar
08:23con una tradición de funcionamiento, uno de los elementos que articulaban los instrumentos
08:35del Estado corrupto. El gobierno de México, desde el momento en que asumió, pues es el que ha
08:48combatido a la corrupción de manera sistemática. Antes no tuvimos un gobierno así, esta es la
08:56primera vez. Por eso todo lo que se impide hacer son las cuentas a la corrupción, es decir, el
09:10fraude, el culado, el robo, que antes se hacía y ahora no se hace, no lo podemos cifrar en números,
09:21es imposible. Pero toda esa masa de riqueza que drenaba a través de los instrumentos,
09:33canales del Estado corrupto, formado durante décadas. Ese dinero es parte de la corrupción
09:46anterior a este gobierno y es parte del gasto público, por primera vez.
09:59Entonces los otros instrumentos, pues es la persecución de actos corruptos del pasado.
10:06Esa es otra manera de luchar contra el Estado corrupto. Entonces, sí, para que haya cultura
10:19anticorrupción y de honradez, tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción.
10:28De lo contrario no se puede. Ese es el enfoque político que se tiene. Todo lo que se haga,
10:39tanto para impedir actos y esquemas de corrupción, como para perseguir actos de corrupción de antes
10:47y de ahora, sirven para lo mismo. Romperemos algún día, superaremos pronto, digo yo,
10:59el Estado corrupto, sí. La cuestión es que se percibe, porque el pueblo mexicano en su inmensa
11:10mayoría repudia, rechaza, condena la corrupción, porque ha sido un flagelo nacional histórico.
11:21Y en los últimos treinta y tantos años la cosa se empeoró, porque los neoliberales no eran como
11:28los de Inglaterra, ¿verdad? Estos eran absolutamente corruptos. El neoliberalismo que daña tanto a la
11:38sociedad, no sólo a la economía, en términos generales, sino también a todos los aspectos de
11:47la vida social, la seguridad social, las pensiones, los salarios, todo. Bueno, en México también fue
11:59un recrudecimiento, por decirlo así, o actualización, si quieren, de la corrupción.
12:08Entonces, la lucha contra la corrupción, que ustedes saben, todos estamos de acuerdo,
12:15es absolutamente vigente. Es una tarea continua y que debe ser cada vez mejor. Estos trabajos de
12:29inteligencia financiera tienen como propósito también sumar la inteligencia financiera a la
12:37lucha contra la corrupción. Lo mismo los otros controles, los órganos de control, las auditorías,
12:45la vigilancia permanente, sistemática, la manera de ser, la austeridad. La austeridad es una variante
12:52de la corrupción. La no austeridad, la falta de austeridad, es una variante de la corrupción,
12:58porque la austeridad se pudo haber establecido en cualquier otro momento y no se hacía porque
13:04mediante el derroche se robaba. De esos tenemos casos por montones, denuncias a montones.
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