Panama-iratok: Aszad és Kim Dzsongun is offshore cégekkel játszotta ki a nemzetközi szankciókat
- 8 years ago
A globális pénzmosoda az Aszad-rezsim háborúját is segítette. Az úgynevezett Panama-iratok lelepleznek három fiktív vállalkozást, melyek révén sikerült kijátszani a szíriai kormányt sújtó nemzetközi szankciókat.
A dokumentumok három, a Seychelles-szigeteki adóparadicsomban bejegyzett offshore céget említenek. Mindhárom Bassár el-Aszad szíriai elnök unokatestvéréhez, az 5 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb szírnek számító Rami Makhlouf-hoz köthető.
Az üzletember neve 2008 óta szerepel az amerikai “feketelistán” bennfentes kereskedelem, az igazságszolgáltatás manipulálása és az üzleti partnerek megfélemlítése miatt.
Makhlouf offshore vállalatain keresztül látták el üzemanyaggal a szíriai légierőt.
A Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfelei között van egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, észak-koreai férfi tulajdonában álló cég is. A gyanú szerint a DCB Finance 2006 óta pénzügyi szolgáltatásokat nyújt Kim Dzsongun nukleáris és ballisztikusrakéta-programjához.
A dokumentumok három, a Seychelles-szigeteki adóparadicsomban bejegyzett offshore céget említenek. Mindhárom Bassár el-Aszad szíriai elnök unokatestvéréhez, az 5 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb szírnek számító Rami Makhlouf-hoz köthető.
Az üzletember neve 2008 óta szerepel az amerikai “feketelistán” bennfentes kereskedelem, az igazságszolgáltatás manipulálása és az üzleti partnerek megfélemlítése miatt.
Makhlouf offshore vállalatain keresztül látták el üzemanyaggal a szíriai légierőt.
A Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfelei között van egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, észak-koreai férfi tulajdonában álló cég is. A gyanú szerint a DCB Finance 2006 óta pénzügyi szolgáltatásokat nyújt Kim Dzsongun nukleáris és ballisztikusrakéta-programjához.