00:00Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia
00:04y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna, si nos puede aclarar
00:09o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor.
00:19Es que déjeme, no te incompletes.
00:20En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas
00:37que se utilizaron en la trama de García Luna.
00:41Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país,
00:57los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel
01:06y no me acuerdo que otro lugar.
01:11Partes de ese dinero volvieron al país, con el propósito de hacer pagos
01:17a las personas que habían participado en la trama corrupta.
01:25Mucho dinero, centenares de millones de dólares.
01:31La WIP se dirigió a través del sistema ECMO,
01:35es un sistema internacional de información, de datos, de inteligencia financiera.
01:41La WIP se dirigió a la WIP de Barbados en tres ocasiones.
01:47En las primeras dos ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía.
01:57La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil,
02:04hubiera una intervención del mismo tribunal, que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados,
02:15donde se ganó ese pleito.
02:17Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida, la información.
02:24Información con la cual cuenta en este momento la juez.
02:30Y forma parte del proceso.
02:32Adicionalmente, la WIP también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero,
02:42transferencias hechas, porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados,
02:53que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares.
03:05Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero.
03:14La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales
03:29y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero,
03:36porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles.
03:43Entonces, yo creo que en este caso también se dio.
03:51Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa
04:05de cómo el monso operandi ve este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México,
04:16esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas.
04:22Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero.
04:26Quiero decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado por frente a ustedes
04:35y no se pudo lograr algo muy concreto.
04:39Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente en la sentencia de la juez de Florida,
04:49sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación
04:55para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero.
04:59¿Nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando?
05:05Las empresas, las empresas son, bueno, son conocidas porque ya no existen,
05:13ya no están operando.
05:15Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta.
05:20Corrupta.
05:21Fachada, empresa fachada.
05:22Numbag, My System, la que tenía su nombre, Genaro García Luna, fue Glac,
05:31pero era una distribuidora de ganancias.
05:36Ahí las tienen.
05:37Ahora, hay algo, esta Numbag Technologies fue creada para hacer contratos con Cisen,
05:45que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares.
05:51Para eso la hicieron.
05:53Se llama igual que Numbag Inc.
05:56Y sin embargo, es una razón moral diferente.
06:01Este, hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior.
06:09Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero,
06:19sino que recibían dinero de las que cobraban.
06:23¿Entiendes?
06:23De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo, ¿no?
06:31Este, porque tenían que hacer muchos pagos.
06:33Esos pagos son los que tenemos que ver hasta dónde, cómo.
06:43Este, nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte,
06:49no muy grande, pero significativa.
06:52No muy grande para estos niveles, pero significativa.
06:54Para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales.
07:09Este, es una cosa tan interesantísima.
07:12Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas.
07:18Y eso lo vamos a demostrar.
07:20Pero eso no es en el juicio de Florida.
07:21Ese es en el juicio mexicano.
07:25¿Entienden?
07:26Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos.
07:31Y ya estamos en eso.
07:33Ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos.
07:37Hay una serie de cosas.
07:39Hay unos avances muy buenos.
07:42Y se van a abrir nuevos procesos.
07:45Y se va a ir adelante.
07:48No hay que detenerse.
07:49Y en este caso, ¿qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo?
07:53¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que se están reclamando?
07:56¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando esos recursos que está usted buscando volver a...?
08:02Mira, nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado,
08:08pero de segundo piso.
08:09No cobraron, no cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado.
08:19Esas 15 empresas están, obviamente, fichadísimas, ¿no?
08:26Muchas de ellas están, no pueden operar ya en el sistema financiero.
08:33¿Y de qué monto estamos hablando?
08:35¿Cómo?
08:35¿De qué monto estamos hablando?
08:37¿De qué cantidad estamos hablando?
08:38Estamos hablando, para esas empresas, 100 millones de dólares.
08:42Gracias.
08:43Gracias.
08:44Gracias.
08:45Gracias.
08:46Gracias.
08:47Gracias.
08:48Gracias.
